Análisis

Las claves del oro escondido por la exenfermera de Chávez

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Las claves del oro escondido por la exenfermera de Chávez

Se calcula que 300 mil millones de dólares de dinero público han sido robaros de Venezuela en 20 años de chavismo.

Redacción | Primer Informe

La exenfermera de Hugo Chávez, Claudia Díaz Guillén, nombrada como tesorera nacional en 2011 por el mismo expresidente socialista, es el centro de una investigación en Europa, por la compra y venta de 250 lingotes de oro por la que es señalada en Liechtenstein, reveló en un reportaje de la agencia AP.

Díaz, quien era del circulo interno de mayor confianza de Chávez, fue sustituida de su cargo como tesorera en 2013. Un año después abandonaba el país e intentó resguardar una fortuna de casi 10 millones de dólares en Europa.

Según una investigación que adelanta el tribunal de Liechtenstein, en 2014, Díaz compró el oro y lo puso a resguardo en ese país.  Estas son las claves de caso que adelanta la justicia de esa nación:

En el año 2014, Díaz utilizó una empresa ubicadas en San Vicente y las Granadinas para comprar el oro. En total eran 250 lingotes con un peso de 1 kg. cada uno.

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Los lingotes de oro se mantuvieron dentro de la bóveda privada en Liechtenstein que Díaz alquiló en 2014 por unos 21.700 dólares al año. El acceso a la bóveda estaba restringido a Díaz y su joven hijo después de que cumpliera 18 años.

En diciembre de 2014, unos 120 de los lingotes fueron retirados de la bóveda por un intermediario que trabajaba para la banca suiza. Los otros 130 lingotes restantes fueron retirados en diciembre de 2015 por el mismo intermediario.

Charles-Henry de Beaumont es identificado como el intermediario. Beaumont trabajó en la Compagnie Bancaire Helvetique SA (CBH), con sede en Ginebra, al mismo tiempo que Díaz era tesorera de Venezuela. 

La Justicia española se ha negado a extraditar a Díaz Guillén quien es solicitada por el régimen de Maduro, por temores a que no reciba un trato justo por parte de los tribunales chavistas. (Foto: EFE)

Intermediario de la corrupción

La solicitud de Liechtenstein identifica a Beaumont como la persona “a cargo de transferir los fondos de los miembros corruptos del gobierno venezolano a Suiza”.

La empresa que presuntamente se usó para comprar el oro, Amaze Holding Ltd, era controlada por Díaz a través de Norka Luque  quien es identificada como amiga de la exministra de Defensa Carmen Meléndez. Hoy Meléndez ejerce como gobernadora del estado venezolano de Lara.

En la misma dirección de San Vicente y Las Granadinas en que fue registrada Amaze, y  casi en la misma fecha (junio de 2012), otras dos empresas fueron registradas a nombre del intermediario Beaumont. Esas empresas son Greenhill International Ltd. y Amblia Ltd.

No se conoce que pasó con el oro, según el tribunal de Liechtestein. Pero el intermediario vendió una cantidad casi idéntica de oro por más de 9,5 millones de euros.  La mayor parte de los ingresos de esas ventas fueron depositados en la filial suiza del Banque Internationale à Luxembourg SA.

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Los detalles de la investigación sobre Díaz y cinco presuntos asociados provienen de una solicitud de asistencia judicial de 14 páginas enviada por un tribunal en Liechtenstein el 22 de noviembre de 2019, y la respuesta dos semanas después por fiscales de Ginebra que prometían cooperar.

Fiscales estadounidenses sostienen que Beaumont se embolsó 22 millones de dólares al cobrar una tarifa de 0,75% sobre todas las transacciones entrantes y salientes a través de CBH a las empresas fantasmas que ayudó a establecer.

“Beaumont también usó a estos corredores de dinero para recibir y mantener sus sobornos”, dijo la solicitud de asistencia judicial de Liechtenstein.

Creatividad para blanquear capitales

De acuerdo con AP, se estima que hasta 300,000 millones de dólares han sido saqueados del dinero público de Venezuela en dos décadas de gobierno socialista.

Los  entramados para la legitimación de ese dinero están apenas empezando a ser investigados.  La transacción física de pesados lingotes de oro —algo no visto anteriormente en registros judiciales— subraya la creatividad de algunos venezolanos para ocultar su riqueza robada.

Díaz y su esposo, Adrián Velásquez, fueron sancionados por los EE.UU. por su presunta participación en un fraude cambiario por 2.400 millones de dólares. También son considerados como coconspiradores no identificados en una acusación federal en Miami contra el predecesor de Díaz como tesorera.

 

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