Después de que la Audiencia Nacional de España archivó el caso, el juez abre otra causa sobre Podemos y el dinero chavista El juez investiga ahora el itinerario de los presuntos fondos transferidos a través de testaferros desde Venezuela a Podemos, denunciado por 'El Pollo' Carvajal. Redacción | EFE Un juez español abrió una nueva causa a raíz de unas confesiones del exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, para investigar un supuesto blanqueo...
Violando la libertad condicional de un proceso en España, detienen en Suiza a yerno de opositor venezolano solicitado en extradición por EEUU El yerno de Antonio Ledezma enfrenta una solicitud de extradición de Estados Unidos, por una trama de lavado de dinero en la que participaron Raúl Gorrín, Francisco Convit y otros altos dirigentes de PDVSA. Redacción | Primer Informe Luis Fernando Vuteff fue arrestado en Suiza. El personaje enfrenta una solicitud...
Así fue la invasión de los garimpeiros brasileños a un territorio amazónico yanomami en Venezuela No hay consenso sobre el número de garimpeiros brasileños que trabajan en el país vecino: la cifra varía entre 500 y 5.000, según la fuente. Redacción | Primer Informe Los mineros brasileños han cruzado la frontera para buscar oro en tierras venezolanas pertenecientes a los yanomami. En los últimos seis...
Ex alcalde chavista se convierte en colaborador de investigaciones sobre corrupción venezolana en EEUU Jhonnathan Marín aceptó cooperar plenamente con los agentes federales estadounidenses que investigan la corrupción generalizada en Venezuela. Redacción | Primer Informe Un antiguo aliado del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez se declaró culpable en Miami de recibir US$3,8 millones en sobornos a cambio de entregar contratos petroleros a funcionarios y...
Posponen inicio de juicio a enfermera de Chávez y ex tesorera del chavismo en EEUU La defensa de la ex funcionaria venezolana inmersa en un gigantesco caso de lavado de dinero, solicitó posponer el inicio del proceso para preparar mejor sus argumentos. Redacción | EFE El juicio en EEUU por lavado de dinero contra la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, conocida como...
Allanan empresa ‘tapadera’ de fondos chavistas enviados a Podemos en España La irrupción de la Policía buscaba encontrar el contrato mediante el cual el régimen madurista desvió fondos a los fundadores de Podemos. Redacción | Primer Informe La policía española allanó la sede de la empresa venezolana Viu Europa SL, una firma chavista investigada en la causa sobre el presunto financiamiento...
Aerolínea chavista Plus Ultra pide reprogramar su declaración para preparar mejor su defensa Media hora antes de iniciar la audiencia se suspendió después de que la jueza aceptó el escrito que la defensa de Plus Ultra hizo llegar al juzgado. Redacción | Moncloa La aerolínea Plus Ultra ha solicitado más tiempo al juzgado de instrucción número 15 de Madrid, de para presentar su...
Administración Biden confirma salida del sobrino de Cilia Flores de lista de sancionados EEUU elimina la sanción a Carlos Malpica Flores a pesar de que altos funcionarios de Washington aseguraron que no levantarían las medidas personales a menos que el régimen de Maduro diera pasos concretos que garanticen el diálogo en México con la oposición. Redacción | Primer Informe Este viernes Carlos Erik...
Ex abogado de PDVSA es sentenciado por caso de lavado de dinero en Miami Carmelo Urdaneta, quien cruzó a escondidas la frontera de Venezuela con Colombia antes de entregarse a las autoridades estadounidenses en Miami en 2020, estaba en libertad con una fianza de US$1,5 millones. Redacción | Primer Informe Un ex abogado principal del Ministerio de Petróleo de Venezuela que desempeñó un papel...
La presunta corrupción de Guatemala protegida por la Administración Biden Un grupo de ex fiscales y ex jueces de Guatemala actualmente exilados en Estados Unidos, considerados héroes de la lucha contra la corrupción en el país centroamericano y protegidos por la Administración Biden, están en el centro de una amplia investigación sobre presunta corrupción que podría revelar una faceta completamente...
