México investiga 25 personas y empresas por sus negocios con el régimen de Nicolás Maduro
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Dos firmas, Libre Abordo y su afiliada Schlager Business Group, están entre las empresas investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, y también por el FBI y el Departamento del Tesoro. de Estados Unidos.
Redacción | Primer Informe
El departamento de delitos financieros del gobierno mexicano está investigando a la firma Libre Abordo, una empresa con sede en México que recibió millones de barriles de crudo venezolano bajo un pacto de petróleo por alimentos, en una investigación coordinada con agencias estadounidenses.
La Unidad de Inteligencia Financiera de México también está investigando por separado a varias otras compañías acusadas de especular con envíos de alimentos al gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo Santiago Nieto, jefe de la unidad. Esa investigación está siendo asistida por la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) y la Oficina del Tesoro para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), dijo Nieto en una entrevista con la agencia Reuters.
Libre Abordo y una empresa mexicana afiliada, Schlager Business Group, se encuentran entre las firmas que han sido investigadas por el FBI y los departamentos del Tesoro y del Estado de EE. UU. Por posibles violaciones de las sanciones de EE. UU. A Venezuela, dijeron a Reuters cuatro fuentes familiarizadas con la investigación el mes pasado.
«Tenemos una investigación abierta (sobre Libre Abordo). No se ha completado, así que no puedo dar más información», dijo a Reuters Nieto, cuya unidad informa al Ministerio de Finanzas de México, en una entrevista la semana pasada en su oficina de la Ciudad de México.
Las dos compañías han negado en repetidas ocasiones cualquier violación, diciendo que su acuerdo de petróleo por alimentos con Venezuela, que fue suspendido por Maduro en mayo, estaba permitido bajo exenciones humanitarias y el contrato era con una entidad gubernamental no incluida en la lista de entidades sancionadas de los EE. UU. .
Libre Abordo anunció el domingo que estaba en bancarrota y dijo que Venezuela había terminado su acuerdo de petróleo por alimentos bajo la presión de Estados Unidos.
El lunes, Nieto dijo que la investigación continuaría.
Libre Abordo informó en un comunicado el martes que no tenía conocimiento de ninguna investigación en México sobre sus operaciones, pero cualquier investigación de este tipo «seguramente confirmaría la legalidad y transparencia» de sus actividades.
Recientemente, Libre Abordo dijo que se declaraba en quiebra por pérdidas acumuladas de $90 millones en los negocios con el régimen de Nicolás Maduro, en buena parte gracias a las sanciones de Estados Unidos.
Las compañías proporcionaron a Venezuela cientos de camiones de agua a cambio de unos 30 millones de barriles de crudo y combustible venezolanos hasta mayo, según los documentos internos de la empresa petrolera estatal venezolana PDVSA y la información proporcionada por las empresas.
El acuerdo arrojó un salvavidas a Maduro, cuya administración está luchando para pagar las importaciones de todo, desde alimentos hasta medicamentos en medio de una crisis económica.
Washington ha impuesto sanciones al gobierno de Venezuela y PDVSA en un intento por derrocar a Maduro. Las autoridades estadounidenses dijeron en abril que estaban investigando si las compañías mexicanas habían violado esas sanciones.
PDVSA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La unidad de Nieto está investigando por separado a un grupo de 25 personas y compañías de México y Venezuela acusadas de especular con envíos de alimentos bajo un programa administrado por el gobierno de Maduro, conocido como CLAP, dijo Nieto.
El programa, destinado a combatir la escasez y la hiperinflación, distribuye alimentos subsidiados, la mayoría importados, a ciudadanos registrados en toda Venezuela.
La unidad de Nieto ha presentado tres casos relacionados con la investigación a la oficina del Fiscal General de México, mientras congela las cuentas bancarias de 19 compañías presuntamente vinculadas al «lavado de dinero venezolano en México», dijo.
Se negó a nombrar a cualquiera de las personas o empresas involucradas.
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