Estas son las estafas más comunes en el mercado de las criptomonedas
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Lo atractivo que ha resultado el mercado de las criptomonedas ha atraído también a los estafadores que intentan hacerse de negocios fáciles sin el mayor esfuerzo.
Redacción | Primer Informe
El movimiento que hay en el mercado de las criptomonedas por el valor del Bitcoin, Ethereum, Ripple o Litecoin ha hecho que las estafas sean parte de este atractivo negocio.
Algunas estafas diseñadas para engañar a los usuarios de criptomonedas y otras viejas conocidas, pero adaptadas a los nuevos modelos.
La naturaleza descentralizada del mercado de las criptomonedas provoca, además, que no sea tan fácil denunciar los robos y estafas, y mucho menos, hacer que estas se resuelvan.
Como las direcciones de pago son anónimas y casi imposibles de rastrear hacen que el estafador se interese más en hacerse de criptomonedas en vez de dinero real, consiguiendo en muchos casos botines desorbitados.
A través del portal especializado en el mercado de las criptomonedas, Trecebits, detallaron algunos métodos de estafa.
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Las casas de cambio falsas
La mayoría de criptomonedas pueden ser adquiridas en casas de cambio denominadas exchanges.
En el mercado de las criptomonedas existen muchísimas casas de cambios y es muy difícil conocerlas todas.
Por eso este es uno de los métodos de estafa más elaborados porque incluyen la creación de un exchange falso con la intención de hacer que usuarios incautos depositen en ellas sus criptomonedas.
Un ejemplo de esto es lo que ocurrió en 2017 en Corea del Sur, cuando una casa de cambio falsa llamada BitKRX hizo creer a muchos usuarios que estaban en un sitio legítimo de cambio de Bitcoins.
Para evitar esta situación, lo mejor es operar en casas de cambio reconocidas y reguladas.
Las estafas piramidales
Estas no son nuevas, pero eso no ha impedido que sigan proliferando en el mercado de las criptomonedas, y lo peor de todo es que lo hacen con éxito.
Básicamente, su modus operandi es conseguir captar individuos que a su vez hacen lo mismo en un esquema piramidal en el que el dinero fluye hacia el vértice.
Existen casos muy conocidos, como el de Bitconnect (convertido en meme por su puesta en escena) o el de MiningMax, que consiguió recaudar cerca de 200 millones de dólares y que tuvo un final agridulce, ya que 14 personas fueron detenidas pero los inversores no recuperaron su dinero.
Las criptomonedas falsas
A nivel mundial existen un montón de criptomonedas. Muchas se han presentado como una alternativa viable al Bitcoin, argumentando que por su alto precio, ya es tarde para invertir.
Sin embargo, los estafadores que utilizan este método se limitan a recaudar fondos para una moneda inexistente.
Esto ha ocurrido en múltiples ocasiones. Uno de los casos más conocidos fue el de OneCoin, en el que una mujer llamada Ruja Ignatova recaudó cerca de 500 millones de euros para su nueva moneda, a la cual presentaba como el rival del Bitcoin.
Ruja Ignatova desapareció sin dejar rastro. Por ello, es importante leer los proyectos detrás de cada criptomoneda y ver que presentan un mínimo de transparencia.
Las estafas por email
Este método utilizado en otras estafas con negocios tradicionales también se ha adaptado al mercado de las criptomonedas.
Es muy común recibir emails que afirman tener contenido comprometido del usuario y, que a cambio de no difundirlo, reclaman un pago en Bitcoins u otra criptomoneda.
La gran mayoría son dectables por lo burdo que resulta el mensaje. Por ejemplo la sintaxis es evidentemente resultado de un traductor online.
Sin embargo, algunos pueden contener datos del usuario, como una contraseña y un nombre de usuario, que darían a entender que el estafador tiene acceso a datos personales.
En estos casos, no hay que alarmarse, ya que el estafador puede haberlos obtenido de alguna brecha de datos, en la que millones de credenciales quedan expuestas.
Existen cientos de variaciones de esta estafa: alguien pidiendo dinero a cambio de una suma mayor en el futuro, intentos de suplantación de bancos e instituciones, entre otras. Sin embargo, la manera más efectiva de estafar en el mercado de las criptomonedas es a través de malware.
El uso de malware es lo más efectivo para los estafadores
Este es uno de los métodos más utilizados, es el conocido como cyptojacking, que “secuestra” ordenadores para utilizar su potencia de procesamiento para minar criptomonedas.
El ransomware es otro favorito de los estafadores. Consiste en encriptar todos los datos de un ordenador y obligar a los afectados a pagar un rescate en criptomonedas para recuperar el acceso a sus datos.
Lo mejor para evitar este tipo de ataques es no acceder a páginas sospechosas y contar con un antivirus actualizado.
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