Qué hay detrás del nuevo trabajo que le dio Gustavo Petro al ex abogado de Álex Saab Baltasar Garzón asesorará a la Sociedad de Activos Especiales del Ministerio de Hacienda del gobierno de Petro en materia de corrupción. Su último trabajo con la izquierda suramericana fue como abogado de Álex Saab. Redacción | Primer Informe El gobierno colombiano encabezado por el izquierdista Gustavo Petro, contrató los servicios...
Cómo uno de los más grandes torturadores de Nicolás Maduro se convirtió en un magnate de la chatarra en Venezuela
‘El Gordo’ Antonini quiso recuperar los US$800 mil de la maleta después del escándalo en Argentina Claudio Uberti sostuvo en el juicio que recibió dos llamadas de Antinini para que le devuelvan el dinero, pero el exfuncionario rechazó ayudarlo. Redacción | Ámbito “¡Mintió!”. “Deliberadamente mintió y a mí me perjudica”. Tajante y ofuscado, el extitular del OCCOVI Claudio Uberti pidió ampliar su declaración indagatoria en el...
La increíble razón por la que desestimaron los cargos contra un banquero suizo ligado a un esquema de sobornos chavista Paulo Murta, que trabajaba para una empresa suiza anónima estrechamente vinculada a banqueros del Banco Espirito Santo, fue acusado de crear préstamos falsos y crear empresas fantasma en Suiza, Curazao y Dubai para ocultar los sobornos de PDVSA. Redacción | Primer Informe Un juez federal de Houston desestimó los cargos...
INFORME: Así fue como las medidas de Hugo Chávez arruinaron a Venezuela antes de las sanciones de EEUU En 2006 los lazos de Hugo Chávez con La Habana y sus relaciones con la guerrilla colombiana, le hizo percibir a la Casa Blanca que Venezuela tenía poca voluntad en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Redacción | EL NACIONAL En 2017 nadie –ni fuera ni dentro de...
La sospechosa defensa de AMLO al jefe militar protagonista del último mega escándalo de corrupción de México El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, compró en 2020 un apartamento a US$512.000 a un accionista de una firma proveedora del Ejército, mientras otros apartamentos en la misma zona cuestan más del triple. Redacción | EFE El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), defendió este jueves como...
Este es el ministro en funciones de Maduro que llevó la corrupción de PDVSA al sector agrícola Una investigación de El Nacional reveló cómo el actual ministro Wilmar Castro Soteldo, se asoció con traders corruptos para desaparecer el petróleo entregado por PDVSA y repartirlo entre ellos. Redacción | EL NACIONAL Según fuentes allegadas al caso existe otra investigación abierta en la Fiscalía de Venezuela a los italianos...
Mano derecha de Rafael Ramírez pide «inmunidad total» a EEUU para revelar el detrás de cámara de la mega corrupción chavista en PDVSA La declaración que iba a dar Rafael Reiter sufrió un gran traspié cuando sus abogados cuestionaron a la Fiscalía de Houston diciendo que no se había acordado una declaración en contra de Rafael Ramírez. Redacción | Primer Informe Rafael Reiter Muñoz es el hombre que tiene en su cabeza y...
Por qué el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol también está vinculado a la corrupción de PDVSA El actual presidente de la Federación Venezolana de Fútbol también se coló en los corruptos negocios con PDVSA a la cual debe cerca de US$600 millones. Redacción | Primer Informe Jorge Andrés Giménez Ochoa es un empresario vinculado al chavismo y dirigente de fútbol venezolano. Entre 2016 y 2021 fue...
De Londres a Dubai, de Zurich a México DF y Caracas: la red que movió millones de la corrupción de Pdvsa La Fiscalía de Venezuela acaba de emitir una orden de captura por legitimación de capitales contra dos operadores internacionales de la trama de corrupción de Pdvsa: el empresario italiano Alessandro Bazzoni y el mexicano Joaquin Leal Jiménez, ambos señalados de trabajar con Álex Saab en negocios con Pdvsa y sancionados...
Régimen de Maduro confirma muerte del hacker de El Aissami, preso por trama de corrupción en PDVSA El fiscal del chavismo, Tarek William Saab, confirmó la muerte del hacker chavista y figura clave del poderoso organigrama de Tareck El Aissami, Juan Almeida, alias "N33". Redacción | Primer Informe La muerte del hacker chavista Juan Almeida, conocido como "N33", fue confirmada en horas de la madrugada de este...
