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Jurado de Nueva York declara culpable de fraude fiscal a la Organización Trump

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Jurado de Nueva York declara culpable de fraude fiscal a la Organización Trump

Un jurado de doce personas emite un veredicto de culpabilidad contra la empresa del ex presidente tras ser enviado a deliberación esta semana.

Redacción | Primer Informe

Un jurado de Nueva York ha condenado a la Organización Trump por fraude fiscal, en una dura reprimenda a la empresa del expresidente de Estados Unidos.

Aunque Donald Trump no fue juzgado personalmente, los fiscales del caso presentado por el fiscal del distrito de Manhattan insistieron en que era plenamente consciente de la trama de larga duración en la que, según ellos, los ejecutivos se enriquecieron con prebendas fuera de los libros para compensar los salarios más bajos, reduciendo las obligaciones fiscales de la empresa.

Alvin Bragg, fiscal del distrito de Manhattan, dijo en un comunicado que celebraba el veredicto de culpabilidad: «Este fue un caso de codicia y engaño». «En Manhattan, ninguna corporación está por encima de la ley».

El jurado de 12 personas en el tribunal estatal de Nueva York fue enviado a deliberar el lunes por la mañana después de un juicio de seis semanas en el que los abogados de la Organización Trump culparon del fraude únicamente a la codicia del durante mucho tiempo director financiero Allen Weisselberg.

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Caza de brujas

Trump, que acaba de lanzar su campaña para 2024, tachó la investigación de «caza de brujas» por motivos políticos. En un comunicado el martes, la Organización Trump denunció el veredicto, que podría conllevar una multa de hasta US$1,6 millones. La suma es relativamente insignificante para una empresa tan grande, aunque podría afectar a futuros negocios. Un abogado de la Organización Trump prometió apelar.

«La idea de que una empresa pueda ser considerada responsable de las acciones de un empleado, para beneficiarse a sí mismo, en sus propias declaraciones de impuestos personales es simplemente absurda», dijo la empresa en un comunicado.

Weisselberg, ex estrecho aliado de Trump, aceptó a principios de año un acuerdo de culpabilidad por el que admitía el fraude a cambio de una condena de cinco meses de prisión. Los fiscales presentaron un caso basado en gran medida en el testimonio de Weisselberg.

El veredicto representa un duro golpe para Trump y su familia, que saltaron a la fama como magnates inmobiliarios en Nueva York, pero cuyas prácticas empresariales han estado durante mucho tiempo envueltas en el secretismo con rumores de malas prácticas.

También es el último de una serie de problemas legales que rodean a Trump, incluidas varias investigaciones relacionadas con sus intentos de anular la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020 y su aparente traslado de documentos sensibles de la Casa Blanca a su complejo turístico de Mar-a-Lago, en Florida.

En el juicio, que ha durado un mes, han declarado siete testigos, entre ellos Weisselberg, uno de los lugartenientes más leales de Trump, y el vicepresidente senior y controlador Jeffrey McConney. También testificó un contable externo que pasó años preparando declaraciones de impuestos para Trump y la empresa. En su alegato final ante el jurado, los fiscales alegaron que Trump había «sancionado explícitamente el fraude fiscal».

Falsificación de documentos comerciales

Durante sus deliberaciones, los miembros del jurado se habían centrado en el último cargo que figuraba en la hoja de veredicto: falsificación de documentos comerciales. Los miembros del jurado enviaron notas dos veces el martes pidiendo claridad sobre el cargo de falsificación de registros comerciales y una lectura del testimonio relacionado.

Weisselberg testificó que ordenó a la supervisora de cuentas por pagar Deborah Tarasoff que borrara las anotaciones «por Allen Weisselberg» de las entradas en el libro mayor personal de Trump que reflejaban que Trump pagaba personalmente la matrícula de un colegio privado a los nietos de Weisselberg.

En primer lugar, los miembros del jurado pidieron al juez que volviera a leer la acusación y los elementos que deben encontrar para un veredicto de culpabilidad. Después, pidieron volver a escuchar el testimonio de Tarasoff. Tarasoff, una veterana de la Organización Trump, testificó que Weisselberg la llamó a su despacho y le dijo: «Entra y quita mi nombre de ahí» en septiembre de 2016.

Tras reanudar las deliberaciones el martes, los miembros del jurado enviaron una nota pidiendo al juez que volviera a leer tres cargos de falsificación de registros comerciales relativos a la creación de formularios de impuestos W2 falsos para Weisselberg en 2015, 2016 y 2017.

El caso no pone fin a los desafíos legales a los que se enfrentan Trump y sus empresas, ni mucho menos. Bragg ha dicho que una investigación relacionada que heredó de su predecesor, el fiscal de distrito Cyrus Vance Jr, está «en curso». En ese caso, los investigadores se centran al parecer en evaluar la integridad de los estados financieros de la Organización Trump.

Y a principios de este año, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, presentó una amplia demanda civil contra el expresidente, tres de sus hijos adultos y la Organización Trump tras una larga investigación de su oficina. Esa demanda, que sigue pendiente, acusa a Trump y a sus hijos de un fraude «asombroso», alegando que proporcionaron declaraciones fraudulentas a prestamistas y aseguradoras que inflaron salvajemente el valor de sus propiedades inmobiliarias.

En un comunicado, James elogió a Bragg y a su equipo por su exitosa persecución de la empresa del expresidente. «No podemos tener tolerancia con individuos u organizaciones que violan nuestras leyes para llenarse los bolsillos», dijo, y añadió: «Este veredicto envía un mensaje claro de que nadie ni ninguna organización está por encima de nuestras leyes».

Los problemas legales han eclipsado en gran medida el reciente anuncio de Trump de su nueva candidatura a la Casa Blanca.

Aunque la campaña de Trump se lanzó a bombo y platillo desde Mar-a-Lago, no ha incendiado el mundo político después de que candidatos de alto perfil respaldados por Trump fueran ampliamente derrotados en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Ahora empiezan a surgir numerosos rivales de Trump en el partido republicano, especialmente el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Información de The Guardian.

 

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