De Londres a Dubai, de Zurich a México DF y Caracas: la red que movió millones de la corrupción de Pdvsa La Fiscalía de Venezuela acaba de emitir una orden de captura por legitimación de capitales contra dos operadores internacionales de la trama de corrupción de Pdvsa: el empresario italiano Alessandro Bazzoni y el mexicano Joaquin Leal Jiménez, ambos señalados de trabajar con Álex Saab en negocios con Pdvsa y sancionados...
Banquero venezolano enfrenta acusación penal en República Dominicana El banquero Leopoldo Castillo Bozo se encuentra en el centro de una acusación penal por defraudación de un cliente residente en Miami que involucra un banco suizo. Casto Ocando | @cocando El banquero venezolano Leopoldo Castillo Bozo enfrenta actualmente un proceso judicial penal en República Dominicana por la comisión de...
La presunta corrupción de Guatemala protegida por la Administración Biden Un grupo de ex fiscales y ex jueces de Guatemala actualmente exilados en Estados Unidos, considerados héroes de la lucha contra la corrupción en el país centroamericano y protegidos por la Administración Biden, están en el centro de una amplia investigación sobre presunta corrupción que podría revelar una faceta completamente...
EXCLUSIVO: Maduro retira concesión a Teixeira Duarte tras millonaria presunta estafa en Vargas El conglomerado de origen portugués que administra la terminal de contenedores del Puerto de La Guaira, enfrenta investigación sobre presuntas irregularidades en las operaciones. Reporte Especial | Primer Informe El régimen de Nicolás Maduro decidió retirar la concesión a la multinacional portuguesa Teixeira Duarte Engenharia e Constructoes en la administración...
Así opera la red de Nicolás Maduro en Pdvsa para evadir las sanciones petroleras de EEUU Firmas y operadores en tres continentes mantienen activo un mercado de comercialización de crudo venezolano valorado en $10 mil millones anuales, en abierta violación a las sanciones aplicadas por Washington a Pdvsa. La operación, controlada por Maduro, no entra en el sistema contable de Pdvsa, y la manejan militares con...
Crisis venezolana podría provocar desaparición física de Nicolás Maduro y caos en la región, advierte experto militar norteamericano El renombrado experto en temas de seguridad y defensa en América Latina, Evan Ellis, advierte sobre los peligros y tendencias que la región enfrenta, desde un caos repentino en Venezuela hasta una creciente influencia de China en la promoción del autoritarismo y el nuevo enfoque de la administración Biden para...
Ecuador: El retorno del Correísmo y la sombra de los carteles de la droga Los vínculos de Rafael Correa y su entorno con figuras claves del narcotráfico en Colombia y México, hacen temer que un retorno del Correísmo al poder en Ecuador traiga de vuelta una renovada presencia del tráfico de los carteles de la droga en el país hacia Estados Unidos y más...
Las cuentas secretas del socialismo chileno (2) Ocho nuevos líderes de la izquierda chilena, entre ellos dirigentes de organizaciones como el Partido Socialista y el Partido Comunista, abrieron cuentas bancarias fuera de Chile. Estos son los detalles. Casto Ocando | Primer Informe Para los altos políticos de la izquierda chilena, la idea de la lucha revolucionaria por...
Corte de Apelaciones de Cabo Verde autoriza extradición de Alex Saab El viaje de Alex Saab a Estados Unidos se acerca cada vez más a una final resolución desfavorable para Maduro. Casto Ocando | Primer Informe La Corte de Apelaciones caboverdiana de Barlavento decidió este lunes dar luz verde a la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, acusado...
Las cuentas secretas de la política chilena Cuentas millonarias en paraísos fiscales revelan conexiones peligrosas de políticos chilenos con repercusiones en EEUU, incluyendo lazos con el empresario colombiano Alex Saab, sancionado por el Departamento del Tesoro, cuentas abiertas en bancos norteamericanos, y empresas registradas en territorio estadounidense. Casto Ocando | Primer Informe Cuentas bancarias con decenas de...
