Primo de Rafael Ramírez acusado de lavado en Andorra protagoniza juicio en Argentina
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Un ex gerente de PDVSA, primo de Rafael Ramírez, acusado de lavar millones de dólares de la corrupción en Andorra, acaba de pedir a la Corte Suprema de Justicia de Argentina que no lo extraditen.
Redacción | Primer Informe
Un familiar cercano a Rafael Ramírez está en el centro de un caso judicial en Argentina, donde reside, luego que la justicia de Andorra solicitara su extradición para enjuiciarlo por lavado y corrupción, en conexión con Pdvsa.
El ex directivo de Pdvsa Luis Abraham Benito Bastidas Ramírez, de 43 años, fue detenido en 2018 luego que la fiscalía de Andorra lo acusara de haber usado el sistema financiero andorreño para abrir cuentas bancarias y presuntamente lavar dinero de la corrupción, mientras trabajaba como gerente en la petrolera estatal venezolana.
La cuenta bancaria manejó $5 millones que el cuentahabiente no justificó. La cuenta fue abierta en el banco BPA (Banca Privada de Andorra), que ha estado en el centro de un escándalo de corrupción por $4.000 millones en Estados Unidos, donde también está implicado Rafael Ramírez y otros operadores financieros que trabajaron para él en Pdvsa.
Bastidas Ramírez fue liberado bajo fianza mientras avanzaba el caso judicial en su contra. Recientemente, Andorra solicitó su extradición, pero ésta fue negada por el juez federal de la provincia de Córdoba, Miguel Vaca Narvaja, basado en tecnicismos.
Sin embargo, el procurador general de Argentina, Eduardo Casal, apeló la decisión del juez de Córdoba ante la Corte Suprema de Justicia argentina.
El caso de Bastidas Ramírez se suma a otros escándalos notables: la maleta de Guido Antonini Wilson con $800.000; la denuncia del ex directivo de PDVSA Argentina Gonzalo Brusa Dovat según la cual habría habido maniobras financieras en el sucursal local de Pdvsa; y la detención en enero pasado de la ciudadana boliviana María Palacios tratando de cruzar la frontera de Bolivia a Argentina con $100.000 que no estaban declarados.
En su fallo, el juez justificó la negativa señalando que el pedido de extradición no cumplía con algunos requisitos. Y solicitó que en 30 días la justicia andorreña le enviara una descripción clara de las acusaciones contra Ramírez y la resolución judicial con los motivos de los supuestos ilícitos por los que pedía la extradición, entre otros aspectos.
A través de la Cancillería, la justicia de Andorra fue notificada sobre la solicitud de información adicional.
Vencido el plazo establecido por Vaca Narvaja, el Principado no hizo la presentación, por lo que el juez cordobés formalizó el rechazó a la petición de extradición por “defectos formales”.
La fiscal federal argentina Graciela López de Filoñuk cuestionó el fallo del magistrado por haber “desoído -sin fundamento valedero- el reclamo de extradición”, aun “previendo las consecuencias internacionales que dicha decisión puede acarrear”.
Luego el procurador Casal apoyó el recurso de la fiscal cordobesa ante la Corte Suprema. En su dictamen, cuestionó a Vaca Narvaja y dijo que, si bien Andorra se excedió en el plazo de remisión de la información, “la circunstancia de la temporalidad no puede ocasionar per se el rechazo de la extradición”.
Casal recordó que la Corte Suprema estableció como jurisprudencia que luego de un juicio de extradición “el ordenamiento legal (…) habilita a la autoridad judicial a pronunciarse acerca de la procedencia o improcedencia del pedido de extradición».
La Justicia de Andorra, el 12 de julio de 2018 ordenó la detención de este primo de uno de los hombres fuertes de Hugo Chávez, Rafael Ramírez, -quien fue Presidente de PDVSA y Ministro de Hidrocarburos entre 2004 y 2013-, por el “delito mayor continuado de blanqueo de dinero proveniente de la corrupción pública”, previsto en los artículos 409 y 410 del Código Penal de ese país, que prevé una pena de cinco a ocho años de prisión.
Según consta en la notificación de Interpol, para la Justicia andorreña Bastidas Ramírez posee “importantes vínculos con PDVSA y el sector enérgico de su país”. Las sospechas que se ciernen sobre él es haber ingresado al sistema financiero unos 5 millones de dólares provenientes de la corrupción pública a través de una cuenta abierta en la Banca Privada de Andorra (BPA), mientras fungía como gerente.
Bastidas Ramírez, a través de la sociedad panameña Tellancourt, SA (creada por BPA Serveis), abrió una cuenta en BPA, de acuerdo con el expediente. A través de ella, recibió dos transferencias desde otra a nombre de High Advisory and Consulting: la primera, registrada el 29 de septiembre de 2011, por $600.000. Y la segunda, del 27 de abril de 2012, por $2,8 millones.
Pese a que los pagos se realizaron desde High Advisory and Consulting, se justificaron a través de dos contratos con Highland Assets. El primer contrato por una supuesta asesoría de la firma Tellacourt SA en amteria de gestión de cadenas de suministro y planificación, entre otros, por obras efectuadas por la empresa china Sinohydro; y el segundo contrato por el que, al parecer, actuó como asesor en proyectos de electricidad y energía mecánica, con una contraprestación de cinco millones de dólares.
(Con información de El Clarín)
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