INFORME: El papel de las criptomonedas en la financiación del terrorismo
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Israel incautó cuentas de criptomonedas vinculadas a Hamás y legisladores estadounidenses instan a tomar medidas enérgicas contra el uso de los valores digitales por parte de Hamás y sus socios.
Redacción | Reuters
El papel de las criptomonedas en la financiación del terrorismo y la financiación de grupos militantes ha sido objeto de un nuevo escrutinio tras un ataque mortal en Israel perpetrado por el grupo militante palestino Hamás.
Israel ha incautado cuentas de criptomonedas vinculadas a Hamás. Los legisladores estadounidenses han instado al gobierno a tomar medidas enérgicas contra el uso de criptomonedas por parte de Hamás y sus afiliados.
Pero las cripto son sólo una de las formas en que los grupos militantes violentos y los grupos designados como organizaciones terroristas obtienen y utilizan dinero. Esto es lo que sabemos sobre el papel de las criptomonedas.
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Criptomonedas en finanzas ilegales
Cualquiera puede crear una dirección de monedero de criptomoneda, sin tener que someterse siempre a controles como los de un banco.
Las direcciones son seudónimas, es decir, se identifican únicamente con una cadena de letras y números, lo que significa que las personas pueden enviar y recibir criptomonedas sin revelar su identidad.
La tecnología de cadena de bloques en la que se basa la criptomoneda funciona digitalmente, más allá de las fronteras, lo que significa que puede actuar como un sistema de pagos instantáneo.
En todo el mundo, las criptomonedas están sujetas a una regulación menos específica que las finanzas tradicionales, aunque en algunas regiones se están introduciendo nuevas normas.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo mundial responsable de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ha advertido de que los criptoactivos «corren el riesgo de convertirse en un refugio seguro para las transacciones financieras de delincuentes y terroristas».
¿Son rastreables las criptomonedas?
Sí, pero no siempre.
Blockchains como Bitcoin y Ethereum crean un registro público permanente de las transacciones. Esto significa que es posible ver qué fondos han entrado y salido de una dirección de monedero, y con qué monederos ha interactuado.
Es difícil para un extraño identificar las transacciones en la cadena de bloques, pero las empresas de análisis de cadenas de bloques tienen herramientas para rastrear los fondos.
Aun así, para vincular estos flujos a una persona o grupo, los investigadores se basan en información no registrada por la cadena de bloques.
Los intercambios de criptomonedas pueden registrar qué direcciones pertenecen a qué cliente y la policía puede desenmascarar a los que están detrás de los monederos.
Los usuarios de criptomonedas pueden ocultar aún más su rastro mediante el uso de «mezcladores» de criptomonedas, o trasladar fondos a bolsas u otras empresas donde puede resultar difícil distinguirlos de los activos de otros clientes.
Criptomonedas financiando el terrorismo
Nadie lo sabe con certeza.
Los grupos militantes utilizan distintos métodos para mover dinero, como efectivo, bancos, empresas ficticias y organizaciones benéficas, así como redes financieras informales. El cripto es una pequeña parte, dicen los expertos.
Un funcionario de Naciones Unidas dijo en 2022 que hace un par de años se consideraba que el 5% de los atentados terroristas se financiaban con criptomonedas, pero que esta cifra puede subir hasta el 20%, según informó Bloomberg.
El GAFI dijo este año que el cripto presenta «riesgos crecientes de financiación del terrorismo», pero que la «gran mayoría» de la financiación del terrorismo sigue utilizando dinero normal.
Cuando se identifican flujos de financiación ilícita en una empresa de criptomonedas, eso no significa necesariamente que todos los flujos de esa empresa estén contaminados, dijeron los investigadores de criptomonedas Chainalysis en un blog.
Chainalysis afirma que la financiación del terrorismo «representa una pequeña fracción de menos del 1% de todo el mercado de criptomonedas ocupado por actividades ilícitas».
Otras formas de financiamiento ilegal
La financiación del terrorismo es una pequeña parte de los usos ilícitos de las criptomonedas, que incluyen estafas, ransomware y robos.
Según Chainalysis, los delitos relacionados con las criptomonedas alcanzarán la cifra récord de 20.100 millones de dólares en 2022, aunque se trata de una estimación a la baja. Esa cifra excluye cuando las criptomonedas son el producto de delitos no criptográficos, como el pago de drogas.
El robo de criptomonedas a través de ciberataques es también una importante fuente de financiación para Corea del Norte, según informes de la ONU.
Algunos bancos del Reino Unido han restringido el acceso de sus clientes a las criptomonedas debido al aumento de las estafas.
Informe publicado originalmente por Reuters, con el título ‘Crypto’s role in terrorist financing‘.
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