Corrupción

Todo sobre la acusación contra el senador demócrata Bob Menéndez y su esposa por sobornos

El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y demócrata de Nueva Jersey había estado bajo investigación durante aproximadamente un año. Esta es su segunda acusación desde que se convirtió en senador. Redacción | Primer Informe El senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, y su esposa han sido...

El Aissami cumple 6 meses desaparecido y se convierte en uno de los grandes misterios del régimen de Maduro

La investigación judicial contra la corrupción, que destronó a figuras allegadas al exministro El Aissami, parece ser más una coartada para moldear el clima de opinión pública. Redacción | Diario de Cuba Este 20 de septiembre se cumplió medio año de lo que puede considerarse la última prueba de vida...

La millonaria colección de arte que adquirió el primo del zar petrolero de Hugo Chávez con fondos robados a Pdvsa

El cerebro que saqueó la petrolera estatal venezolana usó 18 millones de dólares de sus fondos robados para comprar arte. En su colección resaltan los nombres de Arturo Michelena, Armando Reverón, Federico Brand, Tito Salas, Jesús Soto, entre otros. Redacción | EL PAÍS El Descenso es una pintura de 1897...

La red corrupta por la que la justicia estadounidense acusó a un empresario ligado a Álex Saab y a un jerarca chavista

Por participar en un mega esquema de corrupción vinculado a Álex Saab, Álvaro Pulido y José Gregorio Vielma Mora, fue acusado el empresario venezolano Orlando Contreras Saab, en EEUU. Redacción | Primer Informe La fiscalía federal del Distrito Sur de Florida acusó la semana pasada al empresario venezolano Orlando Contreras...

El escandaloso déficit de energía que tiene a Venezuela a punto de un gran mega apagón

Venezuela tiene una demanda oscilante entre 14 y 15 mil megavatios, mientras presenta un déficit de estimado en 12 mil megavatios, según un experto del Observatorio de Servicios Públicos del país. Redacción | Primer Informe En los últimos días, varios estados y ciudades de Venezuela vieron interrumpido el fluido eléctrico...

Los crímenes del migrante venezolano que ha sido arrestado 6 veces en 2 meses en Nueva York

Tras agredir a un policía mientras recibía atención médica, los fiscales solicitaron que se fijara una fianza de 10.000 dólares, pero el juez la fijó en 5.000 dólares y el hombre fue enviado a Rikers Island. Redacción | Primer Informe Un inmigrante ilegal procedente de Venezuela ha sido detenido seis...

Banco del venezolano Herrera Velutini en Puerto Rico enfrenta millonaria multa federal por no prevenir lavado de dinero

Los abogados de Bancrédito, propiedad de Herrera Velutini, advirtieron que si la FinCEN no modifica la acción punitiva contra la entidad acudirán a los tribunales. Redacción | El Nuevo Día Por espacio de casi siete años, Julio M. Herrera Velutini, utilizó la Entidad Bancaria Internacional (EBI) que estableció en Puerto...

La vida cortesana del socio italiano de Alex Saab sancionado por EEUU

El Tesoro estadounidense declaró que «tras la detención de Saab en junio de 2020 en Cabo Verde (…) Bazzoni asumió el papel central de coordinación en el esquema en curso para intermediar en la reventa de crudo de origen venezolano de Pdvsa». Casto Ocando | @cocando Uno de los torneos...

Nicolás Petro amaga con irrespetar el acuerdo de colaboración y la Fiscalía le recuerda que tiene todas las pruebas para condenarlo

Un interrogatorio que estaba programado para esta semana, fue suspendido por petición del nuevo equipo de defensa del hijo del presidente Gustavo Petro. La situación generó malestar en la Fiscalía. Redacción | SEMANA En suspenso. Así está la negociación entre la Fiscalía General y Nicolás Petro Burgos dentro del proceso...

El líder republicano de la Cámara de Representantes anuncia inicio de investigación que podría llevar a la destitución de Biden

Kevin McCarthy ordenó a un comité de la Cámara de Representantes que abra una investigación formal de destitución contra el presidente estadounidense por los negocios de su familia. Redacción | Primer Informe El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo el martes 12 de septiembre que está ordenando...

