Corrupción

Los explosivos documentos que confirman la relación de Álex Saab con Piedad Córdoba

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Los explosivos documentos que confirman la relación de Álex Saab con Piedad Córdoba

Ahora la Corte Suprema de Colombia envió una carta a la Justicia de Florida solicitando la autorización para entrevistar a Álex Saab acerca de sus negocios con Piedad Córdoba.

Redacción | Primer Informe

El exasesor de Piedad Córdoba, Andrés Vásquez, quien se encuentra colaborando con la justicia colombiana en la investigación sobre la excongresista, entregó una serie de documentos que comprobarían con mayor detalle la relación de negocios de la actual candidata al senado y Álex Saab.

Según un dossier publicado por la revista colombiana SEMANA, fueron 17 los compromisos que Vásquez adquirió con la magistrada investigadora Cristina Lombana, los cuales ha cumplido al pie de la letra. Para cada apartado, Vásquez aportó una cantidad de documentos que suman dificultades a la situación legal de Córdoba.

Las pruebas que aportó el ex asistente de Córdoba aportan más documentación a la investigación sobre los vínculos entre ella y Álex Saab. Entre éstas hay correos electrónicos con transacciones, documentos escritos y revisados directamente por Córdoba y nombres de socios. Incluso hay documentos que comprueban el cruce de comunicaciones en millonarias transacciones con Saab.

Vásquez está colaborando desde el exterior, que es donde se encuentra viviendo desde hace varios años. Así como se solicitó a la justicia estadounidense el contacto con Vásquez, igualmente la corte de investigación solicitó autorización para entrevistar  a Álex Saab sobre sus negocios con Córdoba.

Las pruebas más reveladoras también demuestran los vínculos entre Saab y Piedad Córdoba en una transferencia de más de 30 millones de dólares a empresas del testaferro chavista que la política colombiana usaba de fachada.

Igualmente existen pruebas sobre un préstamo que le habría dado Saab a Córdoba para pagar tickets de avión para un grupo de personas invitadas por la exsenadora a un congreso en Argentina.

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Relación de negocios

Según los documentos entregados por Vásquez, los negocios de Córdoba con Saab fueron «una gestión de recuperación de cartera con una comisión de éxito». El exasistente agregó que «Piedad Córdoba y sus hijos fueron informados detallada y periódicamente de todo el proceso, y de los cuestionamientos que tenían varias empresas dentro del listado de Álex Saab».

Citado por SEMANA, el documento de Vásquez reza que «hasta el final de mi gestión, encomendada directamente por Piedad Córdoba, el gobierno de Venezuela había aprobado un monto importante de la deuda de 29 millones (de dólares) a las empresas de Álex Saab y otros no, por investigaciones de importaciones ficticias, manipulación de divisas y fraude aduanero».

La versión de Vásquez asegura que Camilo Castro, hijo de la exsenadora, habría estado involucrado en esas transacciones. Su madre lo había delegado para la recuperación de la millonaria cartera de Saab en Venezuela.

«Cuando el Gobierno de Venezuela aprobó e inició el pago de Cadivis (Comisión Nacional de Administración de Divisas) a empresarios apoyados por Piedad Córdoba, ellos empezaron a pagar la comisión de éxito», detalla Vásquez.

«A medida que iban concretando los pagos, ellos iban cumpliendo con los compromisos con Piedad Córdoba y con la mano derecha de Nicolás Maduro, William Amaro«, explicó Vásquez. «Ambos pedían que les dieran el dinero en efectivo», agregó.

En un momento dado, pagar en efectivo se hizo muy complicado. Entonces comenzaron a aparecer las empresas para transferir las comisiones.

Aquí ocurre la prueba de cómo Saab le prestó su empresa fachada a Córdoba para ejecutar esas transacciones.

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Empresas de papel con Saab

“Durante los años en los que trabajé con Piedad Córdoba en Venezuela, Álex Saab era un empresario al borde de la quiebra, con deudas astronómicas en los bancos y sus esperanzas estaban en los 30 millones de dólares que el Gobierno de Venezuela le debía. Por lo que su capacidad de financiar a Piedad eran muy limitadas y todo se basaba en la expectativa del pago de Cadivi”, señala Vásquez en el documento que envió a la Corte.

El testigo reveló también la manera como Saab y Córdoba usaron empresas para mover millonarias transacciones, de forma criminal.

“Cuando uno de los empresarios a los que ayudaba Piedad Córdoba para que les sacaran sus Cadivis le dijo que no podía seguir dándole dinero en efectivo en su apartamento, solicitó una empresa para transferir. Como hasta ese momento Piedad y sus hijos no habían creado la empresa y solo fue creada en mayo, Piedad Córdoba le pidió el favor a Álex Saab para que le prestara la cuenta de una empresa para que le depositaran a ella ahí y Álex le entregara el dinero en Colombia. Álex Saab le facilitó la misma empresa a la cual se le hizo el pago de la deuda de los tiquetes aéreos: Maquila textiles y confecciones”, detalló Vásquez. El testigo también entregó los swifts de las transferencias de los pagos de comisiones a Córdoba.

En los correos que entregó Vásquez a la corte hay uno fechado el 24 de marzo del 2011. Allí el entonces asistente de Córdoba pidió que la consignación se hiciera a nombre de la empresa Maquila, Textiles y Confecciones. Esta firma pertenecía a Álex Saab.

El mensaje dice lo siguiente:

“Salomón, muy buenas noches

El señor (Saab) me acaba de enviar un mensaje en el que me pide que cancelemos el envío a la cuenta de HSBC, que le remitimos en la tarde y hacer la transferencia de los 150 mil en la siguiente cuenta. (…)

Beneficiario

Maquila textiles y confecciones

cuenta: xxxxxxxxx

Banco BBVA”.

Otra prueba altamente comprometedora es la que está denominada como «detalle de pagos», del 8 de noviembre del 2010, y enviada a Saab. Aquí se comprueba cómo los dineros que el Gobierno venezolano pagaba a los empresarios colombianos pasaban primero por una de las empresas de Saab, que él había puesto a trabajar para Piedad Córdoba.

“Estimado Álex. Como parte del registro, quiero detallarte también lo que hablamos hoy de la siguiente manera:

Empresa Colombiana: Shatex.

Los pagos de METAS C. A. por 619.003,50 USD están listos y aprobados (…)

Los pagos de YUMAH C.A. por 962.090,50 USD están listos y aprobados (…)

Los pagos de Distrimodas por 499.818,49 USD están congelados. Esta empresa es investigada por presunta información falsa relacionada a exportaciones ficticias, además de estar en la lista de empresas insolventes (…)

Los pagos de METRIVEN por 3.178.000 USD, están congelados pues esta empresa es investigada por ‘importación no habitual’”.

El facsímil de un correo enviado a Álex Saab en el que aparece la empresa colombiana Shatex. Según la Fiscalía es una firma de papel con exportaciones ficticias por más de 25.000 millones de pesos. – Foto: SEMANA.

El documento es de vital importancia pues demuestra la danza de millones venezolanos entre las empresas de papel de Saab. Esta es la razón del juicio que se le sigue a Saab y a su contador en Colombia. El testigo describe a Shatex como «el eje de todos los movimientos ilegales que presuntamente realizó Álex Saab».

Lea más sobre las pruebas de los negocios de Álex Saab con Piedad Córdoba, en el dossier exclusivo de SEMANA, haciendo click aquí.

 

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