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Cuaderno de Notas | Casto Ocando: El día después

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Cuaderno de Notas | Casto Ocando: El día después

Alrededor de este hueco negro cósmico en que se ha convertido Venezuela gracias a la narco-dictadura de Nicolás Maduro, su entorno corrupto y los agentes totalitarios de Cuba, comienzan a alinearse poderosas fuerzas gravitacionales que presagian un desenlace con elementos que aparecen por primera vez en lo que puede ser llamado, sin más, el peor escenario interno y externo que han enfrentado hasta ahora las dictaduras de Caracas y La Habana.

(Primer Informe)

Lo que estas gigantescas fuerzas gravitacionales pueden lograr todavía está por verse, pero mientras se configura el desenlace que forzosamente habrá de venir, los planificadores en varias de las capitales más importantes del mundo se preparan para lo que parece inevitable: el día después.

Al menos tres importantes departamentos de la Administración Trump en Washington (El Pentágono, el Departamento de Comercio y la poderosa Agency for International Development, USAID), ya se encuentran poniendo en marcha los elementos comunes a una variedad de escenarios de acción en el corto plazo.

La parte más importante de esta planificación está centrada en “cómo traer alivio a personas que han sufrido por tanto tiempo”, declaró esta semana el director de la USAID, Mark Green. La estrategia es construir una respuesta sólida para “el día después” de la caída del régimen, agregó Green.

El alto funcionario, cuya agencia maneja unos $20,000 millones para asistencia internacional, dice que las acciones principales que se pondrán en marcha a partir del llamado “día uno”, está centrada en suministrar masivamente medicinas y equipos médicos a hospitales públicos y centros asistenciales en todo el país.

La principal meta de la USAID, dijo Green, es prevenir que se profundice la catástrofe de salud que afecta a millones de venezolanos.

Green dijo que Venezuela, a diferencia de otros países con crisis similares como Siria, contará con un importante factor para la recuperación tras el día después: los propios venezolanos forzados a salir del país por la catástrofe madurista.

“He visto en mis viajes a Colombia, Ecuador y Perú, que los venezolanos quieren regresar a su patria”, indicó Green.

USAID no es la única organización en Estados Unidos que está dedicando millones de dólares, centenares de planificadores y miles de toneladas de ayuda estratégica, que hasta ahora ha costado casi $570 millones a Washington.

Otra importante agencia es el Departamento de Comercio, cuyo secretario Wilbur Ross, asegura que está listo para autorizar “inmediatas infusiones de capital masivo” para “revertir el socialismo” y “reconstruir una economía arruinada” por el chavismo-madurismo.

Wilbur, ha ordenado la creación de un equipo de planificadores, asesores financieros y tecnológicos listos para asesorar y apoyar al gobierno de Juan Guaidó el día después.

“Para producir un alivio inmediato, Estados Unidos eliminará sanciones, promoverá el crédito para el comercio doméstico e internacional, hará un despliegue de asesores tecnológicos y actuará en conjunto con instituciones financieras internacionales para reconstruir la confianza en las nuevas políticas económicas”, dijo recientemente Ross en un evento sobre la reconstrucción de Venezuela en Brasilia.

El optimismo sobre la reconstrucción del país es de tal naturaleza, que multinacionales como Oracle consideran a Venezuela como un país con el mayor potencial en la región para proyectos de inversión de capital “cuando el momento llegue”.

“Las oportunidades son gigantescas. Queremos participar en la reconstrucción del país desde cero”, dijo Ricardo Wernikoff, jefe de Oracle para América Latina.

Durante décadas las actividades delincuenciales del régimen chavista en Estados Unidos y el mundo han sido objeto de atención privilegiada de una docena de agencias de inteligencia, desde el FBI y la DEA, hasta FINCEN, OFAC, DIA (Inteligencia Militar), la CIA, Homeland Security, NSA, National Security Council, Departamentos de Estado y Justicia, entre otros organismos federales.

El Pentágono, cuya estrategia diplomática ha evitado cuidadosamente la confrontación abierta, ha desarrollado sus propios planes. El más visible en los últimos meses es el despliegue del barco hospital US Comfort que ha circulado desde junio por varios países de Centro y Suramérica (y lo hará hasta noviembre) para ayudar a migrantes venezolanos desperdigados por la región, que se encuentran necesitados de atención médica.

