Más cómplices mexicanos de Álex Saab quedan expuestos tras investigación
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Un fraudulento acuerdo con las autoridades intentó ocultar operaciones ilegales relacionadas con los alimentos CLAP que superaban los 156 millones dólares
Redacción | Primer Informe
En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) vive un proceso de investigación interna relacionado con Álex Saab.
De acuerdo con una denuncia en contra de exfuncionarios de la misma UIF y de la Procuraduría General de la República (un organismo ahora extinto) habrían entrado en tratos con una red de lavado dirigida por el llamado testaferro de Nicolás Maduro.
Los exfuncionarios habrían avalado un “acuerdo reparatorio” con integrantes de la red de Saab. Los investigados intentaron ocultar operaciones ilegales por más 156 millones de dólares.
El acuerdo buscaba exonerar a los involucrados en esas transacciones tras un donativo de 3 millones de dólares. Estos fondos eran para la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
La UIF informó que fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) a 25 integrantes de la red. Entre ellos, se cuentan exfuncionarios y empresarios mexicanos, venezolanos y colombianos.
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En el 2018, las empresas compraron alimentos de mala calidad desde México para revenderlos en Venezuela al triple de su costo real. Toda la operación estaba inscrita en un esquema de blanqueo y evasión de impuestos.
Castigo a los involucrados
Según la denuncia revelada por Santiago Nieto, titular de la UIF, las cuentas a los involucrados quedaron bloqueadas
En julio de 2018, la FGR investigaba a las empresas que desde México enviaron alimentos con sobreprecio al gobierno de Maduro. Eran los alimentos destinados al programa de los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Alex Saab dirigía esa red en la que también participaban empresas de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México y Nuevo León. Todas esas organizaciones recibieron recursos del programa chavista “Gran Misión de Abasto Soberano”.
Además de funcionarios públicos, las empresas La Cosmopolitana, El Sardinero y Comercializadora DRR, también quedaron denunciadas.
Igualmente, quedaron señalados los socios de Alex Saab, los empresarios Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio, Andrés Eduardo León Rodríguez y Santiago Uzcátegui.
Con información de Luces del Siglo.
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