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Un agente financiero secreto escondió en República Checa más dinero estafado a PDVSA

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Un agente financiero secreto escondió en República Checa más dinero estafado a PDVSA

Un estimado de la corrupción chavista a la petrolera venezolana ubican la cifra total del desfalco en 400.000 millones de dólares.

Redacción | Primer Informe

Otro operador de la corrupción chavista en Europa se encuentra asediado por la Audiencia Nacional de España , que lo señala por sus operaciones de lavado de dinero en la República Checa.

Se trata de Hugo Gois, un portugués que falsificó su récord académico en el área de las finanzas, y que se convirtió en uno de los agentes financieros favoritos de Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela en tiempos de Hugo Chávez.

Villalobos es investigado también en España por lavar dinero robado a PDVSA. 

A Gois se le investiga por haber movido hasta 1.000 millones de euros de PDVSA desde Estados Unidos a través de un complejo entramado financiero empleando entidades establecidas en paraísos fiscales de todo el mundo.

Ahora, la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional, siguió los movimientos del dinero robado a  la estatal petrolera venezolana hasta en la estructura empresarial creada por el portugués Gois  en la República Checa.

LEA TAMBIÉN: Investigación a Nervis Villalobos demuestra cómo se exportó la corrupción chavista a Europa

Nervis Villalobos ha exportado su modelo de corrupción hasta Chile y algunos países del norte de África en donde se le vincula con dudosas adjudicaciones de contratos para obras públicas.

En ese país aparecen registrados movimientos de dinero adjudicados a Villalobos y a la exdirectora de Inversiones de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela Angélica Barrios Noriega.

El manejo del dinero se hizo empleando al mayor banco de República Checa, el Ceska Sportitelna.

«La utilización de una estructura de blanqueo de capitales ofrecida por Hugo Gois, compuesta por diversas sociedades radicadas en múltiples territorios pero utilizadas como si de una sola se tratase, que permitía a sus ‘clientes’ canalizar fondos de tal forma que resultase imposible su vinculación con aquellos, logrando así una opacidad absoluta en sus flujos monetarios», dice el informe policial presentado a los tribunales españoles.

Villalobos o Barrios, son apenas una parte del entramado societario manejado por Gois.

La Policía Nacional apunta también a otras fortunas venezolanas como beneficiarias de esta supuesta organización criminal que se dedicaba a «ocultar fondos de origen ilícito y realizar pagos para la adquisición de bienes y el disfrute de servicios en terceros países, entre ellos España«.

Denuncia Antonietta Ledezma Capriles, hija del opositor venezolano Antonio Ledezma, que Villalobos  «adquirió un pasaje por valor de 3.533 euros para un vuelo con destino Miami mediante una transferencia realizada desde la estructura investigada».

También, el abogado José Vicente ‘Chente’ Amparan, uno de los blanqueadores de cabecera del chavismo habría movido a través de esta red más de 26.000 euros para decorar una de sus casas.

Este último informe de la Policía Nacional revela cómo la Justicia española incrementa su asedio a las estructuras de blanqueo de capitales empleadas por el chavismo en Europa.

Con información de El Confidencial.

 

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