Corrupción

España extraditó a EEUU a la enfermera de Chávez por lavado de dinero

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España extraditó a EEUU a la enfermera de Chávez por lavado de dinero

La enfermera de Chávez llegará a Miami donde estará a la orden de las autoridades estadounidenses que la señalan de ser parte vital de una trama de lavado de dinero que involucra a Raúl Gorrín.

Redacción | Primer Informe

España dio curso a la extradición rumbo a Estados Unidos de Claudia Díaz, enfermera del expresidente de Venezuela Hugo Chávez y extesorera del país suramericano. La exfuncionaria era requerida por las autoridades norteamericanas por una presunta conspiración para cometer blanqueo de dinero y blanqueo de instrumentos monetarios.

El pasado mes de noviembre la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España ratificó la decisión de entregar a Díaz. La mujer está involucrada en una trama que habría tenido como principal beneficiario al magnate chavista Raúl Gorrín.

A Díaz se le señala de estar implicada en un negocio ilegal de cambio de dólares que benefició tanto a ella, como al exjefe de seguridad de Hugo Chávez, su esposo, Adrián Velásquez.

Su esposo aún no ha sido entregado a los EEUU a pesar de que la Audiencia Nacional también consideró en noviembre pasado que el caso del ex guardaespaldas de Chávez cumple con todos los requisitos necesarios para la extadición. La resolución aún no es firme y se espera un recurso de súplica que interpondrá la defensa de Velásquez ante el Pleno de la Audiencia Nacional.

Según informó el periódico español ABC,

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La demanda contra la enfermera de Chávez

La solicitud de extradición detalla que Díaz usó cuentas bancarias con titulares ficticios para disfrazar «numerosos pagos de sobornos» a su propio beneficio pero dirigidos a su esposo. Con esto intentó ocultar los pagos recibidos a cambio de que Raúl Gorrín realizara cambios de moneda extranjera para el Gobierno chavista asegurándose una ventaja indebida en el derecho de realizar dichas transacciones cambiarias.

La enfermera de Chávez escaló hasta ser la cabeza principal de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela, cargo que ejerció entre 2011 y 2013. Allí administró el multimillonario fondo FONDEN que recibía los ingresos producto de las exportaciones de petróleo y que nunca fue auditado.

Desde esa posición la funcionaria chavista manipuló transacciones de cambio con moneda extranjera para personas aliadas y financistas del régimen izquierdista de Venezuela. Siempre les entregó tasas favorables a cambio de cuantiosos sobornos.

En esos años en el FONDEN, la enfermera de Chávez amasó una fortuna que asciende a millones de dólares. Por esta razón la fiscalía del régimen chavista también la reclama acusándola de recibir ayuda del bufete panameño Mossack Fonseca que la iba a ayudar a legalizar una fortuna no declarada fruto de la corrupción pública.

Sobre Claudia Díaz, la agencia The Associated Press reveló que la funcionaria chavista habría guardado su fortuna en lingotes de oro dentro de una cámara secreta a través de una empresa fantasma con sede en San Vicente y las Granadinas. Díaz compró 250 lingotes de oro de un kilo cada uno, valorados en más de 9,5 millones de dólares.

Según las investigaciones, el plan de Díaz era que el oro permaneciera en una bóveda privada dentro de Liechenstein y que estuvieran disponibles para ella y su hijo cuando éste cumpliera la mayoría de edad. Sin embargo años después se conoció que un representante de Díaz vendió parte del oro y depositado el dinero en una entidad bancaria suiza.

España la comenzó la investigación que llevó a su detención y a la de su esposo, a partir de una vivienda de lujo que ambos adquirieron en un exclusivo y céntrico barrio de Madrid.

 

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