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El FBI revela la ruta del dólar blue argentino hacia EEUU

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El FBI revela la ruta del dólar blue argentino hacia EEUU

El Departamento de Justicia de EE.UU. investigó una denuncia de un banco por transferencias injustificadas y descubrió la punta del iceberg: operaciones ilegales por u$s 10,5 millones de un bróker en la Argentina.

Redacción | Primer Informe

El Departamento de Justicia de EE.UU. investigó una denuncia de un banco por transferencias injustificadas y descubrió la punta del iceberg: operaciones ilegales por u$s 10,5 millones de un bróker en la Argentina.

«Esta es apenas la punta del iceberg, van a aparecer muchas más órdenes judiciales para embargar este tipo de cuentas», aseguraban ayer en las mesas cuando empezaron a escuchar el caso de la ruta del dinero blue.

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Hablaban del descubrimiento del agente especial del FBI, Alexander Rayas, junto con el Departamento de Justicia de los EE.UU., cuando detectaron transferencias ilegales por u$s 10,5 millones de un broker en la Argentina hacia un banco norteamericano.

Ubicado en el número 99 de la señorial Park Avenue neoyorquina, el Metropolitan Commercial Bank recibió en la cuenta 0199010773 de Partner Capital Investment transferencias desde y hacia la Argentina por una cifra total de u$s 10.549.345, entre el 18 de septiembre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020, que no pudieron ser justificadas.

Por esa razón, el banco lo reportó una operación sospechosa, según consta en el acta al que accedió El Cronista en exclusiva.

Lea el resto de esta información en El Cronista.

 

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