Corrupción

En Italia detuvieron a dos tías de Camilla Fabri por mafia de lavado de Álex Saab

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En Italia detuvieron a dos tías de Camilla Fabri por mafia de lavado de Álex Saab

Las tías de Fabri van a arresto domiciliario, acusadas de actuar como testaferro para lavar el capital del llamado testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab.

Redacción | Primer Informe

Arianna y Patrizia Fiore, tías de Camilla Fabri, la esposa del empresario barranquillero detenido en EEUU, Álex Saab, fueron detenidas en Roma esta semana, por vinculaciones con una trama de lavado de dinero dirigida por el llamado testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro.

Las autoridades italianas llevaron a cabo esas capturas tras una orden de aprehensión emitida, además de contra las dos mujeres, también contra su sobrina Camilla Fabri y Lorenzo Antonelli, esposo de la hermana de Fabri, quien también se encuentra fuera de Italia.

Las dos detenidas, de 47 y 45 años respectivamente, pasan a arresto domiciliario. Todos fueron imputados por asociación delictuosa y diversas causas relacionadas a blanqueo de capitales, autoblanqueo y transferencia fraudulenta de activos.

Las órdenes de captura surgen por una investigación compleja iniciada hace tres años. Allí se mezclaba un escándalo de la ayuda humanitaria para Venezuela, con cuentas en países complacientes que resguardaban el inmenso capital de Álex Saab. Según reporta Corriere della Sera Saab se apoderó de parte de los fondos destinados para ayudar a la población, los hizo pasar por Italia y luego lo escondió en Rusia y otros paraísos fiscales.

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El departamento de vía Condotti y los 1.8 millones

Álex Saab Moran está acusado ante la autoridad judicial estadounidense por los presuntos delitos de corrupción y peculado. Hace más de un año fue arrestado en el aeropuerto de la isla de Cabo Verde. Luego fue extraditado en ejecución de la orden emitida por los Estados Unidos.

Saab también habría creado numerosas empresas a través de las cuales se podrían lavar las ganancias ilícitas. En este contexto de investigación, por delegación del Ministerio Público Capitalino italiano, en octubre de 2019, Fabri ya se había apoderado de un prestigioso apartamento en el centro histórico de Roma (vía Condotti), por valor de unos 4,8 millones de euros.

En las pesquizas también se detectaron 1,8 millones de euros en una cuenta corriente abierta en un banco italiano. Esta última suma es el equivalente a lo que se habrían embolsado las dos tías de Fabri por haber  intentado blindar el origen ilícito del dinero.

En cuanto a Lorenzo Antonelli, marido de Beatrice, hermana de la esposa de Saab, se le atribuye un papel central en la historia del apartamento de via Condotti, resumida así por el juez de instrucción en el momento del allanamiento: «La operación se caracteriza por perfiles anómalos particulares».

El informe también dice que «del contrato se deduce que Fabri ha comprado el derecho de residencia vitalicio por importe de 4 millones 275 mil euros. Mientras que la propiedad la adquiere la sociedad inglesa Kinloch Investments, representada por Lorenzo Antonelli, por un valor de 475 miles de euros».

La investigación destaca además que «Antonelli surge como propietario de varias empresas, todas con oficinas coincidentes con Kinloch. Pero de una encuesta a la Cámara de Comercio Inglesa surge que el capital social de la misma está íntegramente en manos de Camilla Fabri”.

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Lorenzo Antonelli junto a Camilla Fabri y su hermana.
Camilla Fabri prófuga de Italia en Venezuela

Después de un período en Rusia, donde nació el segundo hijo de la pareja, Fabri ahora está en Venezuela. Desde allí realiza una campaña pública por la liberación de su esposo.

Según los medios locales, el papel de Saab Moran va mucho más allá del aspecto empresarial. Al empresario colombiano se le considera una especie de emisario de Maduro en países amigos antiestadounidenses como Rusia. También viajaba regularmente a China e Irán para negocios relacionados con el petróleo.

Con información de Corriere della Sera.

 

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