Alex Saab entrega voluntariamente dos cuentas con $739 millones para reducir pena en EE.UU. Las cuentas bancarias estaban acreditadas en Suiza y Alemania, y estaban bajo control del hijo mayor de Saab, que también participa en las negociaciones de cooperación. Casto Ocando | Primer Informe Pocos momentos antes de que la Corte Suprema de Justicia de Cabo Verde aprobara su extradición, Alex Saab entregó...
EE.UU. decomisa $27 millones en narco-cash que presuntamente iban a ser enviados a Suramérica El dinero en efectivo fue descubierto en una embarcación que iba a la isla de St. Thomas, y de allí posiblemente a Colombia o Venezuela. Casto Ocando | Primer Informe Paquetes con un estimado de $27 millones en efectivo (cash), presuntamente vinculados al tráfico de narcóticos, fueron decomisados esta semana...
Entrevista: «Nicolás Maduro está en el momento más débil de su historia» El general Christopher Figuera, ex jefe del Sebin que co-líderó la asonada del 30 de abril de 2019, y ahora un notable exilado político en Miami, explica por qué considera que Maduro enfrenta su peor momento, los escenarios impensables de la dictadura, y cómo Henrique Capriles ha usado a Maduro...
Ex militar que fue contratista de Maduro apresado por pedofilia en Carolina del Sur El militar retirado Oswaldo Ramón Molina-Labrador fue acusado de cometer 10 violaciones relacionados al abuso de un menor, por lo cual podría recibir una condena de hasta 100 años de prisión. Casto Ocando | Primer Informe Un ex militar venezolano que fue contratista del régimen de Nicolás Maduro fue detenido...
Trump sube en las encuestas y empata virtualmente con Joe Biden La última encuesta de la firma Rasmussen coloca por primera vez a Trump a un punto de ventaja frente a Joe Biden. Redacción | Primer Informe El candidato por el Partido Demócrata Joe Biden ha perdido terreno desde el cierre de la Convención Nacional Demócrata, y ahora se encuentra en...
EE.UU. sanciona a firmas de Dubai por ayudar a la ya sancionada aerolínea iraní Mahan Air Dos empresas aéreas fueron incluidas en la lista negra del Departamento del Tesoro por proveer de piezas y logística a la ya sancionada línea aérea iraní Mahan Air, controlada por la Guardia Revolucionaria de Irán. Redacción | Primer Informe El Tesoro de Estados Unidos colocó este miércoles a dos empresas...
Destapan otra red de lavado y evasión de sanciones vinculada a Alex Saab, en la mira de las autoridades La red opera con firmas registradas en Singapur y las Islas Marshalls, y con cuentas en Madrid y Zurich, controladas por un presunto operador venezolano de Alex Saab. Casto Ocando | Primer Informe Una nueva red de comercialización de crudo venezolano y lavado de dinero vinculado al llamado testaferro de...
Condenan a los dos norteamericanos vinculados a la Operación Gedeón a 20 años, sin derecho a defensa Los norteamericanos Luke Denman y Airan Berry participaron en un intento fallido para presuntamente derrocar a Nicolás Maduro, en un episodio que todavía está rodeado de numerosas interrogantes. Redacción | Primer Informe Un tribunal del régimen de Nicolás Maduro condenó el viernes por la noche a 20 años de prisión...
Brasil autoriza exhumar cadáver de ex-dictador paraguayo Alfredo Stroessner, para dirimir herencia millonaria Un hombre que reclama ser hijo del ex dictador de origen alemán, busca reclamar una herencia de $20 millones del ex hombre fuerte de Paraguay. Redacción | Primer Informe Un tribunal brasileño dio el visto bueno para exhumar el cadáver del ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner para una prueba de...
Nicolás Maduro otorgó ciudadanía venezolana a jefe militar del ELN, alias «Edward» El jefe militar del ELN en Venezuela, cuyo nombre verdadero es Alvaro Díaz Tarazona, le fue otorgada una cédula venezolana en 2017, con la que aparece para votar en una escuela del municipio Páez, en el estado Apure, fronterizo con Colombia. Casto Ocando | Primer Informe El jefe militar para...
