Corrupción

El caso del venezolano que hizo mantenimiento a los sukhois de Maduro repercute en un banco de Curazao

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El caso del venezolano que hizo mantenimiento a los sukhois de Maduro repercute en un banco de Curazao

La justicia de la isla falló en contra del SAI Bank en un litigio planteado por consultores que asistían a la transnacional tailandesa Tipco.

Javier Ignacio Mayorca | Crónicas del Caribe

Un juez de Curazao ordenó a un banco de esa isla el inmediato pago de las deudas contraídas con una empresa que servía de intermediaria en los negociados internacionales de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

El magistrado de la corte conjunta con jurisdicción en las antiguas colonias neerlandesas, Pieter de Kort, falló en contra del Banco Internacional de América del Sur Curazao NV, mejor conocido como SAI Bank, en un litigio planteado por un particular venezolano y la firma Consultorías y Servicios Asociados SA (CSA), registrada en Suiza, y una homónima incorporada en las Islas Vírgenes Británicas.

El centro de esta disputa es el manejo de fondos entregados por las consultoras al SAI Bank, con motivo de los pagos hechos a la primera por Tipco Asphalt Public Company LTD, una transnacional tailandesa.

Según la sentencia del juez De Kort, “CSA SA asiste a Tipco, entre otras cosas, en la negociación y compra de petróleo de la empresa estatal venezolana Pdvsa. Este acuerdo fue prorrogado en 2018”. Esta premisa fue dada por cierta por todas las partes involucradas en el litigio.

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Bombarderos Sukhoi

En agosto de 2021, el nombre de la compañía tailandesa salió a la palestra con motivo de una denuncia penal formulada por el Departamento de Seguridad Interna (Homeland Security) de Estados Unidos, que involucra al empresario de origen venezolano Jorge Nóbrega.

Nóbrega fue beneficiario de pagos por más de 3 millones de dólares enviados por Tipco, en contraprestación por un contrato de suministro de partes y trabajos de mantenimiento de los bombarderos Sukhoi 30 de la Aviación venezolana. Luego de admitir su responsabilidad en este caso, el director de Achabal Technologies fue sentenciado a 48 meses de prisión por un juez de Miami.

El juicio en Florida puso de relieve el rol de Tipco como instrumento para la evasión de las sanciones implantadas por el gobierno estadounidense contra el régimen de Nicolás Maduro.

Pero el caso de Curazao establece además que, por lo menos hasta 2019, Petróleos de Venezuela mantuvo relaciones financieras con una entidad que, desde dos años antes, era investigada por lavado de dinero.

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