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Intensifican búsqueda de millones usados para sobornos de PDVSA

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Intensifican búsqueda de millones usados para sobornos de PDVSA

El primero en caer fue el empresario de 61 años Natalio D’Amato el cual llegó amasar una fortuna de al menos 160 millones de dólares a través de contratos con PDVSA.

Redacción | Primer Informe

En una nueva forma de presionar a los funcionarios corruptos en Venezuela las autoridades norteamericanas intensifican búsqueda de millones de dólares que fueron usados en coimas dentro de la estatal petrolera venezolana, PDVSA.

La intención de las autoridades federales es incautar la mayor cantidad de dinero depositados en cuentas bancarias en Miami que, según dicen, fueron utilizados para pagar sobornos a funcionarios del régimen de Nicolas Maduro por millonarios contratos con la estatal petrolera.

El último pez gordo en la mira de las autoridades estadounidenses es Natalio D’Amato, un contratista acusado de vender equipos por el valor de 160 millones de dólares a subsidiarias del monopolio alrededor del petróleo venezolano, recibir pagos en su cuenta de Mercantil Bank en Miami y luego pagar los sobornos a funcionarios chavistas para amarrar los contratos de PDVSA.

De ese total, las autoridades estadounidenses se han movido para tomar $45 millones que D’Amato tiene en siete cuentas personales y corporativas en Wells Fargo, Bank of America y una compañía de inversiones, según reza una nota publicada por el Miami Herald.

En un comunicado, el Departamento de Justicia estadounidense informó que Natalino D’Amato, fue acusado de al menos 61 delitos de lavado de activos. También fue señalado por otras transacciones ilegales.

La presunta conspiración involucró a compañías petroleras de China, Europa, Rusia y Estados Unidos. Estados que hicieron empresas conjuntas con PDVSA, y se centró en cinco funcionarios de adquisiciones venezolanas que firmaron contratos de suministro con las empresas de D’Amato a cambio de millones en pagos de sobornos, según la acusación.

El sexagenario sigue prófugo, aún viviendo en Venezuela, amparado en el régimen chavista, sin embargo su abogado dice que planea luchar contra los cargos que le imputan y que además planea recuperar su dinero congelado por las autoridades federales.

“Natalino D’Amato es inocente y no coopera con Estados Unidos, que solo está interesado en el dinero que tanto le ha costado ganar de sus negocios legítimos”, dijo David O. Markus abogado del empresario venezolano-italiano.

El énfasis de este abogado por la determinación de su cliente de luchar contra los cargos que se le imputan es más que una postura de defensa, pues un caso similar a otro presentado en Miami a principios de 2020, terminó en una desgracia.

El empresario acusado en Miami de lavar millones de dólares para el régimen fue asesinado a tiros por sicarios a bordo de motocicletas por la sospecha de que cooperaba con las autoridades norteamericanas.

Se trata de Leonaro Santili quien fue asesinado de varios impactos de bala en un hecho calificado por las autoridades policiales en Venezuela como un golpe profesional.

Testigos dijeron que el agresor disparó hasta ocho veces contra Santilli antes de salir en la motocicleta, según informes de los medios de comunicación y un video publicado en Instagram.

En marzo de este año, Santilli fue acusado en Miami de desempeñar un papel central como intermediario en un esquema de lavado de dinero de casi $150 millones que involucraba contratos petroleros inflados con el régimen chavista venezolano. 

Cinco subsidiarias de la estatal PDVSA enviaron el dinero a sus dos negocios en el sur de la Florida para comprar equipos y otros suministros para ellos entre 2014 y 2017, según una denuncia penal.

Varios empresarios, incluidos Santilli y ahora D’Amato, han sido acusados ​​de establecer empresas y cuentas bancarias en Miami para dirigir millones en sobornos a funcionarios venezolanos y ejecutivos de compañías petroleras estatales.

 

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