Corrupción

Conozca al empresario argentino que ayudó a lavar $1.200 millones robados a PDVSA

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Conozca al empresario argentino que ayudó a lavar $1.200 millones robados a PDVSA

La sospechosa compra de propiedades y activos financieros puso a este empresario argentino en la mira de la Justicia de su país.

Redacción | Primer Informe

El desfalco a la estatal petrolera venezolana se logró gracias a la cooperación de muchos actores en diferentes partes del mundo. Ahora, en Argentina investigan a uno de ellos. La Justicia de ese país está tras los negocios del empresario argentino Luis Fernando Vuteff.

Se presume que Vuteff participó en actividades de blanqueo de dinero vinculado a la corrupción chavista. Como parte de esas actividades habría comprado activos en Argentina por al menos tres millones de dólares. Algo que hizo sin tener una fuente conocida de ingresos.

Las empresas de Vuteff son objeto de investigaciones es España. Está relacionado en redes que han blanqueado fondos ilícitos provenientes  de la petrolera PDVSA.

Esas transacciones lo convirtieron en un objetivo de la investigación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

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Qué compró Vuteff en Argentina

La denuncia de la fiscalía argentina detalla que Vuteff y su familia compraron cuatro inmuebles. También, dos camionetas importadas. Y, además, adquirieron más de un millón de dólares en el mercado cambiario entre 2015 y 2018. Precisamente en esos años el empresario no tuvo ningún ingreso formal en la Argentina.

Grandes movimientos de dinero en efectivo, transferencias bancarias fraccionadas, viajes relámpago a Montevideo y Madrid, entre otras cosas, llamaron la atención de las autoridades argentinas, relata el diario La Nación.

La conexión con PDVSA

Vuteff era administrador de Columbus One Properties Hotels SL. Esa es una gestora de capitales que se dedicaba a comprar inmuebles en España. Desde allí le habría dado servicio a exfuncionarios y contratistas de PDVSA para la compra de propiedades y hoteles en ese país.

El argentino comparte esa sociedad con José Vicente Amparán Cróquer. Se trata de uno de los venezolanos acusados en Estados Unidos por el presunto blanqueo de los 1200 millones de dólares de PDVSA.

Al mismo tiempo, la Justicia española lanzó en octubre de 2018 la operación “Carabela”, que contó decenas de allanamientos y la detención, entre otros, del propio Vuteff.

Como parte de la operación, se embargaron 115 inmuebles en España por un valor aproximado de 60 millones de euros. Vuteff fue liberado un año después, pero la investigación continúa adelante en los juzgados de Madrid.

¿Qué compró Vuteff en Argentina?

El empresario compró en Argentina, un departamento sobre avenida del Libertador, a pocos metros del estadio Monumental.

Eso lo pagó en efectivo. Otra propiedad en la ciudad de Buenos Aires por 400.000 dólares. Y otros dos inmuebles: el primero, un campo en Pellegrini, provincia de Buenos Aires, cotizado en 575.000 dólares; el segundo, una propiedad en Trenque Lauquen por 2,3 millones de pesos.

También compró una camioneta BMW (con un valor de 100.000 dólares), otra camioneta Honda y un Audi. Además, adquirió en el mercado cambiario moneda extranjera por 1,1 millones de dólares, más 150.000 euros. Igualmente, compró bonos de la deuda argentina por 1,2 millones de pesos.

“Inferimos que ninguno de los Vuteff disponía de ingresos conocidos, bienes, activos o actividades legítimas que les permitieran desarrollar las erogaciones antes desarrolladas”, aseguraron los fiscales Mario Villar y María Laura Roteta,  a cargo de la investigación  contra Vuteff.

También un rastro de transacciones fraccionadas desde los destinos que con frecuencia visitaba Vuteff forman parte de los indicios de sus actividades de blanqueo de capitales.

Con información de La Nación.

 

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