Reportaje

Empresa de «fintech» en Florida está en el centro de denuncias por estafa en Venezuela

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Empresa de «fintech» en Florida está en el centro de denuncias por estafa en Venezuela

La aplicación servía para que trabajadores recibieran pagos en dólares sin necesidad de tener una cuenta bancaria en EEUU o acceso al servicio Zelle.

Redacción | Primer Informe

Una plataforma digital de finanzas es acusada de estafa por miles de usuarios en Venezuela. La empresa AKB Fintech, que ofrecía una billetera digital para procesar pagos en dólares desde Venezuela, bloqueó los fondos de muchos de sus usuarios.

La empresa tomó esa decisión y no ofreció explicaciones a los afectados. Ahora, ha cerrado casi todas las vías de comunicación con sus usuarios.

Solo mantiene activo un canal en la aplicación Telegram donde continúa promocionando sus servicios como si nada estuviera pasando. También mantiene activa su cuenta en Instagram.

AKB Fintech está enfocada en el mercado de Venezuela. Servía como un monedero digital para procesar pagos en dólares para los venezolanos que no tienen cuenta bancaria en los Estados Unidos o acceso a la plataforma de pagos P2P Zelle.

AKB, era usada asiduamente por trabajadores free-lance, entre ellos muchos periodistas que denunciaron la situación a través de redes sociales.

Fueron tantas las quejas hechas a través Twitter que el nombre de AKB Fintech fue tendencia en el país. Los reclamos se agruparon con la etiqueta #AKBDameMiDinero

La respuesta de la empresa ha sido bloquear a los denunciantes. Una práctica común de la empresa para tratar con los reclamos de sus usuarios.

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Previo a hacer privada su cuenta en Twitter, AKB difundió un comunicado que en lugar de aclarar dudas o llamar a la calma generó más reclamos y cuestionamientos. Dijeron que la empresa era vícitma  «de diversos ataques mediante redes sociales así como a su plataforma».

Este comunicado fue criticado por sus imprecisiones y la poca claridad de la explicación que ofrece la empresa para explicar por qué no ha liberado los fondos de sus usuarios.
La sombra detrás de AKB Fintech

Hasta mediados de 2021, la empresa funcionó sin aparentes problemas. Pero el año pasado comenzaron a exigir de forma caprichosa nuevos requisitos a sus usuarios para permitirles acceso a sus fondos.

También comenzó a bloquear las transacciones de sus usuarios. Los problemas empezarían en octubre pasado pero no es hasta ahora que llamaron la atención del público.

AKB (acrónimo de American Kriptos Bank) tiene su sede en Miami.  La fundó el venezolano Guillermo Scarpantonio, residente en esa ciudad. Algunas fuentes indican que el hombre estaría procesando una solicitud de asilo en los Estados Unidos. No se sabe si la controversia con AKB Fintech pueda influir en ese proceso.

El nombre legal de AKB en EEUU es American Time Holding LLC. Se supone que está monitoreada por la Red de Control contra los Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), una oficina del Departamento del Tesoro.

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Por qué los venezolanos usaban AKB

Se expandió en Venezuela ofreciendo un servicio sin limite de transferencias para recibir y enviar dinero por Zelle. Su plataforma operaba como un intermediario entre sus usuarios y quienes tuviesen cuentas en Zelle.

Su funcionamiento era sencillo y siempre destacaba porque no había ni limite de transferencia ni limite montos. Las operaciones se realizaban rápido y no había muchas quejas.

Curiosamente, AKB es la misma empresa que en 2020 planteó instalar en Venezuela cajeros automáticos que entregaran dólares. La iniciativa nunca se concretó. En medio de la controversia, AKB suspendió el proyecto. Decisión que también hizo pública en un confuso comunicado.

Estalla el problema con los pagos en AKB

Aunque los problemas de la empresa para procesar los pagos tenían meses, la denuncia en Twitter de la periodista Plabeysa Ostos, entre otras figuras públicas, viralizaron la denuncia.

Ostos explicaba que usaba AKB porque era un medio para recibir pagos por su trabajo. Explicó que la empresa empezó a pedir requisitos engorrosos (constancias de trabajo, constancia del origen del dinero) a pesar de que para abrir una cuenta no pedían nada de eso.

Pero la situación llegó al limite cuando las transferencias se empezaron a bloquear o a no procesarse.

“Somos muchas las víctimas de #AKB, no sólo periodistas. Muchos venezolanos ESTAFADOS por otro venezolano (…) nos negamos a dar por perdido ese dinero, porque es algo que nos corresponde. Es un dinero que uno se ganó trabajando, partiéndose el lomo. Es un dinero que uno se ganó de forma honrada. Entonces seguirnos reclamando lo que nos PERTENECE”, escriibió Ostos

Con información de BeInCrypto.

 

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