Ex jefe antilavado de Suiza dice que el sistema para detectar dineros sucios del chavismo es «obsoleto e ineficaz»
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El jefe de lucha contra el blanqueo de dinero más reciente de Suiza dijo que la nación alpina es ineficaz para combatir la escala y variedad de dinero delictivo que fluye hacia los bancos suizos.
Redacción | Primer Informe
Daniel Thelesklaf dejó su trabajo en la oficina suiza de blanqueo de capitales abruptamente en julio y ahora está hablando sobre los términos de un sistema obsoleto e ineficaz para detectar y capturar dinero delictivo que se lava a través de cuentas bancarias en Suiza, en una entrevista con el diario suizo Tages-Anzeiger.
«Los casos en Venezuela muestran cómo el dinero altamente sospechoso llega a nosotros y cómo falla todo nuestro conjunto de herramientas para combatir el lavado de dinero», dijo Thelesklaf. Señaló que los bancos están notificando al MROS con mucha más frecuencia, pero que la unidad especial especial contra el crimen establecida en 1998 carece de personal, está tecnológicamente atrasada y políticamente tensa.
Millones de millones sin procesar
Por el contrario, los bancos suizos se están volviendo más cautelosos y notifican al MROS con más frecuencia, pero al hacerlo están inundando el sistema. «Como resultado, ahora hay un cuello de botella en MROS. ¡A fines del año pasado, más de 6,000 notificaciones no fueron procesadas! Esto representa varios miles de millones de francos suizos en dinero presuntamente delictivo», dijo Thelesklaf al medio suizo.
«En términos de tecnología, todavía estamos en el siglo XIX: en todos los países europeos comparables, los datos se envían electrónicamente», dijo Thelesklaf. En Suiza, los bancos a menudo envían datos por caja, con extractos de cuenta, archivos y notas de reuniones; los analistas de MROS luego tienen que ingresar literalmente manualmente los datos en su sistema, lo que representa un enorme desperdicio de recursos, señaló.
Cofre del tesoro suizo
El experto suizo dijo que el software respaldado por las Naciones Unidas adoptado el año pasado es, en última instancia, inadecuado para capturar la escala del crimen. «Suiza es a menudo el cofre del tesoro al final del blanqueo», señaló. «Es por eso que consideramos las relaciones comerciales completas y no solo las transacciones individuales. El software no fue creado para eso».
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Reconocido como un abogado veterano que se desempeñó como el primer director de MROS cuando se creó hace 22 años, Thelesklaf es ampliamente respetado internacionalmente entre los luchadores contra el crimen. Regresó a Berna el otoño pasado, pero se fue después de solo 11 meses debido a diferencias de opinión. Es el segundo jefe de la unidad que deja el trabajo en menos de dos años, destacando una necesidad urgente de reformar el sistema.
Poca voluntad política
Thelesklaf, que ahora es el «encargado de misión» de la unidad de inteligencia financiera de Mónaco, SICCFIN, aboga por la identificación de patrones para prevenir el blanqueo. También quiere que los funcionarios suizos trabajen más de cerca con los bancos, así como con otras unidades criminales internacionales, y para una mayor automatización y tecnología actualizada en MROS.
Los políticos suizos han mostrado poca inclinación a abordar las reformas, incluso después de un círculo de desagradables escándalos de dinero sucio que incluyen la empresa petrolera controlada por el estado de Venezuela, 1MDB y la FIFA. A pesar de ser el mayor escándalo de corrupción en Suiza en la historia reciente, el caso de PDVSA apenas se ha propagado en la nación alpina.
Con información de Finews.
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