Así son todos los detalles de la contundente acusación de EEUU contra Álex Saab
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El señalado como testaferro de Maduro negoció y pagó sobornos en en la Florida usando el sistema financiero estadounidense, eso lo convirtió en un blanco de la Justicia en ese país.
Redacción | Primer Informe
Para despejar cualquier duda que exista en la opinión pública, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, publicó el informe policial que contiene los elementos clave de la acusación en contra del colombiano Alex Saab.
El empresario, que espera su extradición en Cabo Verde, está imputado desde hace un año por haber creado un esquema de pago de sobornos para «aprovechar el tipo de cambio controlado por el gobierno venezolano”.
En total hay ocho delitos, que incluyen siete cargos de lavado de activos y un cargo de conspiración para cometer lavado de activos.
La embajada estadounidense en Praia, capital de Cabo Verde, reveló en una comunicación el origen de la solicitud de extradición del empresario colombiano: el blanqueo de 350 millones de dólares que hizo empleando el sistema financiero de EE.UU.
Las investigaciones contra Saab llegan hasta noviembre de 2011, cuando el acusado, junto a su cómplice Álvaro Pulido Vargas (quien se encuentra prófugo) “conspiraron con terceros para lavar el producto de un esquema de soborno ilegal de cuentas bancarias ubicadas en Venezuela hacia y a través de cuentas bancarias ubicadas en los Estados Unidos”, dice la acusación.
Ese esquema se habría mantenido al menos hasta septiembre de 2015, de acuerdo con la immputación. El dinero provenía de contratos que Saab obtuvo con el régimen venezolano para la construcción de viviendas.
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Saab presentó documentos de importación falsos y fraudulentos de bienes y materiales que nunca llegaron a Venezuela. En el proceso, sobornó a entidades gubernamentales venezolanas para aprobar estos documentos, presumen los investigadores estadounidenses .
La ley que violó Saab en los Estados Unidos es la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero(en inglés FCPA por Foreign Corrupt Practice Act), una ley vigente desde 1977.
Las reuniones de pago de sobornos tuvieron lugar en Miami y Saab transfirió el dinero relacionado con el plan a cuentas bancarias en Florida.
“Como resultado del esquema, la denuncia alega que Saab transfirió aproximadamente $ 350 millones desde Venezuela, a través de Estados Unidos, a cuentas que poseía o controlaba en el exterior», afirma el Departamento de Estado.
Con información de Expreso Das Ilhas.
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