Pero las operaciones de contenido militar han venido avanzando discretamente.

Desde marzo, una oficina especial dedicada a Venezuela ha venido elaborando posibles escenarios de acciones militares de todos los tamaños, pero enfocados principalmente en operaciones que no implican el envío masivo de tropas a territorio venezolano.

“Todos los posibles escenarios de ‘juegos de guerra’ se han montado en el Comando Sur, y en todos ganamos”, dijo una fuente militar en Miami familiarizada con los entrenamientos. “Estamos listos para pasar a la acción, sólo esperamos la luz verde de Washington”, acotó.

En agosto pasado, el Comando Sur envió a Colombia 60 helicópteros de entrenamiento para una variada gama de operaciones, desde combates antinarcóticos y antiterroristas hasta operaciones de inteligencia militar y contra el crimen organizado transnacional. Estas aeronaves están siendo usadas para el combate a actividades ilegales en la frontera con Venezuela.

El más reciente signo de preparación para el día después, por parte del Pentágono fue anunciado este viernes 27: una operación con Marines del Comando Sur en la localidad de Coveñas, una ciudad portuaria en el pacífico colombiano, en conjunto con el ejército de Colombia. Los ejercicios conjuntos tienen el objetivo de entrenar fuerzas militares para proveer asistencia humanitaria, una clara alusión a Venezuela.

Otros preparativos, como es de esperar, se mantienen en el más estricto secreto, incluyendo la posibilidad de imponer un severo bloqueo fronterizo (marítimo y terrestre), y autorizar acciones selectivas contra miembros de la dictadura.

De hecho, la recientemente aprobada aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), suministró el marco legal necesario para justificar operaciones administrativas, militares y/o policiales de sanción y captura de maduristas vinculados con “el blanqueo de capitales, tráfico ilegal de drogas, el terrorismo y su financiación”, y también con “actos de corrupción o de violaciones graves de derechos humanos”.

Incluso algunos voceros del chavismo han entendido que llegó el momento de preparar el día después.

“Más temprano que tarde Maduro tiene que abandonar la presidencia”, dijo este viernes Juan Barreto, dirigente del partido REDES, de inspiración chavista. “Si él fuera sensato, construiría las condiciones para que fuese lo más pronto posible”, acotó el también ex alcalde de Caracas.

En su más reciente visita a Moscú, Maduro salió igual: ni con las manos llenas ni vacías. Hubo promesas, pero no ayuda financiera. Y el consejo de Putin que más molestó a Cilia: vuelvan a la mesa de negociación facilitada por Noruega.

El problema grave para Maduro es que esas negociaciones tienen un solo objetivo: arreglar los detalles de su partida. Ni más ni menos.

Entretanto, actores económicos claves de alto perfil, como el presidente del Grupo Polar, Lorenzo Mendoza, comienzan a vociferar su optimismo en el futuro próximo de Venezuela.

Hablando como en anticipación a lo que vendrá, Mendoza dijo durante una conferencia en Madrid esta semana: “Venezuela será recordada en el siglo XXI como un milagro de prosperidad”. No es difícil entender que se refiere a la prosperidad que está por llegar, porque hasta ahora nunca la ha habido. ¿Qué sabe Lorenzo Mendoza que no sabe el resto de los venezolanos, para sentirse tan optimista? La respuesta está por verse.

Desbancarización chavista 2.0

He escrito varias veces en este Cuaderno de Notas sobre el impacto de las sanciones de Washington en las cuentas y los bolsillos de los más altos funcionarios de la dictadura de Nicolás Maduro, incluyendolo a él mismo y a su entorno.

Las sanciones están afectando radicalmente a todo el régimen, incluyendo los operadores del Madurismo y sus familias, militares, empleados y ejecutivos que sostienen al régimen.

Las nuevas normativas han convertido a los propios bancos, que en una época no tenían problema en recibir los millones de la corrupción chavista, en sabuesos e investigadores policiales. La lista de los altos mandos dictatoriales se acerca a los 700. Pero si se suman las personas relacionadas (socios, testaferros, familiares directos e indirectos), la cifra suma varios miles.

