Corrupción

España aprobó extradición a EEUU de la extesorera de Chávez

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España aprobó extradición a EEUU de la extesorera de Chávez

Claudia Díaz será juzgada en EEUU por blanqueo de capitales provenientes de sobornos del magnate chavista Raúl Gorrín.

Redacción | Primer Informe

La Audiencia Nacional de España aprobó la extradición de la venezolana Claudia Patricia Díaz Guillén. La extesorera nacional durante el gobierno de Hugo Chávez, es reclamda por Estados Unidos por su participación en una trama de cambio de moneda extranjera y blanqueo de capitales.

En un auto hecho público este viernes, los magistrados expresaron que se dan los requisitos para la extradición a EEUU por asociación delictiva para cometer lavado de dinero y dos delitos de lavado de instrumentos monetarios.

En el caso de Díaz está involucrado el sancionado y buscado por EEUU, Raúl Gorrín. El magnate chavista pagó sobornos a la mujer cuando era tesorera de Venezuela.

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El dinero de Gorrín

Los sobornos de Gorrín eran para «asegurarse los derechos para realizar transacciones de cambio de moneda extranjera para el Gobierno venezolano con tasas favorables».

Esto le daba acceso a Gorrín a las operaciones cambiarias, con divisas a bajo costo. Este fraude cambiario es la principal causa que se le atribuye a la inmensa fortuna de este empresario.

La acusación estadounidense afirma que Gorrín realizó transferencias electrónicas al esposo de Díaz, Adrián Velásquez. Este personaje también está acusado, detenido en España y esperando por la decisión de la justicia de ese país al pedido de extradición de EEUU.

El dinero depositado por Gorrín fue usado para la compra de jets privados, yates, casas, caballos de carreras, relojes de alta gama y empresas.

La relación entre Gorrín con Velásquez y la extesorera, fueron establecidas por el tesorero que estuvo antes que Díaz en el cargo, el hoy detenido en EEUU, Alejandro Andrade.

Este exfuncionario, conocido como ‘El Tuerto’, ya está condenado por corrupción, sobornos y lavado de dinero. Andrade confesó que recibió hasta 1.000 millones de dólares en sobornos.

Dos operaciones claves

De todas las operaciones, la orden de la detención contra la extesorera de Chávez y su marido, destacan dos.

La primera fue hecha el 15 de marzo de 2013, cuando Gorrín transfirió a Díaz, “281.051 dólares desde una empresa suiza a la cuenta de una empresa de yates en el Distrito Sur de Florida».  «Esos fondos se utilizaron para comprar un yate para Velásquez», asevera el documento.

La otra, fue “el 17 de mayo de 2013, Gorrín transfirió 4.000.000 dólares desde la cuenta bancaria de otra de sus empresas en Suiza a una cuenta bancaria de Velásquez, también en el Distrito Sur de Florida».

En esta ocasión, «a nombre de una empresa de moda». «Ambos pagos se llevaron a cabo en beneficio de Díaz y con el propósito de promover la estratagema de soborno».

 

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