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Los oscuros negocios turco venezolanos que podría develar Álex Saab en EEUU

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Los oscuros negocios turco venezolanos que podría develar Álex Saab en EEUU

Los negocios turco-venezolanos podrían estar en riesgo por la información que Alex Saab pueda brindar a EEUU a cambio de beneficios una vez sea extraditado.

Redacción | Primer Informe

La extradición de Álex Saab a Estados Unidos podrían exponer detalles de los negocios turco-venezolanos usados para evadir las sanciones estadounidenses.

A más de un año de ser arrestado cuando su aeronave repostaba combustible para continuar su viaje a Irán, Cabo Verde autorizó su extradición a Estados Unidos acusado por lavado de dinero. Además Saab está señalado de ser el testaferro principal del régimen de Nicolás Maduro.

Estados Unidos y sus aliados atacaron al régimen de Maduro con una amplia gama de sanciones. 

En 2018 Trump emitió una orden ejecutiva que prohíbe a los ciudadanos y entidades estadounidenses involucrarse en el oro venezolano. 

A inicios del 2019 el Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a la empresa minera de oro estatal de Venezuela, Minerven.

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Los negocios turco-venezolanos que involucran a Alex Saab

A finales del 2018, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan visitó Venezuela. En esa oportunidad criticó las sanciones de Washington al régimen madurista. Pero al mismo tiempo el lider turco estaba ayudando a Maduro a evadir las sanciones.

Álex Saab fue fundamental en un acuerdo en el que Caracas enviaba oro a Ankara. Esto lo pagaba Turquía con la distribución de alimentos como parte de un programa corrupto de subsidios socialistas. Esta actividad fue señalada por EEUU como una de las herramientas de lavado usadas por el comerciante colombiano. 

Bloomberg describió el acuerdo como “un esquema de varios niveles construido sobre una base de criminalidad”. 

En la práctica, el intercambio de oro por alimentos es muy parecido al esquema de gas por oro de Erdogan, que permitió a Teherán eludir las sanciones de Estados Unidos en el apogeo de los esfuerzos de Washington para frustrar las ambiciones nucleares de Irán.

En 2018, una empresa de Estambul establecida poco después de la reunión de Maduro en octubre de 2017 con Erdogan en Ankara ayudó al régimen venezolano a mover $900 millones en oro a Turquía. 

Las autoridades venezolanas declararon en julio de 2018 que comenzaron a refinar oro en Turquía para evitar el riesgo de incautación de activos en Suiza, que cooperó con las autoridades estadounidenses. 

En enero de 2019, el cuestionado ministro Tareck El Aissami, en ese entonces encargado de las carteras de Industrias y Producción Nacional, visitó refinerías de oro en Pavo.

¿Cómo logró Erdogan ayudar a Venezuela a evadir las sanciones?

En enero de 2019 EEUU advirtió que si llegaran a detectar violaciones de las sanciones a través de los negocios turco-venezolanos, tomarían medidas.

Seis meses después, el Tesoro designó a Mulberry Proje Yatirim, con sede en Estambul, propiedad de un asociado de Saab, por facilitar los pagos realizados como parte de una “red de corrupción para la venta de oro [venezolano] en Turquía”. 

Alarmas encendidas en el chavismo con la extradición de Alex Saab

La extradición de Saab desde Cabo Verde, se combina con los esfuerzos en curso de EEUU para extraditar al sospechoso turco de lavado de dinero Sezgin Baran Korkmaz.

El contexto podría ayudar a exponer una red extensa e interconectada de transacciones financieras ilícitas iraníes, turcas y venezolanas. 

Periodistas de investigación han alegado que Korkmaz y sus asociados tienen conexiones con el régimen de Maduro. Algunos registros revelados informan de vuelos fletados para el ministro venezolano Tareck El Aissami. Éste funcionario venezolano también está prófugo de la justicia norteamericana por cargos de narcotráfico.

Si tanto Saab como Korkmaz se convierten en testigos del estado en los tribunales de EEUU, podrían proporcionar evidencia de cómo Ankara, Caracas y Teherán se han asociado a lo largo de los años para socavar las sanciones de EEUU. 

 

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