Estas son las promesas de PDVSA para aumentar la producción y refinación de crudo venezolano Si cumple sus objetivos, que en el pasado ha incumplido repetidamente, PDVSA podría embolsarse 4.200 millones de dólares en flujo de caja este año. Redacción | Primer Informe La nueva administración de la empresa estatal venezolana de energía PDVSA espera aumentar la producción de petróleo del país a 1,17 millones...
Las maniobras oscuras de El Aissami no eran desconocidas para Chávez ni Maduro El Aissami fue mencionado en varias investigaciones de cuerpos de inteligencia de Colombia y EEUU como sospechoso de apoyo al narcotráfico y de beneficiarse del resultado de operaciones antinarcóticos. Orlando Ochoa-Terán | El Nacional El Grupo Plan B detalla en un informe los antecedentes y actividades ilegales de Tareck el...
Escándalo por el lujoso Lexus del año elegido por el cónsul del gobierno izquierdista de Honduras en Houston El miembro del partido izquierdista de gobierno en Honduras cotizó los precios de automóviles marca BMW y Mercedes Benz, pero terminó decantándose por el Lexus 2023. Redacción | Primer Informe El funcionario Misael Vallecillo, con una experimentada carrera diplomática y miembro del partido de gobierno hondureño, Libertad y Refundación, fue...
Esta es la empresa ligada a Tarek William Saab que hizo millones de dólares con Odebrecht La firma vinculada al actual Fiscal General chavista fue una de un grupo de empresas venezolanas que contrataron con el conglomerado brasileño en una asociación mixta con PDVSA. Maibort Petit y Casto Ocando | Publicado en VérticeNews La empresa venezolana Constructora Conkor, que ha sido vinculada estrechamente en investigaciones oficiales...
Estos son los ex funcionarios corruptos de Hugo Chávez a los que Andorra les bloqueó millones de dólares Andorra bloqueó más de 50 millones de dólares procedentes de los presuntos sobornos que cobraron en la banca de ese país, 21 funcionarios que ocuparon puestos en PDVSA entre 1999 y 2013. Redacción | Primer Informe A un grupo de ex funcionarios con un alto rol en la industria petrolera...
El último golpe que dio la justicia de EEUU a este prófugo y operador clave de Tareck El Aissami El juez federal de Nueva York, Alvin Hellerstein denegó la solicitud de la defensa de López para invalidar al menos cuatro de los ocho cargos que apuntan al empresario conocido como testaferro de El Aissami. Redacción | Primer Informe En Nueva York un juez federal negó esta semana la moción...
Esta es la heredera de los negocios oscuros del coronel Pérez Suárez en PDVSA En medio de la razzia madurista en PDVSA, la sustituta del coronel Antonio Pérez Suárez continúa con las mismas prácticas que su antecesor. Redacción | Primer Informe La salida del coronel Antonio Pérez Suárez de la vicepresidencia de Comercio, debido a la trama corrupta que él coordinaba con los cargamentos...
Dos jerarcas chavistas lideran banda que invade y saquea fincas en Venezuela José Ávila y Toshira Sánchez fueron denunciados en la Fiscalía Superior de Carabobo por ser los cabecillas de una banda dedicada a la invasión de fincas y propiedades. Redacción | Primer Informe Los altos funcionarios chavistas José Ávila y Toshira Sánchez fueron denunciados de utilizar influencias políticas para tomar ilegalmente...
Una mansión de «dudosa procedencia» es el último escándalo del chavismo español La Agencia Tributaria de España duda de la procedencia de más de 106 mil euros en efectivo que ingresó Monedero y le abrió una nueva causa por blanqueo de capitales. Redacción | Primer Informe El ideólogo de Podemos Juan Carlos Monedero compró su casa en el barrio madrileño de Chamberí...
ANÁLISIS: El Aissami, el famoso recluso de Fuerte Tiuna "Se entiende que sabe mucho, que incluso tiene mucho. Que está bien conectado. Sus andanzas están en cuatro expedientes que le tramitan los “gringos”. ¿Para quién vale más el recluso?". Editorial | EL NACIONAL En Fuerte Tiuna hay un recluso. Un recluso famoso. Incluso más desde su desaparición pública y...
Investigan red de lavado de euros, oro y criptomonedas para pago de sobornos en Pdvsa Dos firmas de Panamá, entre otras, fueron usadas por los operadores Álvaro Pulido y Alessandro Bazzoni para realizar pagos en efectivo al coronel José Antonio Pérez Suárez, ex jefe de Comercio y Suministro de Pdvsa, revelan nuevas investigaciones. ESPECIAL | Primer Informe Una nueva red que incluye empresas en Panamá...
