Corrupción

Dos corruptos de PDVSA recibieron leves sentencias en EEUU tras cooperar con las autoridades

Roberto Rincón y José de Jongh Atencio recibieron penas relativamente piadosas y acordadas tras aceptar su culpabilidad y entregar información sobre la corrupción chavista en PDVSA. Redacción | Primer Informe Roberto Rincón, un venezolano acusado en Estados Unidos de pagar sobornos a cambio de contratos lucrativos dentro de la estatal...

ANÁLISIS: El oscuro peso de Cilia Flores en la dictadura venezolana

Con un grupo de familiares conocido como “la floristería” controla “hasta el último resquicio de la política venezolana”. Es la mujer más poderosa de Venezuela. Mauricio Rubio | EL ESPECTADOR Uno de los factores que mejor ilustran la tiranía venezolana es el omnímodo nepotismo con el que entre bambalinas ejerce...

La trama chavista por la que enjuiciarán en España al embajador de Zapatero en Venezuela

Raúl Morodo habría instruido a su hijo para usar una trama de sociedades para blanquear fondos obtenidos de parte de PDVSA por falsos contratos. Redacción | Primer Informe El exembajador de España en Venezuela, Raúl Modoro, su hijo Alejo y su nuera Ana Catarina Varandas serán juzgados por la Audiencia...

El error judicial que permitió -por ahora- a Raúl Gorrín mantener propiedades en EEUU por más de US$6 millones

Pase lo que pase es bastante improbable que estas propiedades regresen a las manos del magnate chavista debido a que sobre éstas también pesa unas sanciones que las mantienen congeladas por parte de EEUU. Redacción | Primer Informe Los representantes legales en EEUU del empresario venezolano Raúl Gorrín, prófugo de...

El Corvette de Biden y sus apuros para justificar los nuevos documentos clasificados que aparecieron en su garage

Descubrieron un nuevo conjunto de documentos clasificados en el garaje de la casa de Biden en Wilmington, Delaware, el Presidente reconoció el hallazgo y reveló que habían sido guardados bajo llave junto a su querido Corvette. Redacción | Primer Informe Poco después de que el abogado de Biden, Richard Sauber,...

DETALLES: La estrategia que liberó al corrupto de PDVSA apresado en Venezuela que denunció a Rafael Ramírez

Víctor Aular fue puesto en libertad gracias a las intercesiones ante la cúpula oficialista de Francisco Convit Guruceaga, un fugitivo de la justicia estadounidense. Maibort Petit | Primer Informe De manera silenciosa, fue excarcelado en Caracas, Víctor Aular, exvicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela durante la gestión del exministro...

Así fue como los testaferros de ‘Nicolasito’ Maduro pasaron a ser fantasmas

Los hermanos Morón saltaron a la fama en 2017 cuando se descubrieron sus vínculos con el heredero del dictador venezolano. Redacción | EL NACIONAL Morón no es un apellido común como García, Rodríguez o González. En España, donde se originó, apenas lo llevan 8.532 personas entre 47,33 millones de habitantes....

Pese a las reuniones entre Petro y Maduro, taxistas colombianos denuncian abusos de militares venezolanos

Funcionarios militares del régimen madurista estarían cobrando sobornos a los profesionales del volante de Colombia para permitirles el ingreso a Venezuela Redacción | Primer Informe Taxistas colombianos han denunciado haber sido víctimas de “matraqueo” por parte de efectivos de la Guardia Nacional en varios municipios del Táchira, cuando han cruzado...

Un peligroso funcionario buscado por EEUU comenzará a supervisar las cripto operaciones bancarias en Venezuela

EEUU ofrece US$5 millones por la cabeza de Joselit Ramírez, superintendente de Criptoactivos del régimen de Maduro, quien ordenó supervisar "en tiempo real" las operaciones bancarias relacionadas con criptomonedas. Redacción | Primer Informe La Superintendencia de Bancos (Sudeban) y la de Criptoactivos (Sunacrip) del régimen de Nicolás Maduro, comenzarán a...

Justicia estadounidense declara que Álex Saab no es diplomático de Venezuela

"Cualquier reclamo de inmunidad diplomática afirmado por un representante del régimen de Maduro también debe considerarse ilegítimo", publicó el juez Scola al reafirmar que la dictadura de Caracas no es reconocida por Washington. Redacción | Primer Informe El juez federal de Miami Robert Scola rechazó el viernes los intentos del...

