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Así eran las primeras operaciones fraudulentas de Álex Saab con Venezuela

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Así eran las primeras operaciones fraudulentas de Álex Saab con Venezuela

En su país natal, el llamado testaferro de Maduro está acusado por lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, estafa agravada, y exportación o importación ficticia.

Redacción | Primer Informe

Colombia se suma a los países en los que Álex Saab tiene causas pendientes con la Justicia. Este viernes la Fiscalía General de ese país lo acusó formalmente por maniobras financieras ilícitas que representaron pérdidas al Estado colombiano.

Con la empresa Shatex SA., Saab mantuvo un flujo de efectivo internacional injustificado. Entre 2004 y 2011, su empresa ingresó al país, por concepto de reintegro de divisas por exportaciones, 16.420.435 dólares, cerca de 33.550 millones de pesos.

El dinero provenía, principalmente, de Venezuela.

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Saab, como representante legal de la empresa, habría evadido responsabilidades tributarias y aduaneras, además de “dar apariencia de legalidad » a un esquema irregular de exportaciones e importaciones.

Con esas maniobras el colombiano logró aumentar para aumentar su patrimonio.

En la acusación la Fiscalía también señaló al contador de una de las empresas de Saab, Devis José Mendoza Lapeira.

Ese andamiaje criminal, al parecer, fue auspiciado por Devis Mendoza, quien habría ocultado y administrado las diferentes actividades ilegales.

Este es un detalle de una mansión que era propiedad de Saab en Barranquilla y fue incautada por las autoridades colombianas. El inmueble tiene un valor cercano a los 10 millones de dólares.

Esto llevará a Saab y a Mendoza a juicio por delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, estafa agravada, y exportación o importación ficticia.

Una empresa de papel

En su investigación, la Fiscalía también encontró que la empresa Shatex S.A. habría sido el eje de todos los movimientos ilegales de Saab y su contador, encontrando varias irregularidades, destacando esa sociedad como una “empresa de papel”.

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Shatex S.A., la empresa de Saab, “dejó de existir en 2010. Sin embargo, los años siguientes, supuestamente, hizo exportaciones, y operaciones de venta y compra”, dijo la Fiscalía.

Se presume que en 2011 la compañía canalizó la salida de más de 2.000 millones de pesos al exterior por el sistema cambiario colombiano, pero estas actividades no fueron declaradas.

Además, tuvo un crecimiento económico inusual de 923% en el año 2007. Durante ese año y el siguiente realizó  importaciones ficticias y llevaba una doble contabilidad. 

“La empresa le mostraba una realidad financiera y operacional a la Dian, con ingresos menores con el propósito de pagar menos impuestos; mientras que al sector financiero le mostraba cifras superiores para demostrar capacidad económica suficiente ”, indicó la Fiscalía.

Con información de Semana.

 

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