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Descubren millonarios pagos injustificados de PDVSA a través de bancos de Luxemburgo

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Descubren millonarios pagos injustificados de PDVSA a través de bancos de Luxemburgo

A través del banco ING de Luxemburgo, la estatal petrolera venezolana efectuó cuantiosos y sospechosos pagos.

Redacción | Primer Informe

Un nuevo movimiento millonario de dinero relacionado con PDVSA está bajo investigación de autoridades europeas.

Según informó el portal Diario 16, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España, investiga movimientos de dinero realizados a través de la empresa Grupo EIG Multimedia S.A.R.L..

Esa entidad tiene domicilio en Luxemburgo pero sus administradores son venezolanos, algunos de ellos no domiciliados en la UE. En concreto, la UDEF estudia una transferencia recibida por dicha empresa de la Corporación Venezolana del Petróleo, una filial de PDVSA.

Luxemburgo es un país con políticas fiscales laxas y que en cierta medida respeta el secreto bancario. Esas condiciones facilitaron las acciones investigadas.

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Millones sin justificación

Según el informe de la UDEF, la sociedad domiciliada en Luxemburgo abrió dos cuentas en el banco ING de ese país.

El 10 de junio de ese mismo año se recibió a favor de EIG en una de esas cuentas una transferencia remitida por la Corporación Venezolana del Petróleo por valor de 6.130.000 euros. Según la UDEF, la operación «no se considera justificada».

Según el mismo informe policial, Grupo EIG Multimedia SARL, también otras empresas ligadas a sus administradores, forman parte de una compleja estructura societaria.

Allí se conjugaban empresas domiciliadas en distintos territorios. Un importante volumen de fondos están vinculados también con Hong Kong e ingresaron en la empresa entre diciembre de 2013 y abril de 2015.

Las fechas coinciden con los últimos meses de la Presidencia de PDVSA de Rafael Ramírez. A la sombra de Ramírez, se sospecha que hasta 100 mil millones de dólares habrían sido malversados del a estatal petrolera venezolana.

Tanto ING como las autoridades bancarias de Luxemburgo permitieron la sospechosa transferencia. Aún cuando violaba las directrices marcadas por las políticas anti-blanqueo de capitales de la Unión Europea. Entonces, esas normas estaban regidas por la Directiva 2006/70/CE de la Comisión Europea.

Según Diario 16, aun no se sabe si esa transferencia en concreto fue declarada en los registros pertinentes. Pero durante años nunca fueron reportados oficialmente. La empresa tampoco presentó jamás un balance o documento a los accionistas minoritarios de esa compañía.

Con información de Diario 16.

 

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