Cómo Raúl Gorrín ayudó a los hijastros de Maduro a robarse 160 millones de euros de PDVSA
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Con la triangulación de créditos y delitos cambiarios el empresario venezolano, hoy prófugo de la Justicia estadounidense contribuyó con el desfalco a la estatal petrolera.
Redacción | Primer Informe
El robo a PDVSA ha sido una política sistemática de saqueo masivo dirigida por la misma familia del dictador venezolano.
El portal OK Diario, publicó como los hijastros de Nicolás Maduro blanquearon desde España 159 millones de euros fruto de la la corrupción en la estatal petrolera venezolana.
Los principales beneficiados de la operación fueron Yosser, Yoswal y Walter Gavidia Flores, hijos de un matrimonio previo de la esposa de Maduro, Cilia Flores.
El blanqueamiento lo hicieron a través de una organización criminal blanqueó desde Madrid.
La red criminal estaba integrada por los cuatro socios del grupo Columbus One Properties. Los nombres de los implicados son: Ralph Steinmann, Luis Fernando Vuteff García, José Vicente Amparán Croquer y Darío Ramiro Ale Iturralde.
En total, al organización blanqueó 600 millones de euros procedentes de un fraude masivo en el cambio de divisas. Aquí es donde entra la participación del empresario Raúl Gorrín, prófugo de la Justicia estadounidense.
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Para obtener financiación, la petrolera PDVSA contrató en 2014 una línea de crédito con el grupo Rantor Capital de Raúl Gorrín. Ese empresa es propietario del canal de televisión Globovisión, hoy constituye uno de los principales instrumentos de propaganda del régimen de Maduro.
Investigación de EEUU
Mediante el citado contrato, Rantor Capital debía entregar 7,2 billones de bolívares a PDVSA. A cambio la estatal le devolvería el préstamo con la suma de 1.200 millones de dólares.
La disparidad entre el tipo oficial de cambio de las dos monedas y el mercado no regulado generaba un beneficio multimillonario. De esa disparidad procedían los 600 millones que la red criminal blanqueó desde Madrid.
La Justicia norteamericana remitió a la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, la grabación de un encuentro celebrado en Madrid el 1 de marzo de 2017.
En la reunión participó por un grupo de empresarios que blanquearon en distintos paraísos fiscales los 600 millones. Más de una cuarta parte de ese dinero era para los tres hijastros de Maduro.
«El hecho de que PDVSA accediese a estos negocios cambiarios mediante el uso de las mencionadas líneas de crédito, supuso un enorme foco de corrupción», determinó la policía anticorrupción de España.
El procedimiento dio lugar a que determinados empresario pagaren grandes sumas a los trabajadores de la petrolera responsables de la aprobación y adjudicación de contratos. También benefició a los intermediarios.
La reunión en la que se dividieron los beneficios de la corrupción, tuvo lugar en la sede el grupo de empresas Columbus One Properties SL, en Madrid.
Desde allí se coordinaban las operaciones de lavado de dinero, utilizando una sociedad con sede en Malta denominada Portmann Capital Management Ltd.
La mordida de «los chamos»
En la conversación participaron el abogado Carmelo Urdaneta (que fue asesor jurídico de PDVSA) y el asesor fiscal Pedro Binaggia. Los dos aluden a la necesidad de pagar una parte de los beneficios de la operación a miembros del Gobierno de Venezuela.
A ellos se refieren en distintas ocasiones como «los muchachos», «los hijos de la señora», «los chamos» o «los conocidos de Cilia».
La Justicia de EEUU intervino en el correo electrónico de uno de los implicados en esta trama. Allí encontró una hoja de cálculo en la que se especifica el reparto de los 600 millones de euros.
De la cantidad total, 20,7 millones (el 4%) debían destinarse a los gestores de Portmann Capital en concepto de honorarios y 159.085.876 euros a los chamos como comisión para la familia de Nicolás Maduro.
Otra porción de los beneficios estaba reservada al empresario venezolano Raúl Gorrín Belisario, presidente del grupo Globovisión, que desde noviembre de 2019 está incluido en la lista de fugitivos más buscados por EEUU.
«Se desprende de lo anterior que los hijastros de Maduro…son los beneficiarios de algo más de 159 millones de euros de la cantidad recibida en Portmann Capital», dice el informe de anticorrupción.
Con información de OK Diario.
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