Corrupción

En España abren nueva causa contra fundador de Podemos por blanqueo de casi medio millón de euros chavistas

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En España abren nueva causa contra fundador de Podemos por blanqueo de casi medio millón de euros chavistas

A través de una triangulación de pagos, una institución bancaria creada por el chavismo que recibía dinero de PDVSA, transfirió 425.000 euros a una firma creada por Juan Carlos Monedero.

Redacción | Primer Informe

Juan Carlos Monedero, fundador del partido Podemos, está de nuevo en el centro de la causa abierta por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. Esta vez el magistrado busca investigar al político chavista español por delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental debido al financiamiento realizado por el chavismo venezolano.

García-Castellón investiga una serie de transferencias entre la empresa de Monedero, Caja de REsistencia Motiva 2 Producciones SL, con la mercantil VIU Europa, perteneciente al ciudadano venezolano Ernesto Velasco, y el Banco del Alba de Venezuela. Estos movimientos bancarios habrían sido por la elaboración de un informe de asesoría sobre los ámbitos funancieros de los países del ALBA.

La noticia hace públicas las investigaciones que desde hace más de un año vienen realizándose de forma secreta por la Fiscalía Anticorrupción de España. Las averiguaciones están basadas en el testimonio del ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez, Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, afirmando que VIU Europa SL y VIU España SL se encargaron de financiar al chavismo español de Podemos con fondos de la estatal venezolana PDVSA.

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Según fuentes explicaron al portal español OKDIARIO, el régimen chavista contrataba a las empresas VIU para el montaje e iluminación de escenarios en ciertos eventos internacionales donde promocionaban productos venezolanos en Europa. Según ‘El Pollo’ detrás había una operación que desviaba una parte de ese dinero a Monedero con las instrucciones de financiar al partido entonces liderado por Pablo Iglesias.

La decisión del juez García-Castellón es argumentada haciendo alusión a un blanqueo de fondos entre «Monedero, Ernesto Heleodoro Velasco, titular de la mercantil VIU Europa, S.L., y Ramón Gordils, presidente del Banco de Comercio Exterior (BACOEX), representante de la República Bolivariana de Venezuela en el directorio ejecutivo del Banco del Alba». «En concreto, se señala que el Banco del Alba, entidad vinculada a Gordils, abonó 425.000 euros a la Caja de Resistencia Motiva2 Producciones, S.L., propiedad de Monedero».

«Acto seguido», añade el juez, «se produce un abono por importe de 69.000 euros realizado por la sociedad Caja de Resistencia Motiva2 Producciones, S.L., a la mercantil VIU Europa, S.L., propiedad de Ernesto Heleodoro Velasco por el antecitado informe».

El magistrado cree que «el movimiento triangular de fondos referido (Banco del Alba – Caja de Resistencia Motiva2 – VIU Europa) presenta rasgos característicos de operaciones vinculadas al blanqueo».

Con información de OK DIARIO y EL MUNDO.

 

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