BOD enfrenta sanción de Sudeban por legitimación de capitales y financiar al terrorismo
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La entidad bancaria venezolana no podrá realizar nuevas inversiones, abrir nuevas oficinas en el país o el exterior, captar fondos a largo plazo, entre otras.
(Primer Informe)
La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario en Venezuela (Sudeban), emitió un comunicado para informar sobre la sanción que pesa sobre el Banco Occidental de Descuento (BOD), mismo que es presidido por el polémico banquero Víctor Vargas.
En ese sentido, se conoció que Sudeban señala a la entidad bancaria por el delito de legitimación de capitales y por presuntamente servir de plataforma para financiar al terrorismo.
Además, el organismo informó que las medidas son “el resultado general de una inspección general” que se realizó a BOD, ello luego de que recopilaron evidencia de que el banco tenía clientes de alto riesgo.
“Adicionalmente, se determinó que posee empresas vinculadas y clientes que mantienen relaciones comerciales con países en jurisdicciones y/o zonas geográficas consideradas de riesgo alto”, añadió el comunicado.
Trascendió que entre las medidas que tomará Sudeban en contra de BOD se encuentran: la prohibición de realizar nuevas inversiones, decretar pago de dividendos, captar fondos a largo plazo, abrir nuevas oficinas en Venezuela o en el exterior.
La entidad bancaria tampoco podrá adquirir acciones ni participaciones en el capital social de bancos constituidos o por constituirse en el exterior, tiene prohibido adquirir, ceder, traspasar o permutar inmuebles, así como generar gastos por concepto de remodelaciones a los propios alquilados.
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