Narcotráfico

Esto es lo que ha declarado el testigo clave en el caso del ‘Gordo’ Orense por sus narcovínculos dentro de Citgo

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Esto es lo que ha declarado el testigo clave en el caso del ‘Gordo’ Orense por sus narcovínculos dentro de Citgo

En las declaraciones del testigo Antonio Arvelaiz han salido a relucir los nombres de Tareck El Aissami, Néstor Reverol, El Pollo Carvajal y Clíver Alcalá Cordones, además del ejecutivo de Citgo que presuntamente ayudó a desviar las ganancias del narcotráfico al «Gordo» Orense.

Redacción | Primer Informe

Un ex director ejecutivo de la refinería de petróleo Citgo ayudó al presunto narcotraficante venezolano Carlos «El Gordo» Orense a mover dinero a mediados de la década de 2000, testificó esta semana un testigo en el juicio de Orense en Nueva York.

Antonio Arvelaiz, quien dijo en el estrado que ayudó a Orense a traficar cocaína entre 2003 y 2010, aseguró el lunes que estuvo presente en conversaciones en 2003 o 2004 en las que Orense y el ex director ejecutivo, Luis Marín, discutieron el uso de contratos de Citgo para obtener ganancias de la droga fuera de los Estados Unidos.

El testimonio se produjo en el juicio de Orense por cargos de envío de decenas de miles de kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Los fiscales federales en Manhattan dicen que Orense sobornó a altos funcionarios militares venezolanos para garantizar el paso seguro de sus drogas. Orense se ha declarado inocente.

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Todo lo que ha dicho el testigo Arbelaiz

Según recoge el periodista Matthew Russel Lee, del portal Inner City Press, quien está cubriendo el juicio, estas son las declaraciones que ha dado el testigo Antonio Arvelaiz:

El 30 de noviembre comenzaron a escucharse nombres y acciones de interés para el juicio:

¡Todos levántense!

Juez: El jurado 9 ha expresado su preocupación porque no le pagan. Voy a investigarlo. Puede convertirse en un problema. Por favor traiga al testigo. [Es el cooperador Arvelaiz, con tatuaje en el cuello, sigue en directo. Parece tener una ligera cojera].

¡Entra el jurado!

AUSA: Hablemos del general Clíver Alcalá.

Cooperador Arvelaiz: Él controlaba la región central de Venezuela, según dijo El Pollo Carvajal.

AUSA: ¿Cómo ayudó Alcalá a Orense?

Cooperador: Sí. Nosotros y nuestros 1000 kilos de cocaína fuimos escoltados por Cliver (Alcalá).

AUSA: ¿Qué uniformes tenían?

Cooperador Arvelaiz: El uniforme verde de la Guardia Nacional de Venezuela. La cocaína tenía como destino Guatemala, me dijeron los pilotos.

AUSA: ¿A quién recomendó Carvajal a Cliver?

Cooperador: Carlos Orense.

AUSA: ¿Orense hizo algo por la ayuda de Alcalá?

Cooperador Arvelaiz: Le entregué dinero en 2008 en Valencia.

AUSA: ¿Quién dio la orden?

Cooperador: Carlos Orense. Cogí una larga bolsa negra con billetes de 20 dólares, unos 2 o 3 millones de dólares.

AUSA: ¿A dónde llevaste el dinero?

Cooperador Arvelaiz: A la Torre BOD de Valencia. Hombres armados aceptaron nuestro dinero. [Se muestra al jurado una fotografía de un edificio beige de aproximadamente 15 pisos con ventanas cuadradas y frente redondeado].

AUSA: ¿Orense le habló de Tareck El Aissami?

Cooperador Arvelaiz: Sí, Orense me dijo que los había presentado El Pollo, El Aissami nos ayudó con una entrega de cocaína, nos dijo que esperáramos en los controles.

AUSA: ¿Qué pasa con el general Néstor Reverol?

Cooperador Arvelaiz: Nos avisaría de operaciones antidrogas.

AUSA: ¿Y Jesús Itriago?

Cooperador: Nos avisó que había una operación, entonces paramos hasta que conoció a Itriago en Caracas.

AUSA: Cambiando de tema, ¿cómo recibió el dinero Orense?

Cooperador Arvelaiz: Dinero en efectivo, siempre en dólares estadounidenses. Llevé dinero en efectivo desde la República Dominicana, 3 millones de dólares una vez. Teníamos a la Aduana y a la Policía vigilados.

AUSA: ¿Quién hizo operaciones espejo para Orense?

Cooperador Arvelaiz: Mucha gente lo hizo por él.

