Corrupción

Surgen nueva pruebas contra los Morodo por lavado de dinero de PDVSA

481 Vistas
Surgen nueva pruebas contra los Morodo por lavado de dinero de PDVSA

Información reciente involucra aún más a la esposa, hijo y nuera del Raúl Morodo en el esquema de blanqueamiento de capitales.

Redacción | Primer Informe

Nueva información complica más la situación legal del exembajador de Rodríguez Zapatero en Venezuela Raúl Morodo.

Un informe de la Agencia Tributaria española entregado a la Justicia concluye que los Morodo usaron una empresa familiar para lavar millones de euros.

El dinero provenía de comisiones ilegales pagadas por altos cargos de PDVSA. El cobro de ese dinero sería constitutivo de varios delitos fiscales. Y también se suma al resto de delitos de corrupción atribuidos a Morodo.

LEA TAMBÍEN: Portugal se involucra en las investigaciones españolas para desentrañar los negocios de Morodo en Venezuela

La empresa de los Morodo implicada

El informe de la Hacienda española menciona a una sociedad llamada MS Trading España SL. La esposa de Raúl Morodo, Cristina Cañeque de Solá, controlaba esa entidad. A la vez, esa firma es la propietaria de la vivienda donde reside el hijo del matrimonio, Alejo Morodo, quien está mencionado en las investigaciones.

El mismo inmueble servía al mismo tiempo de domicilio de varias “sociedades pantalla” investigadas en el caso. Sin embargo, es MS Trading España la que desempeñaba  funciones más relevantes en el esquema financiero de la organización presuntamente delictiva.

El informe de la Agencia Tributaria dice que se “observan graves irregularidades contables y fiscales en la sociedad”. “MS Trading SL ha sido utilizada como vehículo de evasión mediante diversas vías”, expone también el documento citado por el medio español El Confidencial.

¿Cómo era la operación de lavado?

Según expuso Hacienda, así operaba la firma del clan Morodo para lavar dinero: hacía ampliaciones de capital mínimas con primas de asunción millonarias que manejan contablemente a su antojo; también hacía ampliaciones de capital con aportaciones no dinerarias valoradas arbitrariamente por la entidad.

Eso último serviría para «aflorar rentas no declaradas de su socia Dña. Cristina Cañeque; elaborando la contabilidad con gravísimas anomalías que distorsionan absolutamente la realidad». Esa táctica, agrega Hacienda, impide conocer la naturaleza de las operaciones realizadas.

Explican los autores del informe que de esa forma «una misma partida de su balance puede aparecer, según su conveniencia, como neto patrimonial en un año y al siguiente como pasivo». Así repartían beneficios de la sociedad encubiertos como gastos.

A juicio de los peritos, “todo ello evidencia que existen rentas no declaradas, tanto por parte de la sociedad como de la persona física de la esposa de Morodo».

Los expertos de la Agencia Tributaria también concluyen que el dinero proveniente de Venezuela habría estado circulando por otras sociedades vinculadas a MS Trading España SL.

Se trataría de un grupo de firmas mercantiles administradas por la pareja de Alejo Morodo, la ciudadana portuguesa Lindley Patrick Delmar.

Esas empresas son: Gerber Mariné SL, Almarín Equipos y Servicios Portuarios, UTE Grupo Lindley, Ahlers Lindley LDA y Mical-Mecanica Industrial de Cascais LD.

Con información de El Confidencial.

 

Si quieres recibir en tu celular esta y otras noticias de Venezuela y el mundo descarga Telegram, ingresa al link https://t.me/primerinforme y dale click a +Unirme.

Si te gustó la nota compártela
Más noticias de España o similares.
Últimas Noticias: