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Bancos globales lavaron millones de millones en fondos ilícitos, incluyendo dinero público de Venezuela

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Bancos globales lavaron millones de millones en fondos ilícitos, incluyendo dinero público de Venezuela

Quedaron al descubierto rastros dejados por la boliburguesía en el sistema financiero internacional.

Redacción | Primer Informe

A pesar de los esfuerzos de las autoridades financieras en Estados Unidos, la corrupción chavista se movió casi sin problemas por el sistema bancario de ese país durante años.

Ahora, se sabe con detalle como figuras venezolanas aliadas al régimen de Maduro que han empleado a la banca internacional para lavar  fortunas provenientes del saqueo al dinero público venezolano.

Los  rastros dejados por la boliburguesía en el sistema financiero internacional quedaron al descubierto con la investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre documentos filtrados de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU.

Bancos globales como JPMorgan Chase (JPM), HSBC Holdings (HSBC), Standard Chartered Bank, Deutsche Bank (DB) y Bank of New York Mellon (BK), entre otros, se han resistido a las acciones de EE.UU  para combatir el el lavado de dinero.

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De acuerdo con la investigación, el JPMorgan, el banco más grande con sede en los EE. UU., Transfirió fondos para personas y empresas vinculadas al saqueo de fondos públicos en Venezuela.

Ese mismo banco también también lavó dinero para una empresa de energía acusada de estafar al gobierno de Venezuela y ayudar a provocar apagones eléctricos en ese país.

De acuerdo con lo reportado en medios internacionales, los archivos muestran los vínculos del banco suizo Compagie Bancaire Helvetique con Alejandro Betancourt, el fundador de Derwick.

A esa empresa el régimen chavista le otorgó sin concurso previo miles de millones de dólares para reparar el sistema eléctrico del país, hoy en día una de las infraestructuras más deterioradas de Venezuela.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Francisco Convit y a otros siete ejecutivos de Derwick por sobornos y lavado de dinero. Betancourt fue citado en la acusación como cómplice.

Los reportes de la FinCEN muestran alertas de decenas de pagos sospechosos que involucran a Derwick y a los bancos suizos CBH y Julius Baer.

Con la filtracion, Quedaron al descubierto rastros dejados por la boliburguesía en el sistema financiero internacional. con la investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre documentos filtrados de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU.

Otros empresarios conectados a la corrupción chavista también aparecen nombrados en la investigación. Uno de ellos, Alejandro Ceballos, fue detectado transfirieron decenas de millones de dólares a empresas bajo su control o a sus familiares.

Todo el dinero provenía de contratos obtenidos con el régimen de Maduro.

2 billones de dólares

FinCEN,  que es una oficina de inteligencia del Departamento del Tesoro de EE. UU., señaló al menos 2.100 informes de actividades sospechosas presentados por bancos y otras firmas financieras en sus archivos filtrados.

El portal Buzzfeed encontró los documentos y los compartió con ICIJ.

En total, el ICIJ identificó más de $ 2 billones en transacciones potencialmente sospechosas entre 1999 y 2017, incluidos $ 514 mil millones en JPMorgan y $ 1.3 billones en Deutsche Bank.

La filtración de archivos revela que a pesar de que el Departamento del Tesoro ha hecho seguimiento a las actividades irregulares de instituciones bancarias globales, los esfuerzos para detener el flujo de dinero proveniente de fuentes ilícitas no se ha detenido.

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ICIJ informó que los cinco bancos globales antes mencionados continuaron moviendo inmensas cantidades de efectivo para clientes peligrosos y criminales incluso después de que el gobierno de los EE. UU. Y otros los multaron fuertemente por infracciones similares anteriores.

JPMorgan continuó con transacciones tan poco éticas después de hacer promesas al gobierno de que detendría tales prácticas, dijo ICIJ.

HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon también se comprometieron a ayudar a personajes sospechosos a mover efectivo a pesar de haber prometido tomar medidas enérgicas contra dicha corrupción, indicó ICIJ.

HSBC: Lavadora del narco mexicano

En 2012, el ICIJ señaló que, por ejemplo, HSBC, el banco más grande de Europa, admitió que lavó al menos $ 881 millones para los cárteles de la droga latinoamericanos y luego pagó casi $ 2 mil millones en multas para evitar procesos penales.

Sin embargo, durante los próximos cinco años de su período de prueba, HSBC hizo negocios con presuntos lavadores de dinero rusos.

El ICIJ descubrió que el Bank of New York Mellon facilitó al menos $ 1.3 mil millones en transacciones entre 1997 y 2016 para Oleg Deripaska, un multimillonario de Rusia y aliado del presidente ruso Vladimir Putin. Deripaska está supuestamente vinculado al crimen organizado ruso.

En 2012, los reguladores de Nueva York acusaron a Standard Chartered de conspirar con Irán durante casi una década para mover 250.000 millones de dólares en transacciones secretas.

Aún así, Standard Chartered continuó haciendo negocios con otras entidades cuestionables, incluido Arab Bank, que estaba vinculado a actos terroristas en Israel.

Standard Chartered le dijo a la BBC que «inició el cierre de la cuenta» en relación con Arab Bank. «Este proceso puede llevar tiempo en algunos casos, pero en todos los casos el banco continúa cumpliendo con sus obligaciones regulatorias ”, dijo Standard Chartered.

El ICIJ agregó que las transacciones descubiertas en los archivos de FinCEN representan un porcentaje minúsculo de la cantidad de dinero sucio que se mueve a través de los bancos globales. De hecho, entre 2011 y 2017, las instituciones financieras mundiales presentaron más de 12 millones de informes de actividades sospechosas.

Con información de International Business Times.

 

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