Especialista del chavismo en lavado de dinero tiene un nexo con los Kirchner
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Esquemas para el lavado de hasta 1.200 millones de dólares malversados de PDVSA siguen siendo investigados en varios países.
Redacción | Primer Informe
La investigación española a un venezolano identificado como un «lavador profesional de dinero» terminó descubriendo su asociación con un conocido financista del kirchnerismo.
Las indagaciones de las autoridades españolas tienen que ver con Columbus One Properties, una oficina de inversión ubicada en Madrid. Desde allí, José Vicente Amparan Cróquer, habría incurrido en acciones consideradas como legitimación de capitales.
En medio de la investigación surgió el nombre de Néstor Ramos, quien es procesado en Argentina por lavar 32 millones de dólares.
La investigación la adelantan la Audiencia Nacional española y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), de la Policía Nacional de España. Sospechan que al menos unos 14,5 millones de euros fueron usados en maniobras de lavado.
El dinero, proveniente de la corrupción, volvía al circuito legal a través de la compra de hoteles y viviendas.
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El «especialista en lavado»
Según la Justicia estadounidense José Vicente Amparan es un abogado “especialista en lavado de dinero”. Tiene orden de captura con Interpol y formaría parte de un esquema internacional para lavar 1.200 millones de dólares malversados de PDVSA.
Parte de los fondos terminarían invertidos en bienes raíces en Miami, Florida. Otra parte, se diluiría en» sofisticados esquemas de inversión falsa”, afirma el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Los negocios del venezolano llegan hasta Malta. Un informe de ese país coincide con el de España en señalar que Columbus One Properties, la empresa de bienes raíces de Amparan en Madrid, la crearon para adquirir bienes con dinero de origen ilícito.
Vínculo con el kirchnerismo
Los vínculos del venezolano Amparan con el kirchnerismo ocurren a través de una tercera persona Se trata del empresario italiano Aldo Ventola. La Autoridad Financiera de Malta considera que la empresa Southern Cross Sicav Plc, propiedad de Ventola es un vehículo para el blanque de capitales.
A la trama se suma el argentino Néstor Ramos, un financista K procesado en Argentina por haber ayudado a Lázaro Báez (ex socio comercial de Cristina Kirchner) a lavar 32 millones de dólares. Ventola y Ramos están radicados en Suiza y tejieron negocios allí sospechados de responder a maniobras de blanqueo.
Las autoridades de Malta subrayan en los informes remitidos a la Audiencia Nacional la conexión de Ventola con Ramos y aluden expresamente a su relación con los Kirchner. de acuerdo a lo confirmado por el diario español El Confidencial. A esa red se suma el nombre del chavista acusado de lavar miles de millones de dólares de PDVSA.
Con información de Clarín.
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