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Suspenden matrícula a Alba Petróleos empresa aliada de Pdvsa

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Suspenden matrícula a Alba Petróleos empresa aliada de Pdvsa

Alba Petróleos de El Salvador quedó sin matrícula de comercio tras no aclarar una serie de operaciones fraudulentas que encendieron las alarmas de lavado de dinero.

(Primer Informe)

Esta semana trascendió la noticia de que el Registro de Comercio del CNR, no entregó la matrícula de comercio de este año a Alba Petróleos de El Salvador, ya que no informaron a la Fiscalía General de su país sobre una serie de transacciones con las que podrían haber incurrido en el delito de lavado de dinero.

Además, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) es accionista de la estatal salvadoreña, la cual tampoco presentó ante el Registro de Comercio los balances financieros de sus actividades durante el período de 2017 y 2018.

En los documentos omitidos por la petrolera se encontraron deudas, inversiones nacionales y en el exterior perdidas, entre otras anomalías que no fueron reportadas.

La compañía que se fue constituida con fondos públicos de alcaldías y de la estatal venezolana Pdvsa, no posee matrícula desde el pasado mes de mayo cuando Jaime Alberto Recinos, representante legal de Alba Petróleos de El Salvador, acudió al Registro de Comercio a solicitar la matrícula de 2019 y esta fue denegada.

Sin embargo, la información salió a la luz esta semana después de que el diario ‘El Mundo’ realizó una investigación, en donde se pudo determinar el incumplimiento de la petrolera con los requerimientos de legales de su país para poder seguir operativa.

De acuerdo a la información registrada en el CNR y un documento al que tuvo acceso ‘El Mundo’, Alba Petróleos ha incumplido la Ley de Lavado de Dinero y Activos, y Código de Comercio, al ocultar sus estados financieros; y la Ley de Impuestos Municipales del municipio de Santa Ana.

(Con información de El Mundo)

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