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Este es el origen ilícito de los millones de dólares que circulan en Venezuela

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Este es el origen ilícito de los millones de dólares que circulan en Venezuela

La moneda estadounidense inundó la vapuleada economía venezolana al mismo tiempo que los ingresos por petróleo cayeron de forma drástica.

Redacción | Primer Informe

Banqueros y expertos financiero miran con cautela las transacciones con dinero proveniente de Venezuela.

El país, gobernado por un régimen ilegítimo y sancionado internacionalmente es un hervidero de actividades de lavado como ninguno en el mundo.

“En estos momentos existen entre 5.000 y 7.000 millones de dólares circulando en las calles de Venezuela, y se desconoce de dónde vienen”, dijo Eugenio Hernández-Breton, de la firma de Baker McKenzie.

La afirmación la hizo durante la Conferencia Virtual Antilavado de Dinero de la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida (FIBA, por sus siglas inglés).

El que Venezuela esté siendo inundada por un alud de dólares llama la atención particularmente porque el país ha registrado una drástica caída en la exportación de petróleo, producto que por años generó el 95% de las monedas duras que entraban en el país.

Según los expertos que siguen al país suramericano, el colapso de la renta petrolera está siendo gradualmente remplazado por operaciones vinculadas con el contrabando de oro, el lavado de dinero y el narcotráfico.

Las exportaciones de crudo, que por años se mantuvieron por encima de los dos millones de barriles al día, actualmente se ubican por debajo de los 300 mil barriles diarios.

Ese volumen apenas logra cubrir los costos de operación de PDVSA y la importación de la gasolina que requiere el país.

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Los riesgos de operar con clientes del país han ido en aumento en los últimos meses con la dolarización de facto de la economía venezolana promovida por una hiperinflación que ha reducido el valor del bolívar a menos de una milésima parte de un centavo de dólar.

Economía tóxica

Ante la depreciación extrema que sufrió el bolívar el dólar se convirtió en la moneda de uso corriente para todo tipo de transacciones. (Foto: El Nacional)

La situación interna del país, aunado a los riesgos legales de operar con el país generado de las sanciones impuestas contra el régimen de Caracas, ha estado acentuando los desafíos de los banqueros en Florida que continúan operando con clientes venezolanos.

Los expertos que participaban en el foro de FIBA dijeron que las operaciones con cuentas de ciudadanos venezolanos representan significativas complicaciones para los bancos.

Las instituciones financieras se blindan para no infligir las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro y a empresarios relacionados con el chavismo; acusados de lavado de dinero, narcotráfico, corrupción y violación a los derechos humanos.

“En los últimos años ha aumentado la huella venezolana en muchos países, lo que incrementa el riesgo de hacer negocios con personas o instituciones que estén relacionados o vinculados directa o indirectamente con funcionarios sancionados. La clave para la banca es realizar un buen trabajo de investigación de los clientes”, señaló Daniel Gutiérrez, vicepresidente y gerente de riesgos regulatorios de Ocean Bank.

Con información de El Nuevo Herald.

 

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