Las graves acusaciones de Ingrid Betancourt por la compra de votos de Gustavo Petro La excandidata que ahora apoya a Rodolfo Hernández, dijo que el Pacto Histórico ha ofrecido millones de pesos a políticos en una jugada ilegal. Redacción | Primer Informe Ingrid Betancourt mostró su preocupación por otras prácticas ilegales y antiéticas de Gustavo Petro y su campaña presidencial. La excandidata a la...
Subastarán apartamento de lujo de Raúl Gorrín en Nueva York El próximo 6 de julio será subastado un apartamento de lujo con vista al Empire State y a Central Park, propiedad del magnate chavista, debido a que las sanciones impidieron que pagara el condominio, cuya deuda aumenta a 600 mil dólares. Redacción | Primer Informe La ciudad de Nueva York...
Por qué Hong Kong podría convertirse en el próximo lugar favorito de los oligarcas rusos Tener una empresa con sede en Hong Kong puede ser ventajoso porque, al igual que Londres, y a diferencia de los paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas, su posición como centro financiero mundial puede proporcionar una cierta apariencia de respetabilidad. Redacción | The Globe and Mail En las semanas...
En España acusan a 13 personas por red de extorsión a altos cargos chavistas para blanqueo de capitales Según la investigación desarrollada por la Policía, el cabecilla de la trama, José Aliste Martín habría cobrado al menos 1.100.000 euros de los ex altos cargos chavistas. Redacción | Primer Informe La titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid citó a declarar como investigadas a trece personas acusadas...
FOTOS: Así es el ultra lujoso avión privado que EEUU incautó a Roman Abramovich El avión del oligarca ruso no contaba con las licencias requeridas para volar a Rusia en el mes de marzo, debido a que fue fabricado en los Estados Unidos. Redacción | Primer Informe El oligarca ruso Roman Abramovich informó que el Boeing 787 Dreamliner de US$350 millones, uno de los...
EEUU tiene en la mira dos aviones de más de 400 millones de dólares del oligarca ruso Roman Abramovich Los aviones vinculados a Abramovich, quien es cercano al presidente ruso Vladimir Putin, son un Boeing 787-8 Dreamliner que se encuentra en Dubai y un Gulfstream G650ER que permanece en Rusia. Redacción | Primer Informe Un juez federal de Nueva York firmó el lunes una orden que autoriza la incautación...
Justicia española finalmente imputó a la aerolínea chavista Plus Ultra La jueza Collazos interrogará por primera vez al representante legal de la aerolínea para esclarecer sospechas sobre delitos de malversación y prevaricación. Redacción | Primer Informe La juez Esperanza Collazos, titular del Juzgado de Instrucción 15 de Madrid, citó a la compañía aérea vinculada al chavismo venezolano, Plus Ultra, en...
La insistencia del exviceministro petrolero del chavismo para que investiguen a otros altos cargos de PDVSA Javier Alvarado Ochoa quiere que en España tomen declaración e investiguen a César Rincón y a Silvestre Molero, dos ex altos cargos de la PDVSA chavista. Redacción | Europa Press El exviceministro venezolano de Desarrollo Energético Javier Alvarado Ochoa ha vuelto a pedir a la jueza que investiga el presunto...
Así respondió la esposa de un oligarca ruso después de la sanción de la Unión Europea El representante de la familia Melnichenko dijo en el comunicado que la esposa del oligarca pro Putin no tiene afiliaciones políticas en Rusia y calificó la decisión de sancionarlo como "imprudente" y "arbitraria". Redacción | Primer Informe La Unión Europea incluyó el viernes en la lista negra a Aleksandra Melnichenko,...
El extraño lugar donde un oligarca ruso escondió su lujoso yate Camuflado en un arroyo en la parte norte de los Emiratos Árabes Unidos, fue hallado el Motor Yacht A de 367 pies y que tiene un valor de 300 millones de dólares. Redacción | Primer Informe Andrey Melnichenko perdió su primer yate debido a las sanciones en marzo. Ahora las...
El caso del venezolano que hizo mantenimiento a los sukhois de Maduro repercute en un banco de Curazao La justicia de la isla falló en contra del SAI Bank en un litigio planteado por consultores que asistían a la transnacional tailandesa Tipco. Javier Ignacio Mayorca | Crónicas del Caribe Un juez de Curazao ordenó a un banco de esa isla el inmediato pago de las deudas contraídas con...
