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Por qué las tarjetas de crédito de dos socios de Álex Saab están en el radar de la DEA

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Por qué las tarjetas de crédito de dos socios de Álex Saab están en el radar de la DEA

Nuevos detalles sobre el caso contra el testaferro de Maduro que continúa para lograr su extradición desde Cabo Verde.

Redacción |Primer Informe

La DEA está tras los pasos de dos socios de Alex Saab y sus movimientos de dinero en los EEUU.

De acuerdo con el diario El Tiempo, se trata Juan José y Reinaldo Slebi de la Rosa, dueños de empresas en Colombia y Panamá.

Los dos hombres serían quienes vincularon al testaferro de Maduro con Álvaro Pulido, el otro acusado en EEUU por lavado de 350 millones de dólares.

El diario colombiano asegura que los Slebi aparecen en al menos siete transacciones vinculadas con Saab. Todas están en el pedido de extradición que hizo la Justicia estadounidense a Cabo Verde.

Agentes de la DEA documentaron que por esa vía Saab movió a Estados Unidos al menos 420.000 dólares.

Los movimientos están vinculados a una tarjeta de crédito de Juan José Slebi, que amparaba a Saab y Pulido.

Las pesquisas tratan de establecer si está vinculada a exportaciones de material de construcción, que ingresaron a Venezuela desde Ecuador, de manera irregular.

De hecho, Saab también fue investigado en ese país por blanqueo de capitales.

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Fortunas ilegales

Ante la Justicia caboverdiana, Saab admitió que las tarjetas de crédito extendidas sí existieron. Sin embargo, afirma que las usó para cubrir gastos legales y no sobornos a funcionarios venezolanos.

Sobre el tema de las tarjetas, aseguran que fue un favor de unos exaliados y que el tema salió a relucir porque se distanciaron de ellos.

Agentes federales le respondieron al medio colombiano por el caso de las tarjetas de crédito. Dijeron que no es cierto que se hable de pago de sobornos.

Lo que se está cuestionando es el origen ilícito de los fondos que Saab inyectó al sistema financiero de Estados Unidos.

Y recordó que el barranquillero es considerado la ruta para llegar a las fortunas ilícitas de miembros del régimen chavista. También se le reconoce como el ejecutor de movimientos de dólares y de oro hacia Turquía, Irán e incluso Rusia.

En cuanto a los Slebi, no hubo comentarios ni de su responsabilidad ni de su actual situación ante la justicia de ese país.

Con información de El Tiempo.

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