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EEUU tiene en la mira a la evasión fiscal en el extranjero a través de las criptomonedas

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EEUU tiene en la mira a la evasión fiscal en el extranjero a través de las criptomonedas

El Tesoro estadounidense señala que “la evasión de impuestos utilizando criptoactivos es un problema de rápido crecimiento y por ello propone nuevas reglas para evitar la evasión fiscal a través de las criptomonedas.

Redacción | Primer Informe 

En la publicación del presupuesto para el 2022 del Departamento del Tesoro de los EEUU, el ente explicó una propuesta que pretende combatir la evasión fiscal en el extranjero a través de las criptomonedas.

El Gobierno estadounidense ha dicho durante meses que el nuevo paquete de gastos es grande y también ha comentado las ambiciones de la Administración Biden de expandir el IRS para pagar los nuevos gastos son proporcionadas.

Especialmente, el Tesoro destacó los nuevos objetivos de los requisitos de informes criptográficos ampliados para combatir la evasión fiscal.

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La intención del Tesoro con las nuevas reglas

El Tesoro estadounidense señala que “la evasión de impuestos utilizando criptoactivos es un problema de rápido crecimiento». 

«La naturaleza global del mercado de cifrado ofrece oportunidades para que los contribuyentes estadounidenses oculten activos e ingresos imponibles mediante el uso de intercambios de cifrado y proveedores de carteras en el extranjero».

La propuesta del Tesoro es expandir los requisitos de los corredores de cifrado, incluidos los intercambios y las carteras de custodia, para informar a los beneficiarios reales de las cuentas, que luego pasarían a las redes de informes internacionales automatizadas de las que EEUU ya es parte. 

La propuesta apunta a que esto sea obligatorio para las declaraciones de impuestos presentadas a partir de 2023.

La intención de la propuesta es “para reportar información relacionada con ciertas entidades pasivas y sus propietarios extranjeros sustanciales con respecto a los criptoactivos mantenidos por esas entidades en una cuenta con el corredor”. 

“Si se adopta la propuesta y se combina con la ley existente, requeriría que un corredor informe los ingresos brutos y cualquier otra información que el Secretario pueda requerir con respecto a las ventas de criptoactivos con respecto a los clientes”, señala el texto de la propuesta.

¿Qué se quiere con estas nuevas reglas?

Los objetivos generales de identificar a los beneficiarios reales subyacentes de empresas y entidades legales que han ganado enormemente prominencia durante la última década. 

A principios de 2021, EEUU aprobó una legislación para restringir la propiedad anónima de corporaciones en todo el país, como parte de la lucha contra el mismo problema del lavado de dinero. 

El Tesoro ya ha comenzado a apuntar a las criptomonedas como otro frente de esta misma guerra. 

La Financial Crimes Enforcement Network ha estado reflexionando sobre las reglas sobre el conocimiento de la información de la contraparte en las carteras autohospedadas que realizan transacciones con los intercambios, para consternación de la industria de la criptografía. 

Con estas nuevas reglas se espera que los intercambios de cifrado que operan en los EEUU mantengan información sobre sus clientes, por lo que el cambio real que anticipa el Tesoro parece ser el intercambio de esa información entre los intercambios a nivel internacional.

Al mismo tiempo, en su desglose de los ingresos estimados de los cambios, el Departamento del Tesoro estimó que los requisitos de informes ampliados para los corredores de cifrado tendrán un «efecto de ingresos insignificante».

 

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