Para los lectores de estas notas tengan una idea de cómo se está batiendo el barro en materia de sanciones contra Maduro en el terreno bancario del Sur de la Florida, les comparto esta minuta escrita en la última reunión que tuvo lugar en Miami esta semana, para discutir el impacto de las sanciones.

“Minuta de los temas que se hablaron ayer en la reunión de la FIBA (Florida International Bankers Association) relativa a OFAC y su impacto a clientes venezolanos (personas naturales y entidades jurídicas), así como la banca.

La reunión estuvo moderada por David Schwartz, presidente de la FIBA, y como ponentes estuvieron Andrés Fernández (de Holland & Knight), Patricia Hernández “Ávila, Rodríguez, Hernández, Mena & Ferri LLP), Danny Hernández (Ocean Bank), y dos otros abogados de reconocidos despachos en Washington y Miami.

La conferencia versó sobre la preocupación de la banca en atender clientes venezolanos, cuáles deben atender, cuáles no, que deben averiguar, preguntar, bloquear, reportar. Todo el panel está muy al día con la situación, la dolarización, reducción y contracción de la economía venezolana. Igualmente están al día con estas estructuras de Rusia, Turquía, China hechas para evadir sanciones.

La conferencia arrancó con el impacto y zozobra que causó la orden ejecutiva 13484 del 06 de agosto de 2019, que impuso un bloqueo total a lo que la misma orden define como “Gobierno de Venezuela”. En esta definición se amplió ese concepto e incluyó, como sabemos, a todas aquellas personas que hayan apoyado financiera o materialmente al gobierno de Venezuela.

Esto causó revuelo, ya que el verbo “hayan” no establece límite de tiempo, por lo que se llegó al absurdo que se debía bloquear a cualquier persona que haya servido al gobierno de Venezuela, incluso antes de Chávez.

Las normativas del FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network) siempre hablaron de “Senior Government Officials” (Funcionarios Gubernamentales de Alto Nivel) y ahora la OFAC habla de cualquier persona. Por lo que estas nuevas sanciones abrían la puerta a bloquear a cualquier persona sin importar el nivel de relación que tengan con el gobierno. El bloqueo abarcaba al ejecutivo de más alto rango en PDVSA y/o Empresas Mixtas, así como a la mujer que les vende café a los funcionarios en PDVSA y/o Empresas Mixtas en la calle.

Esta situación causó que muchos bancos encendieran las alarmas y bloquearan, cerraran o suspendieran muchas cuentas de clientes que en algún momento tuvieron negocios con el gobierno de Venezuela, y por supuesto muchos bancos simplemente dijeron que no querían más clientes venezolanos como solución a este problema.

Esta incertidumbre motivó a la FIBA a acercarse a la OFAC, que tras innumerables correos y llamadas que nunca fueron respondidos, les confirmó de manera informal que esa era la interpretación correcta.

Posteriormente, en medio del caos y mucho lobby apareció la licencia general 34, el 09 de septiembre pasado, que expresamente autoriza que se desbloqueen todas las cuentas de ciudadanos o residentes americanos, ex funcionario y ex contratistas del gobierno que hayan tenido las cuentas bloqueadas.

Aunque esto no es un desbloqueo automático, se aclaró que las cuentas que tengan estas personas no deben ser bloqueadas en ningún caso, salvo que en un futuro violen las sanciones. (El gobierno del presidente interino Juan Guaidó abogó también para lograr la licencia 34).

Se concluyó que las cuentas de “contratistas activos deben ser bloqueadas”. Por lo que cualquier pago (salvo aquellos de Asociaciones Mixtas con Chevron, pues tienen licencia para operar hasta el 25 de octubre 2019), que venga de una factura reciente los califica como “contratistas activos”, lo que lleva no sólo al bloqueo de la cuenta reportada sino de las demás cuentas conexas en EEUU.

