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Firma de Boca Ratón se declara culpable de pagar sobornos a PDVSA

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Firma de Boca Ratón se declara culpable de pagar sobornos a PDVSA

La empresa desarrolló esquemas de soborno en Brasil, Venezuela y Ecuador.

Redacción | Primer Informe

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció una declaración de culpabilidad a los cargos de la FCPA por parte de Sargeant Marine, Inc., una empresa privada con sede en Boca Raton, Florida, que se declaró culpable de un cargo de conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la FCPA y acordó pagar una multa de $ 16.6 millones por esquemas de soborno en Brasil, Venezuela y Ecuador.

Entre 2010 y 2018, Sargeant Marine pagó millones de dólares en sobornos a funcionarios extranjeros en Brasil, Venezuela y Ecuador para asegurar contratos de compra o venta de asfalto a compañías petroleras estatales y controladas por el Estado.

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Recientemente, el Departamento de Justicia reveló las declaraciones de culpabilidad de los cargos de cinco personas que participaron en el esquema de soborno. Las cinco personas incluyeron: (1) Daniel Sargeant, un alto ejecutivo de Sargeant Marine; (2) José Tomás Meneses, comerciante Sargeant Marine; (3 y 4) Luiz Eduardo Andrade y David Diaz, consultores que actuaron como intermediarios canalizando sobornos en Brasil y Venezuela; y (5) Héctor Núñez Troyano, exfuncionario de PDVSA que recibió sobornos en relación con los contratos de Venezuela.

Roberto Finocchi, un comerciante de Sargeant Marine, se declaró culpable en noviembre de 2017 por su papel en el plan de sobornos de Brasil. El 10 de septiembre de 2020, se abrió una denuncia penal en un tribunal federal en el Distrito Este de Nueva York contra un exfuncionario de PDVSA por conspiración para cometer lavado de dinero por su presunto papel en el esquema de soborno de Sargeant Marine en Venezuela.

Con información de JD Supra.

 

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