AUSA: ¿Orense tiene hijos?

Cooperador: Sí. Eduardo, Adonis, Carlito y dos hijas [una ha estado presente periódicamente en este juicio].

AUSA: Según tu experiencia, ¿los narcotraficantes ponen avión a su nombre?

Abogado de Orense: ¡Objeción!

Juez: Sostenido… [Al testigo] ¿Conoce otros narcotraficantes?

Cooperador Arvelaiz: Sí. El avión lo pusieron a nombre de empresas.

Juez: Tache eso

AUSA: ¿Había armas en la finca?

Cooperador Arvelaiz: Sí, los despedimos y hablamos de ellos. Orense dijo que el mejor negocio era cambiar un arma por valor de 500 dólares por 1 o 2 kilos de cocaína con la guerrilla.

AUSA: ¿Hablas inglés?

Cooperador: Un poco

AUSA: ¿Por qué dejaste de trabajar con Orense?

Cooperador Arvelaiz: Se perdió algo de dinero, envié a otra persona a recoger dinero a República Dominicana y desapareció. Me hicieron responsable.

AUSA: ¿Usted también estuvo involucrado en fraude?

Cooperador: Sí. Hice un gran negocio de alimentos con el gobierno de Venezuela. Pero los alimentos se estropearon y caducaron, la gente enfermó, hubo demandas y procesos judiciales. Era 2010. Después de que Roberto se fugó con el dinero, Orense me invitó a un restaurante en Caracas. Él, Pedro Luis Martín y Pollo me preguntaron cómo lo devolvería. Dije, no lo robé, no lo voy a devolver. Nuestra relación empeoró.

Cruce de preguntas con el abogado de Carlos «El Gordo» Orense:

Abogado de Orense: Entonces, ¿alquilas los barcos en Miami?

Cooperador Arvelaiz: Sí.

Abogado de Orense: ¿Cuánto gana?

Cooperador: Depende. Es un negocio familiar.

Abogado de Orense: ¿Tienes un tatuaje de Caracortada?

Cooperador Arvelaiz: Sí, me gusta esa película.

El abogado de Orense: ¿Has visto Narcos y Narcos México en Netflix?

Cooperador: No, no veo eso.

Abogado de Orense: ¿Tiene Instagram privado?

Cooperador: Sí

Abogado de Orense: Mencionas a Caravajal, Beltrán, puedes buscarlos en internet, ¿no?

AUSA: Objeción.

Juez: Sostenida

Abogado de Orense: ¿Han intercambiado enlaces de Internet con el Gobierno?

Cooperador Arvelaiz: Sí.

Abogado de Orense: Usted traficaba drogas de forma independiente, ¿cómo?

Cooperador Arvelaiz: Despaché el producto. La policía me ayudó.

Abogado de Orense: ¿Utilizó a la policía para robarle a su abuela?

Cooperador Arvelaiz: Sí. Efectivo y oro.

Abogado de Orense: ¿Mi cliente no tiene negocios legítimos en Venezuela?

Cooperador Arvelaez: No tengo conocimiento de ninguno.

Abogado de Orense: ¿No tiene ganado en su rancho?

Cooperador Arvelaiz: Ah, sí.

Abogado de Orense: Mi cliente también estaba involucrado en el petróleo, ¿verdad?

Cooperador Arvelaiz: Sí.

Abogado de Orense: Y asfalto, recibió un acuerdo de $6 millones, ¿no?

Cooperador: No lo sé.

Abogado de Orense: No puedes probar que mi cliente intentó matarte, ¿verdad?

Cooperador Arvelaiz: No puedo.

Abogado de Orense: ¿Cuando saliste de Venezuela te fuiste a China?

Cooperador Arvelaiz: Sí

Abogado de Orense: ¿Y usted blanqueaba dinero en China, con Antonio Gabran?

Cooperador Arvelaiz: Sí

Abogado de Orense: ¿Robaste droga a policías corruptos?

Cooperador Arvelaiz: No.

El abogado de Orense sigue cruzando a Arvelaiz: ¿Habló con AUSA Gregorie sobre la leche en polvo caducada, por la que se le vinculó con la muerte de niños?

Cooperador Arvelaiz: La AUSA sí me preguntó si enfermaba gente, no recuerdo si eran niños

Abogado de Orense: PDVSA, ¿le preguntaron si era contratista?

Cooperador Arveláiz: Sí.

Abogado de Orense: El 7 de julio de 2022 a las 14:13 un agente te preguntó si alguna vez estuviste en la habitación con Orense y Arturo Mochomo y dijiste: ¿Rara vez?

Cooperador Arveláiz: Sí.

