Firmas y operadores en tres continentes mantienen activo un mercado de comercialización de crudo venezolano valorado en $10 mil millones anuales, en abierta violación a las sanciones aplicadas por Washington a Pdvsa. La operación, controlada por Maduro, no entra en […]
El renombrado experto en temas de seguridad y defensa en América Latina, Evan Ellis, advierte sobre los peligros y tendencias que la región enfrenta, desde un caos repentino en Venezuela hasta una creciente influencia de China en la promoción del […]
Los vínculos de Rafael Correa y su entorno con figuras claves del narcotráfico en Colombia y México, hacen temer que un retorno del Correísmo al poder en Ecuador traiga de vuelta una renovada presencia del tráfico de los carteles de […]
Ocho nuevos líderes de la izquierda chilena, entre ellos dirigentes de organizaciones como el Partido Socialista y el Partido Comunista, abrieron cuentas bancarias fuera de Chile. Estos son los detalles. Casto Ocando | Primer Informe Para los altos políticos de […]
El viaje de Alex Saab a Estados Unidos se acerca cada vez más a una final resolución desfavorable para Maduro. Casto Ocando | Primer Informe La Corte de Apelaciones caboverdiana de Barlavento decidió este lunes dar luz verde a la […]
Cuentas millonarias en paraísos fiscales revelan conexiones peligrosas de políticos chilenos con repercusiones en EEUU, incluyendo lazos con el empresario colombiano Alex Saab, sancionado por el Departamento del Tesoro, cuentas abiertas en bancos norteamericanos, y empresas registradas en territorio estadounidense. […]
Redes de operadores financieros de reciente creación en Inglaterra, España y el Caribe, se encargan ahora de realizar el trabajo que cumplía a Alex Saab. Investigadores federales ponen la lupa. Casto Ocando | Primer Informe Seis meses después de la […]
Las cuentas bancarias estaban acreditadas en Suiza y Alemania, y estaban bajo control del hijo mayor de Saab, que también participa en las negociaciones de cooperación. Casto Ocando | Primer Informe Pocos momentos antes de que la Corte Suprema de […]
El dinero en efectivo fue descubierto en una embarcación que iba a la isla de St. Thomas, y de allí posiblemente a Colombia o Venezuela. Casto Ocando | Primer Informe Paquetes con un estimado de $27 millones en efectivo (cash), […]
El general Christopher Figuera, ex jefe del Sebin que co-líderó la asonada del 30 de abril de 2019, y ahora un notable exilado político en Miami, explica por qué considera que Maduro enfrenta su peor momento, los escenarios impensables de […]
