Corrupción

En España acusan a 13 personas por red de extorsión a altos cargos chavistas para blanqueo de capitales

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En España acusan a 13 personas por red de extorsión a altos cargos chavistas para blanqueo de capitales

Según la investigación desarrollada por la Policía, el cabecilla de la trama, José Aliste Martín habría cobrado al menos 1.100.000 euros de los ex altos cargos chavistas.

Redacción | Primer Informe

La titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid citó a declarar como investigadas a trece personas acusadas de extorsionar a ex altos cargos chavistas para blanquear capitales en España de sus clientes, a quienes presuntamente ofrecían un trato de favor de la Policía a cambio de información sobre Podemos.

En una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, la magistrada Cristina Díaz Márquez cita como investigadas para el 6 de octubre a trece personas, entre ellas el abogado José Martín Aliste, y a treinta personas jurídicas.

Según ha avanzado este jueves El Periódico de España, se trata de los trece miembros de la presunta red de blanqueo de capitales en España de excargos del Gobierno de Venezuela, ya que las pruebas apuntan a que introdujeron en España alrededor de 30 millones de dólares de sus clientes venezolanos, a quienes ofrecían un supuesto trato de favor de la ‘policía política’ en la ‘era Rajoy’ a cambio de, entre otras cosas, informaciones contra Podemos.

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La trama de Aliste

Entre los imputados se encuentra uno de los presuntos cabecillas de la trama, el abogado José Aliste Martín.

El papel del abogado José Aliste Martín en la trama de blanqueo de capitales de origen venezolano consistía en contactar con excargos de Venezuela para ofrecerles sus servicios. Les vendía su supuesta capacidad de influencia en funcionarios policiales en instituciones públicas de España como, por ejemplo, el Servicio de Prevención del Blanqueo (Sepblac). Así se desprende un oficio policial de diciembre de 2021 incluido en el sumario de la ‘Operación Caranjuez’ contra el blanqueo de capitales venezolanos en España.

Según un reporte de Tono Calleja para La Opinión de Murcia, Aliste, que aparece en las agendas del comisario José Manuel Villarejo, ‘vendía’ su supuesta capacidad de influencia recurriendo a policías ‘amigos’ y otros funcionarios del Estado. Así pretendía convencer a sus potenciales clientes de que sus «problemas iban a desaparecer». También obtuvieron permisos de residencia o incluso la nacionalidad española, gestiones que buscaban frenar una posible extradición a Estados Unidos.

A cambio de estas actuaciones Aliste Martín -que logró invertir el orden de sus apellidos en el DNI, lo que explica que ahora legalmente se llame José Martín Aliste-, ingresó desde 2015 en su despacho profesional y empresas al menos 1.100.000 euros.

El dinero lo recibió a través de estructuras societarias y cuentas bancarias de la organización criminal dedicada a blanquear los capitales de algunos de los investigados en el ‘caso Caranjuez’, cuyo cabecilla era el empresario argentino Luis Fernando Vuteff.

Los otros investigados son Daniel Renuncio Mateos, Concepción Valenzuela Sanza, Alberto Galán Fereres, David Barriguete Mendo, Noelia Serrano Ramos, Martín Alberto Rodil Alvarez, Jose Manuel Betanzos Ibarra, Guillermo Martínez Jiménez, Luis Fernando Vuttef García, Ignacio Sánchez Cumba, Ralph Steinmann y José Vicente Amparan Croquer, según detalla la providencia.

Con información de COPE y Expresa.

 

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