Corrupción

Juicio a Álex Saab en Colombia salpica a Piedad Córdoba

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Juicio a Álex Saab en Colombia salpica a Piedad Córdoba

Existen sospechas de que la ex senadora, que aspira regresar al Congreso colombiano, está estrechamente involucrada con los negocios del cuestionado empresario. 

Redacción | Primer Informe

Este 25 de octubre comienza el juicio contra Álex Saab en Colombia. Un juez especializado de Barranquilla encabezará el proceso contra el presunto testaferro de Nicolás Maduro.

Ya las autoridades colombianas han adelantado las investigaciones de cómo operaba en el país el complejo esquema de lavado de activos que tenía el empresario.

La Fiscalía de Colombia, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, formalizó hace un año la acusación en contra de Saab. Devis José Mendoza Lapeira, contador de una de sus empresas también fue acusado.

Ahora el proceso se encuentra en la fase descubrimiento de material probatorio.

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Juicio a Álex Saab en Colombia salpica a Piedad Córdoba
Esta foto poco conocida de Álex Saab lo muestra en sus días antes de ser el agente de negocios de Nicolás Maduro en el mundo, cerca de la persona que lo habría conectado con los círculos de poder en Venezuela en tiempos de Hugo Chávez.

El juicio a Álex Saab en Colombia se llevara casi a la par del proceso que le sigue Estados Unidos. Además de lavado de activos, también le imputan enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, estafa agravada y exportación o importación ficticia.

Delitos de Saab en Colombia

De acuerdo con la publicación Semana, la Fiscalía investiga las acciones de Saab como miembro de junta directiva y accionista de Shatex. A través de esa empresa habría evadido responsabilidades tributarias y aduaneras.

Además, usó a la firma como una fachada de legalidad para un esquema irregular de exportaciones e importaciones. Sin embargo, sería solo una fracción del extenso esquema societario creado por Saab para legalizar sus millonarias ganancias.

Las investigaciones contra el cuestionado Saab han revelando vínculos con la ex senadora Piedad Córdoba. La Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF) encontró indicios del pago de boletos aéreos desde una de las empresas de Saab para Córdoba y un acompañante.

Esto ocurre mientras la ex legisladora es objeto de otras investigaciones. Las autoridades llevan a cabo un estudio patrimonial preliminar del “núcleo familiar extendido” de Córdoba. Allí incluyen a 21 personas.

El foco sobre Piedad Córdoba

Córdoba, ahora candidata del Pacto Histórico, acepta que conoce a Saab pero se distancia de los negocios del empresario barranquillero.

Sin embargo, los Corte Suprema de Justicia adelanta una investigación contra contra la exsenadora. El proceso está en la sala de instrucción a cargo de la magistrada Cristina Lombana.

Una investigación del periodista Gerardo Reyes reavivó las sospechas sobre Córdoba. En un libro, Reyes relata los acercamientos de Córdoba con el régimen chavista para supuestamente obtener apoyo para intercambio humanitario.

Pero además, Córdoba habría terminado recibiendo dinero proveniente de Venezuela para su actividad política. Y el intermediario del financiamiento sería el propio Álex Saab.

La Corte Suprema tendría ahora que obtener el testimonio de Saab. La magistrada Lombana sería la encargada de esa tarea para lo ue espera la aprobación de las autoridades norteamericanas

Con información de Semana y La FM.

 

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