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Cómo sigue ahora el proceso contra Álex Saab en EEUU

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Cómo sigue ahora el proceso contra Álex Saab en EEUU

Todos los negocios turbios del llamado testaferro de Nicolás Maduro con el régimen chavista serán expuestos en su juicio en la Florida.

Redacción | Primer Informe

El momento más temido por los abogados de Álex Saab se materializó con su traslado a los Estados Unidos. Ahora, el colombiano debe preparar su defensa ante la Justicia estadounidenses.

Saab hará su primera aparición una corte del Distrito Sur de la Florida este lunes a 18 de octubre  a la 1 de la tarde, hora local.

Sin embargo, los representante legales del presunto testaferro de Nicolás Maduro continúan lanzando críticas al sistema judicial de Cabo Verde.

En contraste, Nicole Navas, portavoz del Departamento de Justicia, expresó «admiración por la profesionalidad del sistema judicial» del país africano.

Saab ahora tiene que responder por cargos federales que señalan que habría lavado hasta 350 millones de dólares. El dinero provendría, principalmente, de fraudes al sistema de control cambiario en Venezuela.

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La lupa sobre los negocios

Según la acusación, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, transfirió sus ganancias ilícitas desde Venezuela hasta cuentas bancarias en EEUU. En esa tarea, Saab  tuvo el apoyo de  su socio Álvaro Enrique Pulido, entre otros.

Además de esa acusación, EEUU también ha identificado otros negocios corruptos vinculados con Saab. En mayo de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. lo sancionó por su presunta participación en varias tramas de corrupción.

El común denominador de los negocios ilícitos de Saab es que todos eran a gran escala y todos con el chavismo. Además, todos estaban relacionados con programas sociales clave del régimen venezolano.

Entre ellos: la construcción de viviendas populares, la distribución de alimentos a los más pobres y las operaciones ilícitas con el oro venezolano.

La respuesta de Maduro solo confirma que el escrutinio sobre estas tramas son las cosas que más asustan en Caracas. Por ahora, suspendió las negociaciones que mantenía con sus detractores venezolanos.

Quejas contra Cabo Verde

Durante más de un año, los abogados del Saab intentaron sin éxito que Cabo Verde lo dejará libre. Sus argumentos fueron escuchados por todos los niveles del sistema judicial. Sin embargo, ahora dicen que fue «ilegal» la decisión del país africano.

«Esta acción se realizó sin que se hubiera dado una notificación previa a ningún miembro del equipo de defensa, que tampoco contaba con la documentación o resolución relevante al respecto»,  dijeron los abogados en un comunicado.

El Tribunal Constitucional de Cabo Verde rechazó la última solicitud de nulidad sobre la extradición. Esa decisión se tomó el día 13 de octubre. Al día siguiente, esa corte envió a la Fiscalía General la orden judicial definitiva para que la entrega de Saab a EEUU se concretara.

Los abogados de Saab argumentan que no se respetaron los tiempos. Dicen que tenían que pasar cinco días laborales después tras la fecha de su dictado» para que fuera inapelabe. En ese tiempo podría estar sujeto a recursos.

También insisten que se viola el principio «ne bis in idem», que estipula que nadie puede ser juzgado más de una vez por el mismo delito. Algo que sustentan diciendo que la Fiscalía de Ginebra, en Suiza, argumentó que no tenía pruebas de blanqueo de dinero contra Saab.

La extradición, insisten los defensores de Saab «constituye una flagrante ilegalidad y desacato a las normas del derecho internacional».

Con información de EFE.

 

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