Así es la negociación que quiere entablar Tareck El Aissami con Nicolás Maduro

Según un informe periodístico, el ex jerarca chavista señalado por el último gran escándalo de corrupción en Pdvsa, envió un mensaje al dictador Maduro para intentar llegar a un acuerdo por ciertos beneficios. Redacción | Primer Informe Desde el pasado 20 de marzo, día en el que Tareck El Aissami,...

Fugitivos sancionados por EEUU, investigados en Venezuela y unidos por un banco en Suiza

El banco de Zúrich, MBaer Merchant Bank hizo negocios con tres personas sancionadas por Estados Unidos, incluyendo un oligarca ruso, un operador italiano y un armador griego que están vinculados a la trama Pdvsa-Cripto. Jaime Garvett | Primer Informe Viktor Vekselberg es un multimillonario ruso que nació en Ucrania y...

Un billonario ucraniano ex aliado de Zelensky es detenido por fraude

El multimillonario Ihor Kolomoisky apoyó la candidatura de Zelenskyy en 2019 y también era propietario del canal de televisión en el que el presidente ucraniano saltó a la fama como comediante. Redacción | Primer Informe Un tribunal de Kiev ordenó la detención del multimillonario ucraniano Ihor Kolomoisky, ex cercano al...

La conexión suiza-emiratí de la corrupción en Pdvsa

La trama del petróleo venezolano vendido en el mercado internacional durante los últimos tres años, por la cual la nación perdió decenas de miles de millones de dólares de patrimonio de Pdvsa, continúa activa en Suiza con derivaciones en Dubai. Jaime Garvett | Primer Informe Un banco en suiza y...

Después del desfalco Pdvsa-Cripto, el régimen de Maduro pide a mineros de Bitcoin renovar licencias para operar en Venezuela

"(...) todos aquellos que tenían granjas licenciadas, tienen que pasar por el proceso de registro nuevamente para que les sea renovada o asignada una nueva licencia", dijo el vicepresidente de Asonacrip. Redacción | Primer Informe Los mineros de Bitcoin en Venezuela pueden comenzar a desempolvar sus máquinas. La junta interventora...

Revelan más detalles de la última victoria legal de Raúl Gorrín en Estados Unidos

"El Tribunal rechazó la teoría de los seis grados de separación de Caballero, que amenazaba con etiquetar como agente terrorista a cualquiera que alguna vez hiciera negocios con Venezuela", dijeron los abogados de Gorrín. Redacción | Miami Herald En una victoria legal para el empresario Raúl Gorrín, un estrecho aliado...

Los secretos de los manejos de la Cruz Roja venezolana según Iván Simonovis

Presuntas alianzas con altos jerarcas del poder judicial chavista ayudaron a que el ahora expresidente de la Cruz Roja venezolana se sintiera como un intocable, asegura el ex jefe policial y asesor de seguridad e inteligencia Iván Simonovis. Jaime Garvett | Primer Informe El régimen de Nicolás Maduro tomó posesión...

INFORME: ¿Quién ayudó a la enfermera de Chávez a esconder lingotes de oro en una cámara secreta de Europa?

El banquero suizo Ronnie Budja y el ex funcionario venezolano José Alcántara de la Torre -que no están acusados de ningún delito y llevan una vida cosmopolita privilegiada en Europa- podrían tener la llave del resto de la fortuna de Claudia Díaz, escondida en una cámara acorazada secreta de Liechenstein....

Las sospechosas conexiones del expresidente de la Cruz Roja venezolana con Álex Saab

La presencia de uno de los asesores legales de Álex Saab en un evento que garantizó la continuidad de Mario Villarroel al frente de la Cruz Roja de Venezuela, confirmó vínculos más que sospechosos.  Redacción | Primer Informe Las irregularidades y los abusos de poder denunciados durante la gestión de...

Marcelo Odebrecht vuelve a la mira de la Fiscalía de Colombia

Una nueva imputación de la Fiscalía General de Colombia fue dirigida a toda la cúpula de la constructora carioca, incluído Marcelo Odebrecht, máxima cabeza de la trama de corrupción en la multinacional brasileña. Redacción | Primer Informe La gigantesca imputación que realizó la Fiscalía de Colombia por el escándalo de...