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Ex abogado PDVSA se presenta como testigo protegido en EEUU en casos claves de corrupción

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Ex abogado PDVSA se presenta como testigo protegido en EEUU en casos claves de corrupción

Un exfuncionario petrolero venezolano está colaborando con las autoridades estadounidenses en la investigación de un esquema de corrupción de alto nivel en la petrolera.

Redacción | Primer Informe

Carmelo Urdaneta Aqui, ex asesor legal del poderoso Ministerio de Petróleo de Venezuela, comparecerá en un tribunal federal de Miami para enfrentar cargos de lavado de dinero y se espera que sea procesado el lunes por estos cargos que se presentaron contra él y varios otros venezolanos bien conectados en 2018s.

Urdaneta escapó de Venezuela la semana pasada y fue recogido por agentes federales estadounidenses en la frontera con Colombia, quienes lo llevaron a Florida, dijo una fuente a Bloomberg. Urdaneta tiene abogados que lo representan en Miami, según documentos presentados el lunes.

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Urdaneta podría brindarles a los fiscales estadounidenses una visión del círculo cercano de Nicolás Maduro y la élite empresarial que se hizo rica en Venezuela, varios de los cuales son el foco de una investigación estadounidense sobre corrupción en su otrora poderosa compañía petrolera, Petróleos de Venezuela.

PDVSA, como se le conoce, ha sido golpeada en los últimos años por la mala gestión y el hurto, contribuyendo a la crisis humanitaria del país. Cientos de miles de millones de dólares en total han sido saqueados de Venezuela a lo largo de los años, dijo James Story, el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, a principios de este mes.

Los fiscales estadounidenses dicen que los lavadores profesionales trabajaron durante años para ocultar el movimiento de $ 1.2 mil millones robados mediante sobornos y fraudes de PDVSA, la principal fuente de ingresos y divisas de Venezuela. Urdaneta fue imputado en ese caso junto con otros ocho, tres de los cuales ya se han declarado culpables. Matthias Krull, exbanquero suizo de Julius Baer, ​​fue condenado a 10 años de prisión por su participación en el plan .

Estados Unidos ha sancionado a más de 150 personas venezolanas conectadas en una ofensiva agresiva contra lo que considera un fraude masivo y corrupción en la nación latinoamericana. El Departamento de Justicia ha perseguido varios casos de corrupción relacionados con el país.

Con información de Bloomberg. 

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