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Citigroup es el primer señalado en juicio de PDVSA sobre sanciones de EEUU

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Citigroup es el primer señalado en juicio de PDVSA sobre sanciones de EEUU

Aunque PDVSA intenta culpar a las sanciones de su impago, Citigroup dice que implementó las restricciones antes de que las medidas estadounidenses fueran aplicadas contra la petrolera venezolana.

Redacción | Primer Informe

Citigroup Inc bloqueó un intento de la petrolera estatal venezolana PDVSA de realizar pagos de deuda a una unidad de Siemens. Esto fue testificado por un ejecutivo de Citi el miércoles en un juicio en Estados Unidos sobre si PDVSA es responsable de los pagos.

Sin embargo, una testigo experta en cumplimiento de sanciones bancarias, dijo que el pago no violaba las sanciones y que pudo haberse pagado por otras entidades. Además Citi se justificó diciendo que la restricción al pago mencionado se realizó antes de las sanciones.

En el juicio iniciado el martes en la corte federal de Manhattan, PDVSA sostiene que las sanciones de Estados Unidos implementadas en agosto de 2017 hicieron imposible el pago.

La disputa se deriva de un pagaré de enero de 2017 que PDVSA emitió con problemas de liquidez. Éste fue pagado al proveedor de equipos para yacimientos petrolíferos Dresser-Rand por 120 millones de dólares, más intereses. PDVSA realizó los dos primeros pagos de intereses por alrededor de $ 4 millones, pero incumplió con un pago de $ 1,9 millones que vence en octubre de 2017.

En mayo de 2020, el juez Louis Stanton del Tribunal para el distrito sur de Nueva York, emitió una sentencia de 149,5 millones de dólares a favor de Dresser-Rand.

El martes, el juicio contó con la presencia de Raymond Romano, director de administración de Citigroup para América Latina. El ejecutivo testificó que Citi bloqueó el intento de transferencia de PDVSA porque «no cumplía con nuestros requisitos de procesamiento».

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Un caso vital para Maduro

El caso pretende demostrar cómo las sanciones, destinadas a restaurar la democracia en Venezuela, impactaron en las empresas occidentales que hacen negocios con PDVSA. El régimen de Nicolás Maduro califica las sanciones de «criminales» y las culpa por la crisis económica del país.

En un correo electrónico del 25 de septiembre de 2017 presentado como evidencia, un empleado de Citigroup le dijo a Dresser-Rand que el banco restringió las actividades de Venezuela y PDVSA debido a las sanciones. Sin embargo le dijo que consideraría procesar transacciones preaprobadas.

Romano dijo que Dresser-Rand no buscó la aprobación previa.

En un testimonio que podría reforzar el argumento de Dresser-Rand de que PDVSA tenía otras formas de realizar el pago, dijo que Citi implementó las restricciones relacionadas con PDVSA antes de las sanciones de agosto de 2017 con base en sus propias políticas internas de riesgo.

Stephanie Rice, exoficial de cumplimiento de sanciones en varios bancos a quien Dresser-Rand llamó como testigo experto, dijo que el pago no violaba las sanciones y que otros bancos pueden haberlo procesado.

Con información de Reuters.

 

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