Corrupción

Este boliburgués relacionado con el maletín de Antonini Wilson también tenía cuentas en el Credit Suisse

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Este boliburgués relacionado con el maletín de Antonini Wilson también tenía cuentas en el Credit Suisse

Más de 5 millones de dólares quedaron a buen resguardo en el banco suizo mientras el titular de la cuenta cumplía una condena en prisión en EEUU por sus negocios corruptos con Venezuela.

Redacción | Primer Informe

Un empresario chavista enredado en el caso del maletín de Guido Antonini Wilson también escondió parte de su fortuna en el banco helvético Credit Suisse.

Carlos Kauffmann, un «boliburgués» que prosperó con negocios turbios a la sombra de Hugo Chávez, mantuvo en esa entidad financiera suiza millones de dólares. Kauffmann abrió una cuenta a su nombre y el de una hermana mayor, Carolina, en marzo de 2004.

Esta revelación se desprende de la investigación periodística “Suisse Secrets”, coordinada por el Proyecto para la Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP, por sus siglas en inglés). Esa es una iniciativa global en la que participan periodistas y medios de todo el mundo.

Aunque ya estaba en el mundo de las finanzas desde la década de 1990, Kauffmann vio crecer su patrimonio a través del pago de sobornos y la gestión de dinero proveniente de la corrupción. Sus contactos con la alta jerarquía chavista llegaban hasta Diosdado Cabello.

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Esas relaciones se transformaron en negocios que lo convirtieron en multimillonario. Kauffmann llegó a comprar Venoco, la empresa petrolera privada más importante de Venezuela.

La maleta de Antonini

El empresario abrió la cuenta que operaba junto a su hermana en el Credit Suisse en el año 2004. Dos años después acumuló unos 6,7 millones de dólares en ese banco. Todo se complicó con la caída del empresario Guido Alejandro Antonini Wilson mientras intentaba ingresar a Argentina con casi US$800.000 sin declarar en 2007.

El dinero, según dijo después Antonini, lo enviaba Hugo Chávez para la campaña presidencial de la entonces primera dama Cristina Kirchner. En ese momento, el actual presidente, Alberto Fernández, era el jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. Le atribuyen maniobras para obstaculizar la investigación argentina sobre el caso.

Antonini, tras el incidente, salió de Argentina rumbo a EEUU. El chavismo le encargó a Kauffmann convencerlo de decir que el dinero era propio. Pero entonces, el propio Antonini se había convertido en informante de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Todas las conversaciones que sostenía eran grabadas.

Kauffman fue detenido en diciembre del 2007. En los meses que siguieron afrontó un juicio en la Corte Federal de Miami junto a su socio Franklin Durán y al abogado venezolano Moisés Maiónica, entre otros. Aceptó colaborar con la Justicia de EEUU a cambio de una reducción en la condena. Finalmente cumplió una condena de un 15 meses de prisión.

Ya como arrepentido, Kauffmann aportó a la Corte Federal de Miami detalles de los esfuerzos del gobierno chavista por comprar el silencio de Antonini. A éste le ofrecieron 2 millones de dólares para que no revelara el destino del dinero que llevó a Argentina.

En el juicio, Kauffmann también confesó sus propios actos de corrupción. Aceptó que pagó al menos 14 sobornos. Militares de la Guardia Nacional, ejecutivos de PDVSA, gobernadores y fucionarios del Ministerio de Economía de Venezuela era los receptores de las coimas.

Persona políticamente expuesta

Los vínculos chavistas ya habían sido un  problema para Kauffmann antes. Las agencias internacionales contra el lavado lo identificaron como “persona políticamente expuesta” (PEP).Varios bancos se negaron a retenerlo como cliente, incluyendo los de Suiza. Incluso tuvo que retirar 88 millones de dólares de ese país junto a su socio Franklin Durán.

Luego, giró los fondos a una cuenta a nombre de la firma offshore Klim Fund BV en el Smith Barney, una división del Citigroup Global Markets.

Kauffmann también quedó bajo la lupa estadounidense por sus vínculos con los carteles del narcotráfico. En particular, desde el momento en que su socio Durán vendió un avión -matrícula YV2484P- en Medellín, al contado y al doble de su valor de mercado. La aeronave terminó decomisada en el aeropuerto mexicano de Aguascalientes con una carga de dos toneladas de cocaína.

Apenas un mes después de salir de prisión en 2009,  según la investigación global “Suisse Secrets”, se registró el cierre de su cuenta en el Credit Suisse. Todavía tenía unos 5,6 millones de dólares.

Kauffmann no se movió de Estados Unidos. Se dedicó a correr carreras de automóviles. En 2016 se coronó campeón mundial de la serie Ferrari 458 Challenge.

Con información de La Nación.

 

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