Millonarios pagos y una colaboración de años con la DEA salieron a relucir en la última audiencia de Álex Saab

El conocido como testaferro del régimen madurista transfirió más de US$12 millones a cuentas bajo control de la agencia estadounidense. Redacción | Primer Informe La DEA y su relación con Álex Saab salió a flote en la audiencia de esta semana frente al juez que dilucidará si el llamado testafero...

Fracasa último intento del testaferro de Tareck El Aissami para que EEUU le levante las sanciones

Un juez federal desestimó la denuncia presentada por Samark López para que EEUU levante las sanciones por narcotráfico en su contra. Redacción | Primer Informe La justicia estadounidense concedió al Departamento de Estado una solicitud para desestimar una demanda presentada por Samark López, empresario venezolano conocido por sus vínculos con...

Un presunto testaferro de Diosdado Cabello logró que EEUU eliminara la sanción contra su lujoso jet

El 18 de mayo del 2018, Rafael Sarría fue sancionado junto a Diosdado Cabello por actuar en representación del líder chavista "como su testaferro y mantener una relación comercial ilícita con Cabello desde al menos 2010". Redacción | Primer Informe El Departamento del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos...

DETALLES: Todo lo que ha intentado ‘El Pollo’ Carvajal para evitar su extradición a EEUU

"El Pollo" Carvajal dejó claro a los jueces españoles que, independientemente de que se ejecute o no su extradición a EEUU, seguirá colaborando con la Justicia española entregando documentación adicional, ya sea desde Madrid o desde EEUU. Redacción | Primer Informe Desde la segunda detención de Hugo Carvajal en Madrid,...

Estos fueron los argumentos finales en la presentación sobre el estatus diplomático de Álex Saab

El juez Scola emitirá su veredicto antes del fin de año pero mostró inclinación por las razones expuestas por la fiscalía que acusa a Saab de lavar dinero venezolano en EEUU. Redacción | Primer Informe Este martes culminaron en Estados Unidos las audiencias que decidirán si el empresario colombiano Álex...

Exvicepresidenta del Parlamento Europeo confirmó su papel en el Qatargate

Además de la ex parlamentaria en prisión preventiva por ahora, siguen encarcelados por decisión judicial el ex diputado Pier Antonio Panzeri y Francesco Giorgi pareja de Kaili, mientras que el “lobista” y secretario general de la ONG No Peace No Justice, Niccolo Figa-Talamanca, fue liberado con un brazalete electrónico. Redacción...

Dictadura de Maduro no puede pagar en dólares a proveedores debido a las fallas en su política anti inflación

El retraso en los pagos a los proveedores significaba que las operaciones del sector público, como las obras de mantenimiento, también se estaban retrasando. Redacción | Primer Informe El régimen de Nicolás Maduro, en vilo por la disminución de ingresos de dólares a sus arcas, se atrasó en el pago...

Régimen de Maduro obliga a indígenas pemones a convertirse en mineros criminales

La ONG Sos Orinoco asegura que la comunidad pemón está en contra de la minería dentro del Parque Nacional Canaima y denunció que usan la fachada de un campamento turístico para facilitar la entrada de grupos armados. Redacción | Primer Informe Esta semana la ONG SOS Orinoco denunció que el...

Los detalles que liberó la Justicia de EEUU sobre el juicio que encontró culpable a la enfermera de Chávez y su esposo

Según los documentos judiciales y las pruebas presentadas en el juicio, Díaz y Velásquez aceptaron más de 100 millones de dólares en sobornos del coconspirador Raúl Gorrín Belisario, recalcó el Departamento de Justicia. Redacción | Primer Informe Un comunicado revelado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, describió nuevos...

El elemento sorpresa al que puede recurrir la fiscalía de EEUU para tumbar el supuesto estatus diplomático de Álex Saab

Las audiencias en el tribunal de Miami están programadas para concluir el jueves 15 de diciembre. Se espera que el juez Scola tome una decisión sobre si el caso en contra de Saab procederá o no el 20 de diciembre. Maibort Petit | VENEZUELA POLÍTICA La posibilidad de Álex Saab...