Abogado de Orense: ¿En la clínica del FDC de Miami le mostró a otro recluso una foto de su tío, señor Orense?

Cooperador Arvelaiz: (sonriendo) No puedes llevar pertenencias a la clínica. Así que no.

Abogado de Orense: ¿Intentó matar a mi cliente?

Cooperador Arvelaiz: Cierto. Con diez hombres.

Abogado de Orense: ¿No dijiste 20? ¿Y usted intentó matar al Pollo o a Pedro Luis Martín?

Cooperador Arvelaiz: No. Eran más poderosos.

Juez: ¿Repregunta?

AUSA: Te preguntaron sobre los programas Narcos y Narcos México en Netflix, ¿los has visto nuevamente?

Arvelaiz: Trailers.

AUSA: ¿Asistió a una reunión con Arturo Beltrán y su hermano El Mochomo?

Cooperador Arveláiz: Sí. Orense me dijo que hablaba en serio.

Citgo sale a relucir

El juicio se reanudó el 4 de diciembre por la tarde.

El cooperador Arvelaiz sigue en redireccionamiento. Su abogado está en la galería, junto con el abogado de Pollo Carvajal.

¡Entra el jurado!

AUSA: Hablemos de petróleo.

Cooperador Arvelaiz: Orense tenía contratos con CITGO. Orense dijo que sacaría narcodólares de Estados Unidos a través de CITGO, que estaba dirigido por Pedro Luis Martín.

AUSA: ¿Qué hizo el Pollo Carvajal?

Cooperador Arvelaiz: Nos ayudó a poder movernos con armas… Clíver Alcalá nos ayudó con una pista de aterrizaje

A Arvelaiz le preguntaron qué pasaría si regresa a Venezuela. Él respondió que no sólo Martín, sino también El Pollo y Ortense -ambos en la cárcel- lo harían matar.

Luego, otra repregunta:

Abogado de Orense: ¿No tenía Orense también una compañía petrolera con sede en el Rockefeller Center y una cría y exposición de caballos en Venezuela?

Cooperador Arlevaiz: Sí. Pero no me gustan los espectáculos ecuestres.

Abogado de Orense: ¿Vio a mi cliente en Miami en 2023?

R: Si, en el Mandarin.

Abogado de Orense: ¿Pagó por un artículo en Venezuela sobre el tiroteo en su casa, para solicitar asilo en Estados Unidos?

Cooperador Arvelaiz: Eso es mentira.

Abogado de Orense: ¿En su declaración de culpabilidad no dijo falsamente que se graduó en la universidad?

Cooperador Arvelaiz: No entiendo.

Abogado de Orense: Usted dejó de pagar restitución a sus víctimas y sus ingresos por el alquiler del barco no están embargados, ¿verdad?

Cooperador Arvelaiz: Sí, así es.

Abogado de Orense: ¿Tu hermano Manuel Arvelaiz no es cantante en Miami?

Cooperador Arveláiz: Sí.

Abogado de Orense: ¿Usaste su identificación?

Cooperador Arvelaiz: No

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Cuando se le pidió el martes que respondiera al testimonio de Arvelaiz de que ayudó a Orense a mover dinero del narcotráfico, Marín -quien fue director ejecutivo de Citgo de 2003 a 2005- dijo a Reuters que no conocía a Arvelaiz.

Dijo que conoció a Orense porque trabajaba con su hermano en una filial de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, pero dijo: «Nunca tuve ninguna relación comercial con ese hombre».

Hasta ahora ningún ejecutivo de Citgo ha sido acusado anteriormente de complicidad con el narcotráfico.

En documentos judiciales del mes pasado, los fiscales estadounidenses dijeron que el juicio incluiría testimonio de que un ex director ejecutivo de una empresa que coincidía con la descripción de Citgo arregló para que la empresa firmara un contrato con una empresa fantasma que tomaba depósitos de las ventas de drogas de Orense en Estados Unidos y transfería el dinero a cuentas bancarias del extranjero

Arvelaiz dijo el lunes que Orense le dio dinero en efectivo a uno de los contactos de Marín en Estados Unidos. Marín luego sacaría el dinero a través de un contrato que tenía con Orense o uno de sus asociados, dijo Arvelaiz.

Arvelaiz, quien dijo que sirvió como miembro del equipo de seguridad de Orense en ese momento, dijo que recordaba a Orense y Marín discutiendo el acuerdo en el rancho de Marín en Venezuela.

«(Orense) le estaba diciendo a Luis Marín que la pelota estaba ahora en su tejado y que necesitaba hacer su parte ahora», testificó Arvelaiz.

 

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