Detrás de la batalla en Suiza contra la corrupción y las sanciones a Nicolás Maduro
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El portal de noticias de Suiza swissinfo.ch, revela en un reportaje cómo el sistema bancario suizo ha estado en la línea de fuego por casos de presunta corrupción en Venezuela, y por las sanciones de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro.
Redacción | Primer Informe
Varias compañías y bancos suizos se han encontrado en la línea de fuego mientras Estados Unidos aumenta la presión sobre el gobierno venezolano. Washington ha sancionado a numerosos altos funcionarios por lavado de dinero y tráfico de drogas en la nación latinoamericana rica en petróleo pero económicamente agitada.
La economía venezolana está hecha jirones después de años de mala gestión y corrupción. Los precios récord del petróleo han dado un nuevo golpe y se espera que la propagación mundial de Covid-19 tenga un efecto humanitario catastrófico en un país incapaz de satisfacer las necesidades básicas de su pueblo. Mientras tanto, continúa una lucha de poder entre el presidente Nicolás Maduro y el líder opositor Juan Guaidó.
El año pasado, la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, implementó un paquete de medidas para presionar a Maduro fuera del poder, incluida la prohibición del petróleo venezolano, que obligó a muchos comerciantes a detener las transacciones con el país. Pero algunos, con sede en Suiza, encontraron soluciones.
Zócalos de sanciones petroleras
En febrero, Estados Unidos sancionó al gigante petrolero ruso Rosneft por comprar petróleo crudo a través de RTSA, una unidad subsidiaria en Ginebra, de Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA), la compañía petrolera estatal venezolana. En el pasado, RTSA ha contado a BP, ExxonMobil, Royal Dutch / Shell y los comerciantes con sede en Suiza Vitol, Glencore y Trafigura entre sus clientes, según el enlace externo de Reuters.
Rosneft ha sido acusado por Estados Unidos de realizar transferencias de petróleo venezolano para evadir sanciones. Esta práctica ha sido empleada regularmente para la carga proveniente de la nación sudamericana desde la introducción de las sanciones estadounidenses, según un comerciante de petróleo que pidió no ser identificado debido a los riesgos asociados con las sanciones. El comerciante también dijo que «los venezolanos están tan desesperados» por vender su petróleo que permiten que los compradores especiales lo envíen a China, por ejemplo, en una transacción en la que solo el comerciante les paga y no el comprador. Esto es para evitar un rastro de papel que muestra la fuente del petróleo, el vendedor y el comprador.
Otra práctica para evitar las sanciones es lo que el comerciante llamó un «acuerdo de uno-dos» rápido en el que las empresas existen durante la duración de una sola transacción de compra de petróleo y luego desaparecen.
El 12 de marzo, Estados Unidos atacó a TNK Trading International (TTI), otra filial de Rosneft, con sede en Ginebra, por «intermediación en la venta y transporte de petróleo crudo venezolano».
Los comerciantes de energía con sede en Suiza «manejaron un gran porcentaje de las exportaciones de petróleo de Venezuela en 2019 y en enero de 2020, TTI compró casi 14 millones de barriles de petróleo crudo a Petróleos de Venezuela (PdVSA)», según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
«Operaciones finales»
Rosneft, liderado por un asociado de mucho tiempo del presidente Vladimir Putin, anunció desde entonces que estaba finalizando las operaciones en Venezuela y vendió sus activos, incluidas las operaciones comerciales, a una compañía rusa estatal no revelada.
La oficina de Rosneft Trading en Ginebra, ubicada en la misma dirección que TTI, no respondió a las solicitudes por teléfono y correo electrónico de swissinfo.ch para comentar sobre la venta y lo que significaba para su personal en Ginebra, que figuraba en el enlace externo en línea como numeración entre 20 y 49.
Cuando se le preguntó sobre el impacto de las sanciones estadounidenses en las empresas comerciales, Florence Schurch, secretaria general de la Asociación Suiza de Comercio y Transporte, una organización de la industria, dijo que «claramente las sanciones estadounidenses tendrán un impacto en algunas empresas con sede en Suiza».
Schurch explicó que STSA no dio consejos o directivas a sus miembros sobre cómo lidiar con las sanciones. “Todos los miembros de STSA son profesionales y saben muy bien cómo lidiar con sanciones y asuntos, y consultar listas de sanciones como parte de su diario.
Empresa basada en Zug con vínculos con Maduro
El mes pasado, otro comerciante de petróleo con sede en Suiza, Maroil Trading Inc., registrado en Zug, negoció la venta de 250,000 barriles de gasolina a Venezuela en medio de una importante escasez de combustible en el país, según la AP.
Maroil Trading, registrado en Zug, es propiedad de Wilmer Ruperti, un empresario naviero venezolano y ex capitán de petrolero que, según la AP, «tiene antecedentes de rescatar al gobierno socialista de Venezuela en momentos críticos».
Durante la presidencia de Hugo Chávez, Ruperti alquiló camiones cisterna rusos para entregar gasolina durante una huelga de empleados de PdVSA. Más recientemente, pagó honorarios legales por los miembros del vínculo familiar externo de Maduro que fueron acusados de tráfico de drogas como parte de una investigación de los Estados Unidos sobre el «narcoterrorismo».
Ni Ruperti ni Maroil Trading respondieron a llamadas telefónicas y tres solicitudes de correo electrónico para responder preguntas sobre sus operaciones suizas.
Las autoridades suizas no parecen estar investigando a los comerciantes acusados de violar las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. La oficina del fiscal general suizo (OAG) dijo a swissinfo.ch que «la OAG no está llevando a cabo ningún proceso penal en este momento contra firmas de comercio de productos básicos que se comercializa en el contexto del mercado petrolero venezolano».
(Nota completa en este enlace)
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