Corrupción

¿Cuántas propiedades le descubrieron a un exministro de Chávez en España, EEUU y Colombia?

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¿Cuántas propiedades le descubrieron a un exministro de Chávez en España, EEUU y Colombia?

El funcionario chavista está acusado de blanqueo de capitales y por exigir sobornos para adjudicar contratos en el sector de energía en Venezuela.

Redacción | Primer Informe

Solo unos años le bastaron a Javier Alvarado, viceministro de Energía de Hugo Chávez para construir un entramado de empresas fantasma en paraísos fiscales y adquirir lujosos inmuebles en tres países.

Cartagena de Indias (Colombia), Madrid y Miami tienen propiedades a nombre de Alvarado. También, el exministro chavista desvió 15 millones de dólares  a Suiza, Luxemburgo y Dominica, informó el diario El País.

Alvarado fue hasta 2010 director de la  Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) de Venezuela. Su dinero mal habido provino del saqueo a PDVSA, al menos a esa conclusión llegó la policía de Andorra.

Desde septiembre de 2018, Alvarado es uno de  los 28 procesados ​en ese país europeo por el robo de 2.000 millones de euros de la estatal petrolera venezolana.

Alvarado usó Lairholt Finance Limited, su sociedad en el paraíso fiscal de Belice,  para comprar una casa en España por más de 1 millón de dólares en 2009.

La misma empresa sirvió para adquirir otro inmueble en Miami a través del testaferro Michael Freeman. El valor de esa propiedad era de 950.000 dólares.

Esa información está en documentos internos de la Banca Privada d’Andorra (BPA), entidad financiera que canalizó mucho del dinero de la corrupción chavista en Europa.

Las transferencias revelan también que Alvarado utilizó su compañía de Belice para comprar en septiembre de 2011 un apartamento en Madrid por 700.000 dólares a través de un banco de Panamá.

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Alvarado habría incluso comprado la mayor parte de la participación accionaria de este lujoso hotel, llamado Anandá, en Cartagena de Indias, Colombia. Algo que tanto el ex ministro niega a pesar de las pruebas que se han recabado en Andorra sobre los movimientos de su dinero.
La ruta del dinero en paraísos fiscales

Alvarado movía su botín de un paraíso fiscal a otro. En agosto de 2014, traspasó ocho millones de euros de la BPA a una cuenta a su nombre en el Millenium Bank de Suiza.

Otro millón que tenía en Andorra terminó en otro del entonces paraíso fiscal de la isla caribeña de Dominica.

En 2015, invirtió seis millones de dólares en Luxemburgo en una Sicav. Ese es un instrumento al que recurren las grandes fortunas para pagar menos impuestos.

Alvarado tiró uso su red de empresas fantasma para pagar reformas y costosos honorarios de decoradores.

El hotel de lujo en Colombia

Hasta un lujoso Anandá de Cartagena de Indias compró. Alvarado invirtió en 2014 cuatro millones de dólares en este negocio.

Así, el exjerarca se hizo con el 70% de las acciones del establecimiento. También pagó una deuda de dos millones de dólares con un banco de la empresa propietaria.

Para desembarcar en el Anandá, el exmandatario adquirió a través de la firma luxemburguesa Sirena International S. A el 70% de las acciones de la compañía Inversiones Calle del Cuartel, dueña del hotel.

El representante de Sirena International S. A. en la transacción fue Ceciree Casanova, ex-responsable de recursos humanos de Electricidad de Caracas, una compañía pública dirigida hasta 2010 por Alvarado.

Alvarado rechaza a través de su letrado tener inversiones en Colombia. Pero un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand), sostiene que Alvarado transfirió el 24 de febrero de 2015 más de cuatro millones de dólares desde su sociedad panameña Treviso Internacional Foundation a la mercantil de Barbados Inversiones Calle del Cuartel para adquirir el hotel.

Lea el reporte completo en El País.

 

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