Reportaje

Informe: Mafias y carteles reinventan operaciones de blanqueo empujados por la pandemia

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Informe: Mafias y carteles reinventan operaciones de blanqueo empujados por la pandemia

Investigaciones hechas por la Oficina Europea de Policía (Europol) indican que el blanqueo de capitales producto del narcotráfico serán de los negocios ilícitos más trastocados por el nuevo coronavirus.

Redacción | Primer Informe

La crisis económica ocasionada por la pandemia de la COVID-19 a nivel mundial esta afectando hasta las actividades ilegales que se desarrolla en todo el globo. Para la Europol la pandemia de la COVID-19 pondrá a prueba los servicios de la lucha por el blanqueo de capitales en Europa. El organismo plantea que cuando llegue la recesión más cruda la mayoría de precios de cualquier producto se hundirá.

«Esto puede ser especialmente llamativo en el sector inmobiliario, que se presta por sí mismo hacia las inversiones de los delincuentes. El inmobiliario y la construcción se convertirán incluso más atractivos para el lavado de dinero, tanto en términos de inversión como una justificación para el movimiento de fondos», dice el informe resultado de la investigación de Europol.

El cemento y el ladrillo no será el único objetivo de la mafia para “aprovecharse de los mercados financieros”. Las obras de arte también serán otro nicho muy demandado por la “ausencia de precios fijos”.

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«Las estrecheces económicas también bajarán el umbral para algunas personas a la hora de aceptar transacciones fuera de libros y acceder a otras conductas ilegales, especialmente cuando los inversores delictivos sean los únicos proveedores accesibles de capital. La actividad delictiva puede surgir igualmente como una opción viable de generación de ingresos para aquellos cuyas vidas se han visto afectadas por la pandemia», es uno de los principales temores de la Europol ante la dura rutina de la crisis.

Los primeros indicios de la situación ocurrieron hace un par de semanas tras la detención de una pareja por parte de la Guardia Civil. La pareja y otro individuo fueron detenidos por presunto blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. En la detención fue ejecutado el embargo de bienes muebles e inmuebles y otros productos financieros valorados en 600 mil euros. Los detenidos vivían en un lugar con muchos lujos, tenían vehículos ultimo modelo y del año, pero dicotómicamente, el matrimonio con dos hijas, percibía ayudas sociales, pues no tenían ingresos laborales.

Otros de los renglones habituales para el lavado de activos eran las discotecas, sitios nocturnos, locales de ocio, casinos y centros de bellezas. Este tipo de negocios eran un imán para atraer a los narcotraficantes y sus sistemas de blanqueo de capitales por el uso del dinero en efectivo, pero la cuarentena por la COVID-19 han restringido que este tipo de locales abran sus puertas para evitar contagios. A esto se unen las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar el uso de dinero en efectivo y el uso regular de tarjetas de crédito por razones de higiene.

«En definitiva, el impacto económico de la pandemia será un factor clave en la conformación del panorama futuro del crimen organizado en la Unión Europea«, con el problema añadido de que muchas de las actividades y sectores que terminen mutando a vectores de dinero ilegal no se conocerán «hasta el medio plazo».

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“Esto dejará un aprendizaje”

Desde la aparición de la COVID-19 en el mes de enero una de las frases que se escucha en todo el mundo como una manera de dar animo ante tanto desastre dejado por el nuevo coronavirus es que “esto traerá un aprendizaje”.

«Esta simple frase también será aplicada por las mafias en todo el mundo, pues la COVID-19 les ha dado la oportunidad de reflexionar sobre cuales han sido sus fallas, sepan donde han fracasado y por ende adoptarán y explorarán otras alternativas para mejorar su eficiencia y su peligrosidad en términos de seguridad estatal», dice un informe publicado en el Real Instituto Elcano por Ludmila Quirós, del Centro de Estudios sobre el Crimen Organizado Transnacional de la Universidad Nacional de La Plata.

“Lo que sostenemos, entonces, es que la pandemia podría estar ayudando a los grupos criminales a saber cuáles son sus fallas, dónde fracasaron y por qué, generando una suerte de ‘curva de aprendizaje” concluye el informe.

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