Corrupción

Portugal se involucra en las investigaciones españolas para desentrañar los negocios de Morodo en Venezuela

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Portugal se involucra en las investigaciones españolas para desentrañar los negocios de Morodo en Venezuela

La Fiscalía de Lisboa envió 5 cajas con información sobre el exembajador a la Audiencia Nacional de España, donde se investiga si las inversiones de la familia Morodo están vinculadas a los presuntos pagos de PDVSA.

Redacción | Primer Informe

Tras una solicitud de la Audiencia Nacional de España, la Fiscalía de Lisboa aportó 3 volúmenes y 5 cajas de documentos relacionados a las inversiones de Raúl Morodo, embajador en Venezuela durante el gobierno de Rodríguez Zapatero.

Ambos entes de justicia buscan esclarecer si las inversiones de su familia y los fondos canalizados a través de países como Suiza o Portugal, provenían de supuestos pagos irregulares de la estatal petrolera venezolana, PDVSA.

Los documentos que abarcan julio del 2019 y diciembre del 2020, cuando se libraron hasta seis Órdenes Europeas de Investigación (OEI) para seguir el rastro de las inversiones finales de la familia Morodo. Es de esta forma como el Departamento de Investigación y Acción Penal de Lisboa responde remitiendo poco más de mil folios y documentos anexos que forman parte del procedimiento. El acceso a esta información lo tuvo el portal español Vozpópuli.

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Las investigaciones buscan aclarar el origen de los 4,5 millones de euros que Morodo percibió entre 2011 y 2015. Para esto rastrean el destino que tuvo este dinero, tanto en Suiza como en Portugal, país donde el foco está puesto en una decena de transferencias por cerca de 2,7 millones de euros que se ordenaron desde las cuentas que PDVSA tenía abiertas en el extinto banco Espírito Santo. Las sospechas conducen a que todo ese monto terminó en Suiza.

Lea el informe completo en Vozpópuli.

 

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