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EE.UU. golpea emporio de remesas y tarjetas de crédito en Cuba controlado por ex yerno de Raúl Castro

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EE.UU. golpea emporio de remesas y tarjetas de crédito en Cuba controlado por ex yerno de Raúl Castro

Fincimex es controlada por el general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, ex yerno de Raúl Castro, y poderosa figura de las finanzas del régimen castrista, y principal pilar del apoyo cubano a Nicolás Maduro.

Casto Ocando | Primer Informe

Las sanciones anunciadas hoy por el Departamento de Estado contra siete empresas controladas por los militares cubanos, incluyendo Fincimex, golpea duramente las finanzas internacionales del régimen castrista. A través de Fincimex, La Habana manejaba las remesas internacionales, en su mayoría provenientes de Estados Unidos, que representan una parte crucial de los ingresos brutos del régimen.

Además de las remesas, Fincimex manejaba también las operaciones de tarjeta de crédito, a través de dos bancos autorizados por Estados Unidos -Stonegate Bank y el Banco Popular de Puerto Rico-.

Según un informe de The Havana Consulting Group (THCG), con sede en Miami, Cuba recibió más de $3,500 millones en remesas, principalmente desde Estados Unidos, en 2017.

Emilio Morales, presidente de THGC, dijo en una entrevista que Cuba “ha sido y seguirá siendo muy dependiente del estado de la relación entre Cuba y Estados Unidos”, debido en gran parte a que “más del 90 por ciento de la diáspora cubana emisora de remesas” está en Estados Unidos.

La Financiera Cimex S.A., es una subsidiaria del Grupo Cimex, y fue constituida el 26 de enero de 1984 en la República de Panamá y creada como sociedad privada cubana mediante Escritura No. 172, de fecha 15 de mayo de 1995.

El Banco Central de Cuba otorgó Licencia Específica a Financiera CIMEX S.A. mediante su Resolución 103, de 1998, la cual fue derogada por la Resolución No. 109, de 1999. Fincimex ostenta las siguientes licencias:

1. Licencia Específica para realizar las operaciones de intermediación financiera como: gestionar y administrar las remesas de ayuda familiar desde el extranjero hacia Cuba; financiar operaciones de exportación; financiar operaciones a corto plazo de compras en el territorio nacional; realizar operaciones de arrendamiento financiero y realizar descuentos de efectos comerciales y gestiones de cobranza.

2. Licencia de tipo A para la emisión y operación de cualquier tipo de tarjeta plástica.

3. Licencia para fungir como institución adquirente de tarjetas plásticas.

4. Licencia para fungir como centro de procesamiento de tarjetas plásticas.

Fincimex está controlada por el general de Brigada Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, ex yerno de Raúl Castro y hombre poderoso en el Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba (Minfar), que maneja el conglomerado de empresas militares GAESA, y dirige el apoyo estratégico cubano a la dictadura de Nicolás Maduro.

López-Calleja controla también la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa), que maneja telefónicas como Cubacel y todo el mercado de recargas telefónicas que representan una importante fuente de ingresos en dólares para el régimen castrista.

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