Ante esa inquietud se formuló una pregunta al panel sobre aquellos ex-contratistas que, aunque ya no operen, tienen acreencias importantes contra PDVSA. Me indicaron que, en ese caso, no hay que bloquear las cuentas, y que cualquier pago futuro necesita de una licencia. Dichas licencias, en caso de que sean respondidas favorablemente, según experiencias de ellos mismos, tardaron 13 meses.

En cuanto a otros puntos de interés tenemos los siguientes:

  • Los bancos ahora son detectives. Ellos van a averiguar todo lo que puedan sobre cada cliente, para buscar la conexión más mínima al gobierno venezolano que puedan encontrar.
  • World Check contiene 605 personas relacionadas al régimen de Maduro, por lo que, si en esa búsqueda aparece la más mínima relación con alguno de estos individuos, se encienden las alarmas en los bancos.
  • Recomendaron a los bancos que cada 6 meses actualicen los archivos o registros de sus clientes.
  • Recomendaron que estuvieran alertas con el uso de compañías offshore usadas para despistar el origen de los fondos.
  • Pidieron estar alertas a los detalles, por ejemplo, un contrato mal hecho que sirve de soporte de un pago.

Cualquier transacción hoy en día en Venezuela como está, que sea de gran magnitud la consideran automáticamente reportable. Saben que quien tenga $5 millones para comprar una casa en Caracas es porque está vinculado de alguna manera con el gobierno.

Alertaron que es muy probable que clientes con contratos en la Faja Petrolífera del Orinoco, probablemente hayan incurrido y violado las normas contra los sobornos y prácticas corruptas en el extranjero.

La licencia 8C de Chevron sería sólo válida para contratos celebrados con las mixtas de Chevron antes de Julio de 2019.

Nombraron un reciente caso de la venta de un hotel (que no se ha materializado) en Caracas por $20 millones, el DD determinó que era una empresa vinculada al sector eléctrico, por lo que levantó las alarmas y acordaron no darle curso e iniciar un proceso de investigación”.

El banquero desnudo

La idea de que el una vez agraciado y supuestamente invencible y brillante multimillonario Víctor Vargas, alguna vez calificado por la prensa española como “el banquero de Chávez”, se ha convertido en un posible nuevo Bernie Madoff venezolano, toma cuerpo cada día. La última evidencia es la circular emitida este viernes 27 de septiembre por el Banco Central de Curazao y San Maarten. Cualquiera de sus clientes venezolanos, sentiría un frío en la columna al leer el reporte de los reguladores antillanos.

La misiva, dirigida a los empleados del Banco del Orinoco N.V. (BDO), ubicado en el segundo piso de un modesto edificio en Punda, en el centro de Curazao, describe una situación verdaderamente penosa. La carta está referida a la “reunión general para los empleados del BDO

Ofrezco aquí una traducción libre del documento:

Queridos empleados:

En referencia a la carta del 19 de septiembre de 2019, el Banco Central de Curazao y San Maarten (el Banco) les informa lo siguiente:

Debido a la emisión de la medida de emergencia para el Banco del Orinoco N.V. (BDO) del 5 de septiembre de 2019, el Banco está investigando la existencia apropiada y la extensión de los bienes (en el extranjero) del BDO, con el fin principal de satisfacer en última instancia a los acreedores del BDO.

Desafortunadamente, el Banco –hasta el momento- no ha podido localizar ningún bien sustancial del BDO. Esto significa que en la actualidad no hay suficientes fondos para satisfacer a los acreedores del BDO, o para pagar cualquier salario y/o beneficios para los empleados. En consecuencia, el Banco en la actualidad no tiene la capacidad para pagar ningún salario para este mes.

Entendemos que esta situación no es del agrado y causa preocupación. A fin de proveerles a ustedes con información actualizada y responder a cualquier pregunta que puedan tener, hemos establecido una reunión con los empleados del BDO en las oficinas del Banco”.

Hasta aquí la traducción. La carta está firmada por los señores J. Jardim (Director de Economía Financiera) y K. Kleist (Director de Estabilidad Financiera).

La misiva también incluye un correo del Banco Central para uso de los empleados de BDO, que bien puede ser útil para los miles de pequeños ahorristas de BDO que parecen haber sido timados en su buena fe: [email protected]

 

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