Análisis

Así es la participación china en el narco lavado en EE.UU. y América Latina

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Así es la participación china en el narco lavado en EE.UU. y América Latina

Organizaciones chinas dedicadas al lavado del dinero emplean complejos entramados de comercio para legitimar el dinero proveniente del narcotráfico.

Redacción | Primer Informe

El dominio de actores chinos sobre el negocio mundial de lavado de dinero y la producción  de químicos precursores de drogas sintéticas es notorio.

La participación de nacionales de China  en esos servicios críticos para las operaciones de carteles en México, Colombia y otros países, tiene hoy más relevancia que nunca. La mayor parte de esta actividad pasa desapercibida para el público. Pero no para las autoridades de Estados Unidos.

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«Los chinos son mucho más peligrosos, mucho más sofisticados, mucho más complejos y mucho más una amenaza de seguridad nacional para Estados Unidos que los carteles mexicanos», dijo Chris Waltz, ex jefe de operaciones especiales de la DEA, según reportó The Epoch Times.

Las operaciones chinas de lavado de dinero se han convertido en un complemento perfecto para los carteles narcotraficantes.

Maltz dijo que las organizaciones tradicionales de lavado de dinero cobraron alrededor del 8%  por lavar efectivo a granel. Las redes chinas, en cambio, cobran comisiones del 1%, o nada.

Esto pueden hacerlo porque establecieron esquemas de lavado de dinero basados ​​en el comercio. «Recogen cientos de millones de dólares y se utilizan para comprar bienes de consumo en China. Y luego los bienes de consumo se envían a América Latina, para lavar las ganancias de los narcotraficantes», explica Waltz.

La industria de exportación masiva de China ha permitido que cientos de miles de millones de dólares en ganancias de drogas sean fácilmente lavados. Los beneficiados en última instancia son las organizaciones de narcotráfico mexicanas y colombianas.

El cuantioso comercio exterior chino sirve para esconder operaciones de lavado de dinero de carteles de la droga.

La participación del PCCh

Es difícil imaginar que el régimen comunista chino no esté involucrado de alguna manera tanto en las operaciones de lavado de dinero como en la fabricación de productos químicos relacionados con las drogas, comentó  Maltz.

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Las motivaciones  del Partido Comunista Chino (PCCh) van más allá de las aspiraciones de dinero y poder de los carteles. «Veo esto como otra vía en el ataque global de China contra sus adversarios», dijo Maltz.

Apoyar y potenciar a las organizaciones narcotraficantes, tendría como objetivo, debilitar a los Estados Unidos.

Numerosos países han estado investigando a los lavadores de dinero chinos que residen en Colombia, México, Canadá, Australia y Estados Unidos, dijo un portavoz de la DEA.

Además, en los últimos siete años, los bancos chinos en Italia, España y Estados Unidos han sido investigados, lo que resultó en arrestos y fuertes multas por violaciones de lavado de dinero.

 

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