Así fue el último golpe a la red de Álex Saab en México
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La Inteligencia Financiera mexicana bloqueó millones de dólares en cuentas de más de una veintena de personas vinculadas a Álex Saab.
Redacción | Primer Informe
Este fin de semana se dieron a conocer los avances en las investigaciones sobre la red de lavado de dinero del empresario colombiano Álex Saab en México.
Santiago Nieto, líder de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México detalló las últimas novedades de las operaciones que están llevando a cabo junto al Departamento del Tesoro y la DEA de Estados Unidos.
Nieto informó que su unidad presentó 5 denuncias ante la Fiscalía General de la República contra 25 personas vinculadas a la trama de Álex Saab.
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La UIF también bloqueó más de 26 millones de pesos y 1.5 millones de dólares. Estos fondos presuntamente están ligados a los Comités Locales de Abastecimientos de Producción (CLAP). Con este programa compraron alimentos de mala calidad a sobreprecios en México para enviarlos a la población venezolana.
El funcionario mexicano también dijo a través de su cuenta de Twitter, que presentaron denuncias ante la Secretaría de la Función Pública. Igualmente ante asuntos internos de la Fiscalía General de la República en contra de ex funcionarios públicos de la administración de Peña Nieto. Los señalados fueron presuntamente parte de un acuerdo reparatorio considerado ilegal.
Este es el segundo pronunciamiento sobre el caso de Álex Saab en México que realiza la UIF. El 18 de junio del 2020 pasado se notificó el bloqueo del sistema financiero mexicano, de 19 personas que también estaban sancionadas por la OFAC estadounidense.
En esa primera oportunidad, entre los bloqueados resaltaron los tres hijastros de Maduro y Cilia Flores, conocidos como ‘los narcosobrinos’. Pero también se encontraron personajes cercanos al dictador venezolano como Delcy Rodríguez, y Tareck El Aissami.
Con información de Infobae.
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